# 暗号資産のクロスボーダーリカバリーパスを詳しく解説最近、百億ビットコインに関わるマネーロンダリングの大事件が広く注目を集めています。この事件の主役は、イギリスの華僑女性の配達員で、マネーロンダリングの疑いでイギリスの司法機関に起訴されています。この事件は、金額が巨大で、経緯が複雑であるだけでなく、犯罪者の身分の大きなギャップによっても注目されています。イギリスの裁判所の関連文書のさらなる開示に伴い、違法に吸収された公衆預金に関連する天津のある会社からの不正所得がほぼ明らかになりました。公開情報によれば、この事件の主犯は関与した不正資金を全てビットコインに換金した後、イギリスに逃亡し、前述の配達員を利用して不正資金を洗浄した。現在、イギリスの司法機関は約300億に相当する61,000枚のビットコインを押収・押収した。本稿では、実務経験を基に、読者に暗号化資産の国境を越えた追徴の具体的な道筋を詳しく解析し、この事件の多くの被害者が損失を回復するための考え方を提供します。## 事件の振り返り：違法な預金から国際的なマネーロンダリングへ2014年3月、主犯及びその仲間は天津で会社を設立し、社会一般（主に高齢者）に対していわゆる"元本保証の高収益"の短期投資商品を販売しました。これらの商品の投資期間は一般に6〜30ヶ月で、年利回りは最低100％、最高300％を約束しました。短い数年の間に、その会社は全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超えました。注目すべきは、主犯がその会社を利用して不法に資金を集める前に、すでにビットコインのマイニング事業に関与していたことです。2013年、彼は規模の大きな「マイニングファーム」を設立し、外部に対してマイニング機器のホスティングサービスを提供すると宣伝し、年利300%を約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、主犯はビットコインが資金の移転やマネーロンダリングなどの面で他の資産に比べて持つ独特の利点を次第に理解するようになりました。この認識に基づいて、主犯は規制の隙間を利用して、大量に違法に集めた資金をいくつかの取引プラットフォームを通じてビットコインに換えました。この手法は攻撃にも防御にもなります：もしビットコインの価格が大きく上昇すれば、約束した高額な利益を簡単に支払うことができ、問題が発生した場合もビットコインは迅速に移転・隠蔽が容易です。しかし、2014年から2017年の間に、ビットコインの価格は200ドルから800ドルの範囲で長期間変動し、約束された高額な利益を支えることができず、最終的にその会社は崩壊しました。2017年、主犯は一連の身分偽造手段を通じて、あるオフショア国家のパスポートを成功裏に取得し、ビットコインを保存したノートパソコンを1台持って、百億の不正資金をロンドンに移転しました。英国に逃げた後、主犯は急いで"白手袋"を探して不正資金を現金化する必要があった。その時、イギリスでデリバリーの仕事をしている華裔女性と知り合い、数年の間に主犯のためにマネーロンダリングや支出を手伝い、さまざまな業務を代行し、合計で主犯の数百万ポンドの不正資金を洗浄した。しかし、この異常な行動はすぐにイギリスの規制当局の注意を引きました。最終的に、イギリスの警察は長期的な計画を通じて、この女性を逮捕し、主犯のほぼすべての6.1万枚のビットコインの不正利益を押収しました。主犯本人はまだ逃げていますが、全体の状況は決まりました。## 被害者はどのようにして国境を越えて資産を追跡するのか？現在、英国の関連部門は法に基づいて高等裁判所に対して追徴手続きに着手しました。英国の法律に従い、犯罪者に有罪判決が下された後、裁判所は検察の要求に応じて刑事没収手続きを開始できます。没収命令が発行される前に、裁判所は司法手続きを通じてその不正利得に他の合法的権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。この事件の被害者にとって、以下の2つの可能な賠償手段があります：### 1. 我が国の司法機関に対して、国境を越えた資産回収の請求を行う我が国と英国は刑事司法相互援助条約を締結し、越境での資産回収に法的基盤を提供しました。被害者は合法的な手段を通じて我が国の司法省などの関係機関に自らがこの事件の被害者であることを証明できる資料を提出し、状況を報告し、資産回収の請求を行うことをお勧めします。イギリスの関連司法実務を参考にすると、外国の被害者がイギリスの司法機関に対して不正に得た資金の返還を求める成功事例は決して少なくない。我が国も国境を越えた司法協力の面で一定の経験を積んできた。### 2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回復する理論的には、被害者は犯罪者に対して民事訴訟を提起して財産を回収することができます。しかし、この場合、この方法は最初の選択肢として推奨されません。主な理由は、関係する資金が法定通貨から暗号資産に転換されたため、被害者が関係する財産の権利者であることを直接証明するのが非常に難しいことです。投資契約や銀行振込の明細を提供しても、現在関係するビットコインと被害者の財産との間にイギリスの法律が認める"関連"が存在することを証明するのは難しいです。さらに、イギリスで弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすコストは非常に高く、かなりの不確実性があるため、慎重に考慮する必要があります。## まとめ暗号化資産の追徴および損失回復作業は国内でも非常に難しく、国境を越えた追徴はさらに困難です。本件の被害者は我が国の司法機関に対して必要な忍耐を持つことをお勧めします。関連部門は事件の進展を注視し、適時に被害者に必要な法的支援を提供します。
億元ビットコインマネーロンダリング事件：国境を越えた追跡ルートの全解析
