Нові тенденції у службових злочинах: шифрування активів стає прихованим інструментом передачі вигод

Нещодавно ряд справ, пов'язаних із шифруванням активами, привернув увагу. Ці справи виявили, що криптовалюти стають новим інструментом для передачі вигод, надаючи злочинцям більш приховані засоби. У цій статті буде проаналізовано кілька типових випадків, щоб дослідити нові характеристики службових злочинів в епоху шифрування.

Огляд недавніх випадків кримінальних правопорушень, пов'язаних з криптовалютою

Співробітник високого рангу Комісії з цінних паперів у справі про шифрування

Нещодавно відповідні органи оприлюднили серйозну справу про порушення дисципліни та закону, що стосується високопосадовця Комісії з цінних паперів. Цей посадовець звинувачується в зловживанні регуляторними повноваженнями, отримуючи неправомірні вигоди для інших у сфері розширення бізнесу постачальників ІТ-систем, закупівлі програмного та апаратного забезпечення, а також у використанні віртуальної валюти для торгівлі владою та грошима.

Згідно з відповідними законодавчими нормами, дії цього чиновника можуть становити злочин отримання хабаря. Стандарт для порушення справи про отримання хабаря зазвичай становить 30 тисяч юанів, в залежності від суми хабаря, покарання також відрізняється. Наприклад, за хабарі від 30 тисяч до 200 тисяч юанів може бути призначено позбавлення волі на строк до трьох років або адміністративний арешт; за хабарі від 200 тисяч до 3 мільйонів юанів може бути призначено позбавлення волі на строк від трьох до десяти років; за хабарі понад 3 мільйони юанів може бути призначено позбавлення волі на строк понад десять років або довічне ув'язнення.

справа про зловживання службовим становищем з віртуальною валютою на 140 мільйонів юанів у Пекіні

У грудні 2023 року прокурорські органи Пекіна розкрили справу про зловживання службовим становищем на суму 140 мільйонів юанів. У період з 2020 по 2021 рік співробітник певної технологічної компанії Фенг, користуючись службовим становищем, у змові з іншими особами обманом привласнив понад 140 мільйонів юанів, отриманих як винагорода за послуги компанії.

Злочинці згодом через 8 закордонних платформ торгівлі віртуальними монетами перетворили крадені кошти на віртуальні монети та використали "міксери" для приховання джерела фінансування. Частина крадених коштів надійшла в рахунки, контрольовані злочинцями, у формі юанів, а частина була прихована у формі віртуальних монет.

Після скоєння злочину Фень Сяо добровільно повернув 92 біткоїни (близько 66,9 мільйона юанів), загалом було повернуто понад 89 мільйонів юанів. Оскільки Фень Сяо не є державним службовцем, його дії були визнані злочином зловживання службовим становищем.

Варто зазначити, що в квітні 2023 року відповідні органи переглянули стандарти порушення справ про службові злочини, знизивши поріг для обвинувачення у злочині службового привласнення з 60 000 юанів до 30 000 юанів, що відповідає стандартам для злочинів, пов'язаних з хабарництвом серед державних службовців.

Ключова інформація про злочини, пов'язані з криптовалютою

Ці випадки виявляють деякі нові особливості службових злочинів ери шифрування:

1. Здатність правоохоронних органів до розслідування значно зросла. Навіть якщо злочинці використовують кілька торговельних платформ і змішувачів, правоохоронні органи все ще можуть відстежувати рух коштів. Це свідчить про те, що нинішні основні технології змішування можуть лише ускладнити розслідування, але не можуть повністю зупинити його.

2. Повернення крадених коштів все ще largely залежить від співпраці підозрюваного у злочині. Специфіка шифрування активів ставить перед виконавчими органами виклики у процесі повернення коштів. Наприклад, якщо злочинні доходи були конвертовані в стейблкоїн і контролюються закордонними особами, правоохоронні органи можуть лише заморозити кошти, але не можуть безпосередньо їх повернути. Щодо BTC або ETH, що зберігаються в холодному гаманці, навіть заморожування може бути важко здійснити.

З розширенням ринку шифрування активів та їх інтеграцією з традиційною фінансовою системою очікується, що шифрування активів відіграватиме все більш важливу роль у майбутніх злочинах, пов'язаних із службовими правопорушеннями. Це вимагає від правоохоронних органів посилення обізнаності та розвитку технічних можливостей у сфері шифрування активів. Одночасно, працівники державних установ та топ-менеджери компаній повинні усвідомлювати, що шифрування активів не є універсальним інструментом для ухилення від закону, і не повинні мати ілюзій щодо можливості порушення законодавства.