Rug Pull trò lừa bịp再现 2023年4月损失超620万美元 如何防范

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Nguy cơ và phòng ngừa Rug Pull

Trong những năm gần đây, với sự gia tăng của đầu tư tiền điện tử, các hoạt động lừa đảo liên quan cũng ngày càng tràn lan. Trong số đó, Rug Pull đã trở thành một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất trong thế giới tiền điện tử. Theo thống kê, vào năm 2021, các trò lừa đảo Rug Pull đã gây ra thiệt hại lên tới 2,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo tiền điện tử trong năm đó. Vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải vụ tấn công Rug Pull, với 32 dự án tham gia, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hơn 6,2 triệu USD.

Trong số các sự kiện này, BNBChain chịu tổn thất nặng nề nhất, với thiệt hại khoảng 4,5 triệu đô la, chiếm hơn 73% tổng số. Theo sau là Ethereum và Arbitrum, với thiệt hại lần lượt là 1,05 triệu đô la và 182.000 đô la.

Rug Pull là gì? Chúng ta nên làm thế nào để nhận biết và tránh nó?

Định nghĩa Rug Pull

Rug Pull là một loại gian lận tiền điện tử, thường thể hiện dưới dạng các nhà phát triển đột ngột rút khỏi bể thanh khoản DEX dẫn đến giá tiền điện tử sụt giảm mạnh, hoặc lợi dụng quyền tập trung và lỗ hổng logic để cuỗm tiền của nhà đầu tư. Hành vi này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.

Gần đây, một sự kiện nghi ngờ là Rug Pull đã xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, liên quan đến DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync. Theo dữ liệu giám sát, ngay sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ USDC, ETH và các loại tiền điện tử khác đã bị đánh cắp từ giao thức, lý do là các nhà phát triển độc hại đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull.

Các loại chính của Rug Pull

Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán giới hạn và xả hàng.

  1. Lấy cắp thanh khoản: Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Các nhà phát triển rút hết tất cả các token từ bể thanh khoản, khiến tài sản của các nhà đầu tư giảm xuống còn 0 ngay lập tức.

  2. Lệnh bán hạn chế: Các nhà phát triển thông qua mã giới hạn, chỉ cho phép họ bán token. Khi giá tăng, họ sẽ bán tháo vị thế của mình, để lại những token không còn giá trị.

  3. Bán phá giá: Các nhà phát triển nhanh chóng bán tháo một lượng lớn token mà họ nắm giữ, dẫn đến việc giá giảm mạnh, khiến cho token trong tay các nhà đầu tư khác trở nên vô giá trị.

Rug Pull là gì? Chúng ta nên làm thế nào để nhận diện và tránh nó?

Cách nhận biết và tránh Rug Pull

Dưới đây là sáu dấu hiệu có thể báo hiệu nguy cơ Rug Pull:

  1. Nhóm phát triển ẩn danh hoặc không rõ danh tính: Danh tính của các nhà phát triển đứng sau dự án không rõ ràng hoặc thiếu độ tin cậy là một dấu hiệu nguy hiểm.

  2. Không khóa thanh khoản: Nếu nguồn cung token không được thiết lập khóa thanh khoản, nhóm dự án có thể rời bỏ với số tiền bất cứ lúc nào.

  3. Hạn chế đơn bán: Một số nhà đầu tư không thể bán các token mà họ nắm giữ, điều này có thể là dấu hiệu của một dự án lừa đảo.

  4. Sự tăng giá đột ngột do một số ít người nắm giữ coin gây ra: Giá của token mới đột ngột dao động mạnh, đặc biệt là trong trường hợp thanh khoản chưa được khóa, cần phải hết sức cảnh giác.

  5. Lợi nhuận cao nghi ngờ: Nếu một dự án hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận bất thường cao, rất có thể đó là một trò lừa đảo Ponzi.

  6. Thiếu kiểm toán bên ngoài: Việc kiểm toán mã chính thức bởi bên thứ ba có uy tín đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành, các dự án thiếu kiểm toán cần được nghi ngờ.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng nên kiểm tra thêm:

  • Dự án có mã nguồn mở và đã được kiểm toán nghiêm ngặt không
  • Có các biện pháp bảo mật và ứng phó liên quan không?
  • Dự án có quyền cao để chuyển tiền của người dùng không
  • Quyền dự án có phải là trung tâm cao độ hay không
  • Tình hình phát hành token có phù hợp với thông tin trong whitepaper không

Tầm quan trọng của việc thẩm tra

Để đảm bảo an toàn cho việc đầu tư, việc tiến hành điều tra toàn diện là vô cùng quan trọng. Các nhà đầu tư nên:

  • Xác minh tính hợp pháp và hồ sơ trước đây của nhóm dự án
  • Đọc kỹ tài liệu như whitepaper, trang web của dự án.
  • Hiểu biết về danh tiếng của đội ngũ dự án trong cộng đồng tiền điện tử
  • Xác minh xem hợp đồng thông minh có được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy hay không

Rug Pull là gì? Chúng ta nên nhận biết và tránh như thế nào?

Kết luận

Rug Pull đã trở thành một mối nguy lớn trong thế giới tiền điện tử, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình và phương pháp nhận diện cũng như phòng ngừa Rug Pull. Các nhà đầu tư nên học cách nhận diện tín hiệu rủi ro, tiến hành nghiên cứu đầy đủ trước khi đầu tư hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ các đội ngũ chuyên nghiệp. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần hợp tác với nhau để phòng ngừa và chống lại hành vi gian lận, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

DEFI2.29%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 4
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearEatsAllvip
· 07-15 02:50
chơi đùa với mọi người xong thì chạy, không có gì bất ngờ.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainBardvip
· 07-13 21:25
Thật hay giả vậy? Tôi đã thua lỗ 2 lần rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationWatchervip
· 07-12 19:50
Một đống đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
HashRatePhilosophervip
· 07-12 19:33
Đừng so sánh với những người săn lùng ưu đãi.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)