Від біржі до у блокчейні стратегії: шлях зростання трейдера, орієнтованого на дані

У сфері криптовалют є трейдер з Тайваню, який привертає увагу своїми унікальними стратегіями, що ґрунтуються на даних. Він увійшов в цю індустрію в 2017 році, а в 2019 році приєднався до відділу додавання монет однієї з бірж на материковому Китаї, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та проведенні дью-дилігенса проектів. Цей досвід не лише поглибив його розуміння індустрії, але й заклав основу для його подальшого аналізу даних.

У 2022 році цей трейдер покинув біржу і розпочав шлях самостійного підприємництва. На початковому етапі він зосередився на розробці NFT-проєктів. Однак, внаслідок зниження популярності ринку NFT, він гостро відчув підйом торгівлі Memecoin і швидко змінив напрямок, зосередившись на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях на основі даних. Він та його команда розробили кілька аналітичних інструментів і торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має свої унікальні особливості: він не зосереджується на оцінці наративу, а натомість фокусується на у блокчейні моніторингу та суворих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що встановлення чітких стратегій фіксації прибутків і збитків може звільнити торгівлю від впливу суб'єктивних емоцій.

Водночас він також зазначив, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він зосередився на торгових поведінкових дій розумних грошей у блокчейні, потім розширив фокус на дії команди-оператора, а потім на поведінку ключових адрес окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі основні позиції цього трейдера включають BTC, ETH та SOL, які складають основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний MOODENG став важливою віхою для нього, досягнувши 5000-кратного прибутку в короткостроковій перспективі. Але для нього значення MOODENG полягає не лише у прибутках.

Справжня цінність MOODENG полягає в перевірці ефективності його даних, які керують стратегіями. Відстежуючи поведінку основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідуй за великими гравцями". Цей практичний результат не лише підвищив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: шлях до успішної торгівлі

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння витрат, зупинка на половині", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникала впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряла доцільність позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

У процесі торгівлі достатньо підтримувати понад 33% коефіцієнт перемог, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій взяття прибутку: продати всі активи після подвоєння, щоб досягти 100% прибутку. • Ситуація зі стоп-лоссом: повний продаж активів після їх знецінення вдвічі, збиток 50%.

Виходячи з наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера починає позитивно зростати. Стратегія цього трейдера ґрунтується на ймовірності, з акцентом на стабільний психологічний стан, щоб уникнути зміни торгових рішень через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки великих гравців:

Аналіз внутрішньої інформації токенів

За допомогою великих даних аналізується структура володіння токенами та поведінка адрес. Її основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбір адрес, що мають ознаки пов'язаних переказів або колективних угод, та їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Знімок і аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації утримання токенів, визначення, чи основні сили акумулюють.
• Оптимізація моделей поведінки: поєднання поведінки переказів адрес (таких як використання кросчейн-мостів або міксерів) та тенденцій руху коштів у блокчейні для формування точного прогнозу основних операцій.

Сигнали FOMO

Це інструмент для реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з історично добрими результатами, що колективно купує певний токен, буде надіслано сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко зловити ринкові тенденції і визначити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний комплекс підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що рівень накопичення основних гравців досягає максимуму, і одночасно сигнали FOMO фіксують колективні покупки від кількох розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, поєднуючи стратегії подвоєння вкладень та зупинки збитків, сформувати позицію та відстежувати динаміку.

Стратегія захоплення основних рухів через дані

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, у цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково змінюється. Ядро торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці демонструють певну поведінку на у блокчейні, ці дії можна збирати та перетворювати на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей починають використовувати подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгових стратегій потребує постійного коригування та оптимізації, щоб виявити можливу приховану поведінку основних гравців. Цей трейдер вважає, що це постійна гра, а динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія почалася з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати більше 40% перемог на ринку та реалізувати значні прибутки. За допомогою інструментів він відфільтрував ці адреси та разом з командою створив своє DAO та список моніторингу, щоб постійно контролювати групу адрес з відмінними результатами.

Основні методи стратегії включають:

• Виявлення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси-склади здійснюють синхронізовані дії, включаючи колективне акумулювання та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 за обсягом утримання, зберігайте стриманість, щоб не впливати на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай обсяг покупки не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Сигнальний відгук: коли в списку моніторингу спостерігається колективний вхід у певний токен, стратегія через незначне тестове слідування уникає занадто раннього розкриття власної поведінки.

