Aset Kripto era: Bentuk baru dan tantangan baru

Belakangan ini, beberapa kasus kejahatan jabatan yang melibatkan Aset Kripto telah menarik perhatian luas masyarakat. Kasus-kasus ini tidak hanya mengungkapkan perilaku ilegal beberapa pegawai negeri dan karyawan perusahaan, tetapi juga menyoroti peran baru Aset Kripto dalam pengalihan keuntungan ilegal. Artikel ini akan menganalisis beberapa kasus besar yang terjadi baru-baru ini, serta membahas ciri-ciri baru kejahatan jabatan di era Aset Kripto dan tantangan baru yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum.

Tinjauan Kasus Kejahatan Jabatan Terkait Koin yang Signifikan Baru-Baru Ini

Pejabat tinggi OJK terlibat kasus koin

Baru-baru ini, sebuah pengumuman tentang mantan direktur Departemen Pengawasan Teknologi Komisi Regulasi Sekuritas yang melanggar disiplin dan hukum dengan serius menarik perhatian luas. Pejabat tersebut dituduh menyalahgunakan kekuasaan pengawasan, menciptakan keuntungan yang tidak semestinya bagi orang lain dalam pengembangan bisnis lembaga layanan sistem teknologi informasi, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta memanfaatkan Aset Kripto untuk melakukan transaksi kekuasaan dan uang.

Menurut ketentuan hukum pidana di negara kami, tindakan pegawai negara yang memanfaatkan posisi jabatannya untuk meminta atau menerima barang dari orang lain secara ilegal, serta memberikan keuntungan kepada orang lain, merupakan tindak pidana suap. Jika jumlah suap mencapai 30.000 yuan, maka kasus dapat diajukan, dan masa hukuman serta denda akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah suap.

Kasus penyalahgunaan jabatan mata uang virtual senilai 140 juta yuan di Beijing

Pada bulan Desember 2023, lembaga kejaksaan di Beijing mengungkapkan sebuah kasus penyalahgunaan jabatan yang melibatkan 140 juta yuan. Antara tahun 2020 hingga 2021, seorang karyawan perusahaan teknologi bernama Feng menggunakan kemudahan jabatan untuk berkolusi dengan orang lain dalam menipu hadiah layanan perusahaan senilai lebih dari 140 juta yuan.

Tersangka kemudian mengubah uang hasil kejahatan menjadi Aset Kripto melalui beberapa platform perdagangan koin virtual luar negeri, dan berusaha menyembunyikan sumber dan sifat dana menggunakan "pencampur koin". Setelah kejadian, Feng mengembalikan 92 koin Bitcoin, totalnya sekitar 89 juta yuan yang berhasil dipulihkan.

Karena Feng bukanlah pegawai negara, tindakannya diduga merupakan pelanggaran terhadap kejahatan penggelapan jabatan. Berdasarkan standar penuntutan yang baru direvisi, jumlah penggelapan jabatan yang mencapai 30 ribu yuan sudah dapat diproses, dibandingkan dengan ambang batas sebelumnya yang sebesar 60 ribu yuan yang telah dikurangi.

Penjelasan Kunci Informasi Kasus Kejahatan Jabatan Terkait Koin

Kasus-kasus ini mengungkapkan beberapa ciri baru dari kejahatan jabatan di era Aset Kripto:

1. Kemampuan penyelidikan lembaga penegak hukum meningkat secara signifikan. Meskipun pelaku kejahatan menggunakan beberapa platform transaksi dan mixer koin, pihak berwenang masih dapat berhasil melacak aliran dana. Ini menunjukkan bahwa alat seperti mixer koin tidak lagi cukup efektif untuk menyembunyikan perilaku kriminal.

2. Mengembalikan uang hasil kejahatan masih sangat bergantung pada kerja sama tersangka. Karena sifat khusus dari Aset Kripto, jika dana dipindahkan ke luar negeri atau disimpan di dompet dingin, pihak penegak hukum sering kali sulit untuk mengembalikannya secara langsung, dan memerlukan kerja sama aktif dari tersangka.

3. Aset Kripto menjadi alat transfer keuntungan yang baru. Anonimitas dan karakteristik lintas batas membuatnya menjadi media "ideal" untuk suap di mata beberapa orang, tetapi pada saat yang sama, karena keterlacakan transaksinya, ia juga menjadi bukti kuat untuk kejahatan.

Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan pasar Aset Kripto dan integrasi sistem keuangan tradisional, diperkirakan bahwa kasus kejahatan jabatan yang melibatkan Aset Kripto mungkin akan meningkat. Ini memberikan tantangan baru bagi aparat penegak hukum, yang diharuskan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Aset Kripto dan memperbarui teknologi mereka. Pada saat yang sama, ini juga memberi peringatan kepada pejabat publik dan eksekutif perusahaan bahwa Aset Kripto bukanlah pelabuhan aman untuk menghindari hukum, dan mereka tidak boleh menganggap remeh untuk melanggar garis merah hukum.