暗号資産のクロスボーダーリカバリーパスを詳しく解説
最近、百億ビットコインに関わるマネーロンダリングの大事件が広く注目を集めています。この事件の主役は、イギリスの華僑女性の配達員で、マネーロンダリングの疑いでイギリスの司法機関に起訴されています。この事件は、金額が巨大で、経緯が複雑であるだけでなく、犯罪者の身分の大きなギャップによっても注目されています。イギリスの裁判所の関連文書のさらなる開示に伴い、違法に吸収された公衆預金に関連する天津のある会社からの不正所得がほぼ明らかになりました。
公開情報によれば、この事件の主犯は関与した不正資金を全てビットコインに換金した後、イギリスに逃亡し、前述の配達員を利用して不正資金を洗浄した。現在、イギリスの司法機関は約300億に相当する61,000枚のビットコインを押収・押収した。
本稿では、実務経験を基に、読者に暗号化資産の国境を越えた追徴の具体的な道筋を詳しく解析し、この事件の多くの被害者が損失を回復するための考え方を提供します。
事件の振り返り：違法な預金から国際的なマネーロンダリングへ
2014年3月、主犯及びその仲間は天津で会社を設立し、社会一般（主に高齢者）に対していわゆる"元本保証の高収益"の短期投資商品を販売しました。これらの商品の投資期間は一般に6〜30ヶ月で、年利回りは最低100％、最高300％を約束しました。短い数年の間に、その会社は全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超えました。
注目すべきは、主犯がその会社を利用して不法に資金を集める前に、すでにビットコインのマイニング事業に関与していたことです。2013年、彼は規模の大きな「マイニングファーム」を設立し、外部に対してマイニング機器のホスティングサービスを提供すると宣伝し、年利300%を約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、主犯はビットコインが資金の移転やマネーロンダリングなどの面で他の資産に比べて持つ独特の利点を次第に理解するようになりました。
この認識に基づいて、主犯は規制の隙間を利用して、大量に違法に集めた資金をいくつかの取引プラットフォームを通じてビットコインに換えました。この手法は攻撃にも防御にもなります：もしビットコインの価格が大きく上昇すれば、約束した高額な利益を簡単に支払うことができ、問題が発生した場合もビットコインは迅速に移転・隠蔽が容易です。
しかし、2014年から2017年の間に、ビットコインの価格は200ドルから800ドルの範囲で長期間変動し、約束された高額な利益を支えることができず、最終的にその会社は崩壊しました。
2017年、主犯は一連の身分偽造手段を通じて、あるオフショア国家のパスポートを成功裏に取得し、ビットコインを保存したノートパソコンを1台持って、百億の不正資金をロンドンに移転しました。
英国に逃げた後、主犯は急いで"白手袋"を探して不正資金を現金化する必要があった。その時、イギリスでデリバリーの仕事をしている華裔女性と知り合い、数年の間に主犯のためにマネーロンダリングや支出を手伝い、さまざまな業務を代行し、合計で主犯の数百万ポンドの不正資金を洗浄した。
しかし、この異常な行動はすぐにイギリスの規制当局の注意を引きました。最終的に、イギリスの警察は長期的な計画を通じて、この女性を逮捕し、主犯のほぼすべての6.1万枚のビットコインの不正利益を押収しました。主犯本人はまだ逃げていますが、全体の状況は決まりました。
被害者はどのようにして国境を越えて資産を追跡するのか？
現在、英国の関連部門は法に基づいて高等裁判所に対して追徴手続きに着手しました。英国の法律に従い、犯罪者に有罪判決が下された後、裁判所は検察の要求に応じて刑事没収手続きを開始できます。没収命令が発行される前に、裁判所は司法手続きを通じてその不正利得に他の合法的権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。
この事件の被害者にとって、以下の2つの可能な賠償手段があります：
1. 我が国の司法機関に対して、国境を越えた資産回収の請求を行う
我が国と英国は刑事司法相互援助条約を締結し、越境での資産回収に法的基盤を提供しました。被害者は合法的な手段を通じて我が国の司法省などの関係機関に自らがこの事件の被害者であることを証明できる資料を提出し、状況を報告し、資産回収の請求を行うことをお勧めします。
イギリスの関連司法実務を参考にすると、外国の被害者がイギリスの司法機関に対して不正に得た資金の返還を求める成功事例は決して少なくない。我が国も国境を越えた司法協力の面で一定の経験を積んできた。
2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回復する
理論的には、被害者は犯罪者に対して民事訴訟を提起して財産を回収することができます。しかし、この場合、この方法は最初の選択肢として推奨されません。
主な理由は、関係する資金が法定通貨から暗号資産に転換されたため、被害者が関係する財産の権利者であることを直接証明するのが非常に難しいことです。投資契約や銀行振込の明細を提供しても、現在関係するビットコインと被害者の財産との間にイギリスの法律が認める"関連"が存在することを証明するのは難しいです。
さらに、イギリスで弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすコストは非常に高く、かなりの不確実性があるため、慎重に考慮する必要があります。
まとめ
暗号化資産の追徴および損失回復作業は国内でも非常に難しく、国境を越えた追徴はさらに困難です。本件の被害者は我が国の司法機関に対して必要な忍耐を持つことをお勧めします。関連部門は事件の進展を注視し、適時に被害者に必要な法的支援を提供します。