Опасности Rug Pull и меры предосторожности

В последние годы, с ростом инвестиций в криптовалюту, мошенничество, связанное с этой сферой, стало все более распространенным. Среди них Rug Pull стал одним из самых распространенных видов мошенничества в криптомире. Согласно статистике, в 2021 году убытки от схем Rug Pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37% от общего дохода от мошенничества с криптовалютами в том году. А в апреле 2023 года индустрия DeFi снова столкнулась с атаками Rug Pull, в которых участвуют 32 проекта, что привело к убыткам инвесторов более 6,2 миллиона долларов.

В этих событиях BNBChain понесла наибольшие потери, составившие около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общего объема. За ней следуют Ethereum и Arbitrum, потерявшие соответственно 1,05 миллиона долларов и 182000 долларов.

Определение Rug Pull

Rug Pull — это крипто-мошенничество, которое обычно проявляется в том, что разработчики внезапно изымают ликвидность из DEX, что приводит к резкому падению цены токенов, или используют централизованные полномочия и логические уязвимости для кражи средств инвесторов. Это поведение особенно распространено в области DeFi.

Недавний предполагаемый случай Rug Pull произошел 26 апреля 2023 года, он касается DEX Merlin в экосистеме zkSync. По данным мониторинга, вскоре после начала предпродажи Merlin, которая длилась три дня, из протокола было украдено около 1,82 миллиона долларов в USDC, ETH и других криптовалютах, поскольку злоумышленный разработчик использовал уязвимость для осуществления Rug Pull.

Основные типы Rug Pull

Rug Pull в основном включает три типа: кража ликвидности, лимитные ордера на продажу и сброс.

1. Кража ликвидности: Это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Разработчики извлекают все токены из ликвидного пула, в результате чего активы инвесторов мгновенно обнуляются.

2. Ограниченные ордера на продажу: Разработчики ограничивают продажу токенов с помощью кода, так что только они могут их продавать. Как только цена поднимается, они распродают свои позиции, оставляя бесполезные токены.

3. Дампинг: Разработчики быстро распродали огромное количество собственных токенов, что привело к обрушению цен и сделало токены других инвесторов никчемными.

Как распознать и избежать Rug Pull

Вот шесть возможных признаков, указывающих на риск Rug Pull:

1. Неизвестная или анонимная команда разработчиков: Неизвестная или недостоверная личность разработчиков проекта является опасным сигналом.

2. Без блокировки ликвидности: Если поставка токенов не имеет блокировки ликвидности, команда проекта может в любой момент сбежать с деньгами.

3. Ограничение на продажу: Некоторые инвесторы не могут продать свои токены, что может быть признаком мошеннического проекта.

4. Резкий рост цен, вызванный немногими держателями токенов: Новая цена токена внезапно колебалась, особенно в условиях, когда ликвидность не заблокирована, необходимо проявлять особую осторожность.

5. Подозрительно высокая доходность: Если проект обещает аномально высокую доходность, это, вероятно, схема Понци.

6. Отсутствие внешнего аудита: Проведение официального аудита кода у авторитетных третьих лиц стало отраслевым стандартом, проекты без аудита вызывают подозрения.

Кроме того, инвесторы должны дополнительно проверить:

• Является ли проект открытым исходным кодом и прошел ли он строгий аудит
• Есть ли соответствующие меры безопасности и экстренного реагирования
• Имеет ли проект высокий уровень полномочий для перевода средств пользователей
• Является ли проектная авторизация высоко централизованной
• Соответствует ли ситуация с выпуском токенов описанию в белой книге

Важность должной проверки

Для обеспечения безопасности инвестиций крайне важно провести полную проверку. Инвесторы должны:

• Проверка легитимности команды проекта и их предыдущих записей
• Внимательно прочитайте белую книгу проекта, сайт и другие материалы
• Узнайте о репутации команды проекта в крипто-сообществе
• Проверьте, была ли смарт-контракт проверен надежной третьей стороной

Заключение

Rug Pull стал одной из больших угроз в мире криптовалют, приводя к огромным убыткам для инвесторов. В этой статье рассматриваются определение Rug Pull, его виды, а также методы идентификации и предотвращения. Инвесторы должны научиться распознавать сигналы риска, проводить тщательное исследование перед инвестированием или обращаться за помощью к профессиональным командам. С развитием криптоиндустрии отдельные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны совместно работать над предотвращением и борьбой с мошенничеством, защищая интересы инвесторов.