Techub News, Министерство юстиции США объявило, что 5 человек признали себя виновными в предполагаемом участии в глобальном сговоре о мошенничестве с инвестициями в цифровые активы и причинении жертвам потерь более 36,9 миллиона долларов. Обвиняемые Джозеф Вонг, Ичэн Чжан, Хосе Сомарриба, Шэншэн Хэ и Цзинлян Су связывались со своими жертвами напрямую через социальные сети, коммуникационные платформы и приложения для знакомств, завоевывая их доверие с помощью длинных текстовых сообщений или даже телефонных звонков и убеждая их инвестировать в их поддельные схемы инвестирования в криптовалюту. Мошеннические средства были конвертированы в USDT через банк Deltec на Багамах и в конечном итоге переведены в центр мошенничества с криптовалютой в Камбодже.