Шифрування активів у епоху службових злочинів: аналіз випадків та інтерпретація ключової інформації

Злочини у сфері службової діяльності не є єдиним складом злочину в системі кримінального права нашої країни, а є загальною назвою для зловживання повноваженнями працівниками державних органів, державних підприємств та організацій, а також для вчинення таких дій, як корупція та хабарництво. Ці злочини порушують права громадян, руйнують норми службового етикету і підлягають кримінальному покаранню відповідно до закону.

Нещодавно, шифрування активів стає все більш поширеним прихованим інструментом у злочинах, пов'язаних з посадовими особами. Незалежно від того, йдеться про хабарництво державних службовців чи зловживання посадовими повноваженнями неурядовими особами, спостерігається новий тренд, пов'язаний із шифруванням активів. У цій статті ми розглянемо кілька типових випадків, щоб дослідити особливості злочинів у епоху шифрування та ключову інформацію, яку вони розкривають.

Огляд нещодавніх випадків кримінальних правопорушень, пов'язаних з криптовалютами

Співробітник високого рангу Комісії з цінних паперів та фондового ринку у справі з криптовалютою

Нещодавно один з високопосадовців Комісії з цінних паперів і фондового ринку був покараний за серйозні порушення. Цей посадовець зловживав регуляторними повноваженнями, отримуючи вигоду для інших у справах, пов'язаних з інформаційними технологіями, та використовував віртуальну валюту для торгівлі впливом. Відповідно до змісту оголошення, ця справа, ймовірно, пов'язана з корупцією.

Кримінальний кодекс нашої країни передбачає, що державний службовець, використовуючи свої службові повноваження, вимагатиме або незаконно отримуватиме майно від інших осіб для отримання вигоди для інших, вчиняє злочин отримання хабаря. Стандарт для порушення справи зазвичай становить понад 30 тисяч юанів, а покарання залежить від суми, що підлягає розслідуванню, і може сягати довічного ув'язнення.

Справа про привласнення 140 мільйонів юанів віртуальної валюти в Пекіні

У грудні 2023 року прокуратура Пекіна розкрила справу про значне зловживання службовим становищем. Працівник однієї технологічної компанії Фенг, скориставшись службовими привілеями, спільно з іншими особами змовився на шахрайство з метою отримання винагороди компанії в розмірі понад 140 мільйонів юанів.

Зловмисник через кілька закордонних платформ для шифрування криптовалюти перетворив крадені гроші на віртуальні монети та використав технологію змішування, щоб приховати джерело коштів. Частина крадених грошей надійшла у вигляді юанів на рахунки, що контролюються підозрюваним, а частина — у вигляді віртуальних монет.

Після скоєння злочину Фенг повернув 92 біткоїни, загалом повернувши близько 89 мільйонів юанів. Через характер потерпілої установи поведінка Фенга була визнана злочином зловживання службовим становищем. Відповідно до останніх правил, стандарт порогу для порушення кримінальної справи за злочин зловживання службовим становищем знижено до 30 тисяч юанів.

Ключова інформація про кримінальні випадки, пов'язані з криптовалютами

Ці випадки виявляють унікальну роль шифрування активів у службових злочинах, а також відображають підвищення здатності правоохоронних органів у протидії таким злочинам:

1. Техніка розслідування зробила значний прогрес: навіть якщо злочинці використовують кілька торгових платформ і міксери, правоохоронні органи все ще можуть відновити ланцюги фінансів. Наразі технологія міксування може лише ускладнити розслідування, а не повністю приховати злочинні факти.

2. Відшкодування все ще залежить від співпраці з підозрюваним: особливості шифрування активів створюють виклики для роботи з відшкодування. Якщо активи були переведені за кордон або на холодний гаманець, судові органи важко можуть їх безпосередньо повернути, часто необхідна активна співпраця з підозрюваним.

3. Ефект двосічного меча технології блокчейн: хоча торгівля шифрованими активами є прихованою, але як тільки це буде підтверджено, незмінність блокчейну робить його потужним доказом.

Висновок

З розширенням ринку шифрування активів та його інтеграцією з традиційними фінансами, його використання в службових злочинах може стати більш поширеним. Це ставить нові виклики перед правоохоронними органами, вимагаючи постійного оновлення знань про шифрувальні технології та методи розслідування. Водночас це також попереджає відповідних осіб, що шифрувальні активи не є безпечним притулком для ухилення від закону, і не слід мати ілюзій щодо порушення законодавчих меж.