Os perigos e a prevenção contra Rug Pull

Nos últimos anos, com o surgimento dos investimentos em criptomoedas, as atividades de fraude relacionadas tornaram-se cada vez mais comuns. Entre elas, o Rug Pull se tornou um dos golpes mais comuns no mundo das criptomoedas. De acordo com estatísticas, os golpes de Rug Pull em 2021 causaram perdas de até 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em criptomoedas naquele ano. E em abril de 2023, o setor DeFi sofreu novamente um ataque de Rug Pull, com 32 projetos envolvidos, causando perdas superiores a 6,2 milhões de dólares para os investidores.

Durante esses eventos, a BNBChain foi a mais afetada, com uma perda de cerca de 4,5 milhões de dólares, o que representa mais de 73% do total. Em seguida, estão Ethereum e Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182.000 dólares, respectivamente.

Definição de Rug Pull

Rug Pull é um tipo de golpe criptográfico, geralmente caracterizado pelo desenvolvedor retirando repentinamente o pool de liquidez DEX, levando a uma queda acentuada no preço da moeda, ou utilizando permissões centralizadas e falhas lógicas para roubar os fundos dos investidores. Esse comportamento é especialmente comum no espaço DeFi.

Recentemente, um suposto incidente de Rug Pull ocorreu em 26 de abril de 2023, envolvendo o DEX Merlin do ecossistema zkSync. De acordo com os dados monitorados, logo após o início da atividade de pré-venda de três dias do Merlin, cerca de 1,82 milhão de dólares em USDC, ETH e outras criptomoedas foram roubados do protocolo, devido a desenvolvedores maliciosos que exploraram uma vulnerabilidade para realizar o Rug Pull.

Principais tipos de Rug Pull

Rug Pull inclui principalmente três tipos: roubo de liquidez, ordens de venda com limite e desova.

1. Roubo de liquidez: Este é o tipo de Rug Pull mais comum no setor DeFi. Os desenvolvedores retiram todos os tokens da pool de liquidez, fazendo com que os ativos dos investidores se tornem instantaneamente zero.

2. Ordens de venda restritas: Os desenvolvedores impuseram restrições através do código, de modo que apenas eles possam vender os tokens. Uma vez que o preço suba, eles venderão suas posições, deixando tokens sem valor.

3. Dumping: Os desenvolvedores rapidamente venderam uma grande quantidade dos tokens que possuíam, levando a uma queda drástica nos preços, fazendo com que os tokens nas mãos de outros investidores se tornassem praticamente sem valor.

Como reconhecer e evitar Rug Pull

Aqui estão seis possíveis sinais que podem indicar o risco de Rug Pull:

1. Equipa de desenvolvimento desconhecida ou anónima: A identidade dos desenvolvedores por trás do projeto é desconhecida ou carece de credibilidade, o que é um sinal de alerta.

2. Sem bloqueio de liquidez: Se a oferta de tokens não tiver um bloqueio de liquidez definido, a equipe do projeto pode fugir com os fundos a qualquer momento.

3. Limite de ordens de venda: Alguns investidores não conseguem vender os tokens que possuem, o que pode ser um sinal de um projeto fraudulento.

4. A explosão de preços causada por um pequeno número de detentores de moeda: O preço da nova moeda teve uma grande oscilação repentina, especialmente quando a liquidez não está bloqueada, exigindo uma atenção extra.

5. Rendimentos elevados suspeitos: Se um projeto promete taxas de retorno excepcionalmente altas, é muito provável que seja um esquema Ponzi.

6. Falta de auditoria externa: A auditoria formal de código por terceiros com boa reputação tornou-se o padrão da indústria, e projetos sem auditoria são questionáveis.

Além disso, os investidores devem verificar ainda mais:

• O projeto é de código aberto e passou por uma auditoria rigorosa?
• Existem garantias de segurança e medidas de emergência relacionadas?
• O projeto possui alta autoridade para transferir os fundos dos usuários?
• O projeto tem permissões altamente centralizadas?
• A situação da emissão de tokens está de acordo com o que é apresentado no white paper

A importância da diligência devida

Para garantir a segurança dos investimentos, é crucial realizar uma due diligence abrangente. Os investidores devem:

• Verificar a legalidade da equipe do projeto e o histórico anterior
• Leia atentamente o white paper do projeto, o site e outros materiais.
• Conhecer a reputação da equipe do projeto na comunidade cripto
• Verificar se o contrato inteligente foi auditado por uma terceira parte confiável

Conclusão

O Rug Pull tornou-se um grande risco no mundo das criptomoedas, causando enormes perdas para os investidores. Este artigo apresenta a definição de Rug Pull, seus tipos e métodos de identificação e prevenção. Os investidores devem aprender a reconhecer sinais de risco, realizar pesquisa adequada antes de investir ou procurar a ajuda de uma equipe profissional. Com o contínuo desenvolvimento da indústria de criptomoedas, indivíduos, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e combater fraudes, protegendo os interesses dos investidores.