Торгові випадки MOODENG

Успішна торгівля MOODENG є важливою віхою для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження великого кластеру адрес з тривалими позитивними показниками до MOODENG і швидко почала накопичувати. Команда, враховуючи попередні методи торгівлі основних гравців, продовжувала купувати невеликими обсягами, поступово нарощуючи позиції.

У процесі торгівлі, основні учасники через численні підвищення і корекції тестують ринкові настрої купівлі-продажу, а також забезпечують, щоб концентрація активів не була розпорошена. Цей трейдер, контролюючи зміну пропорцій володіння цих основних адрес у режимі реального часу, виявив, що основні учасники після кожної корекції знову скуповують активи. Це явище зміцнило впевненість команди в позитивному прогнозі щодо MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової невеликої капіталізації зріс до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала високий прибуток, а й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".

Схопити можливості ротації капіталу на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага інвестицій може змінюватися:

Ротація основних монет: Капітал може бути зосереджено на BTC, ETH та інших основних активах, у цей час у блокчейні спостерігається нестача ліквідності, обсяги торгівлі невеликі.

Нові публічні блокчейни та зміна тенденцій: Екосистемні тенденції можуть змінюватися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana, завдяки високій TPS і низьким витратам на Gas, стала осередком для високочастотних торгів і інноваційних проектів.

Зміна на ринку Мемів та наративів: У більш сегментованих ринках, таких як мем-коїни, капітал також буде переміщатися через оновлення запуску або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP ринку Solana до нових проектів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, команда цього трейдера в режимі реального часу моніторить обсяги торгівлі та потоки коштів у блокчейні, допомагаючи приймати рішення. Наприклад, нещодавні коливання коштів вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (як-от AI Agent, Virtuals) стає гарячою темою, що підказує команді необхідність своєчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом коштів.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Незалежне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна базуватися на перевірці стратегій, а не на задоволенні емоцій ринку. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко спантеличити трейдерів наративом "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасне фіксування прибутку: Однією з великих пасток у бичачому ринку є "не хочеться продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримання довгострокової переваги. Навіть якщо пропустите вищі рівні, контроль ризиків завжди має пріоритет над гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є стабілізуючим фактором для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або квантові фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, роблячи торгівлю більш впевненою.

А в бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, доходи нижче очікувань, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. У зв'язку з цим цей трейдер також поділився своїм способом впоратися з цим:

Фокус на торгову рамку: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успішною. Основою торгівлі є перевірка стратегій і уточнення усвідомлення, а не миттєвий прибуток.

Створіть середовище для спокійного спілкування: Уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції легко можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Цей трейдер зазначає, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, де існують як можливості, так і ризики. Навіть при сильному бичачому настрої потрібно бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку з'являється лише одна наративна лінія без чіткої підтримки логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що ключ до особистісного зростання полягає у підвищенні кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може суттєво прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що突破社交舒适区 та активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для підвищення власного рівня.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших, шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми поступово змінює його. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію свого шляху. Він пропагує "підвищене спілкування", взаємодіючи з більш талановитими людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчає його думати про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга руйнує концепцію «стабільної роботи» у традиційній освіті та надихає його досліджувати можливості підприємництва та інвестицій.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Ai тітка: зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
• Пан Май: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, з іншого боку пояснює логіку поведінки головних гравців.

2. Соціальні медіа та спільнота: слідкуйте за активними трейдерами в Twitter та Telegram, щоб швидко вловити ринкові тренди, та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання пізнання між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він разом із командою часто досліджує бізнес-кейси в Web2, вивчаючи, як можна успішні моделі перенести в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на передовій у вивченні нових можливостей.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що ґрунтуються на даних, були перевірені в практиці як життєздатні, але потребують безперервної динамічної підгонки. Крім того, незалежно від того, чи йдеться про чергування гарячих тем у блокчейні, чи про зміну наративу в секторі, необхідно зберігати чутливість і адаптивність.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримуючись правил торгівлі та зберігаючи незалежність у своїх оцінках, можна здобути довгострокову перевагу.

Створення стовпів усвідомлення та грошових потоків: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі трейдери можуть з більш спокійним ставленням ставитися до ринкових коливань. Через