Cierre del intercambio de encriptación ruso: la congelación de fondos on-chain genera una advertencia
Recientemente, una plataforma de intercambio de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada por las fuerzas del orden multinacional, y su cofundador también fue arrestado. Este evento provocó una gran acción de congelación de fondos en la cadena, destacando los problemas de control de riesgos en el ámbito de la encriptación.
Antecedentes de la sanción a los intercambios
Este intercambio de encriptación ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, relacionadas con mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y fondos relacionados con el terrorismo.
En marzo de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la acusación contra los dos fundadores de este intercambio, acusándolos de lavado de dinero, violación de sanciones estadounidenses y operar un negocio de transmisión de fondos sin licencia. Se afirma que este intercambio ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, que incluyen una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses señalaron que este intercambio había proporcionado servicios de lavado de dinero a grupos de hackers norcoreanos, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Acción de aplicación de la ley on-chain
Junto con la operación de arresto, se llevó a cabo una congelación masiva de fondos on-chain. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre agencias de seguridad de Estados Unidos y emisores de stablecoins. Según los datos de monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la información divulgada por el intercambio, las actividades de aplicación de la ley congelaron al menos 28 millones de dólares en USDT.
Es importante señalar que esta congelación on-chain no se dirige directamente a las direcciones de los wallets calientes de negocio del intercambio, sino a una gran cantidad de direcciones de transferencia y acumulación de monedas utilizadas para evadir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, el fundador del intercambio o su equipo retiraron grandes sumas de dinero de las principales plataformas de encriptación y plataformas de pago, que, tras un lavado de fondos altamente automatizado, se transfirieron a otras plataformas de intercambio. La colaboración en la aplicación de la ley del emisor de stablecoins interrumpió forzosamente este proceso, lo que llevó directamente a la suspensión de los servicios del intercambio.
Amenaza de difusión de fondos on-chain
A través del análisis de la actividad on-chain de direcciones congeladas, los investigadores descubrieron que el intercambio había utilizado en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de lavado de fondos.
Por ejemplo, la fuente de fondos ascendente de una dirección de Tron congelada es la dirección de un monedero caliente de retiro de una plataforma de pagos o intercambio. Antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada. Otra dirección de Tron, antes de ser congelada, tenía muchas más conexiones no solo con usuarios de la plataforma de intercambio, sino también con plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Esta situación indica que, además de las actividades de congelación on-chain, si las entidades centralizadas realizan un control de riesgos sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, los comerciantes de fuera de la cadena inocentes o los usuarios comunes que reciben los fondos relacionados con la encriptación pueden verse afectados.
Este evento destaca los desafíos regulatorios y la importancia de la gestión de riesgos que enfrenta la industria de la encriptación. Los participantes de la industria deben mantenerse alerta y fortalecer la conciencia de cumplimiento para hacer frente a un entorno regulatorio en constante cambio y a los riesgos financieros potenciales.
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Layer2Observer
· 07-18 14:58
Según los datos, esta ola de congelación es solo una fracción.
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OfflineNewbie
· 07-18 11:38
Otra cebolla recibió un recordatorio de la máquina para tomar a la gente por tonta.
Intercambio de encriptación ruso cerrado: 28 millones de USDT congelados en la cadena, afectando los fondos ascendentes y descendentes.
Cierre del intercambio de encriptación ruso: la congelación de fondos on-chain genera una advertencia
Recientemente, una plataforma de intercambio de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada por las fuerzas del orden multinacional, y su cofundador también fue arrestado. Este evento provocó una gran acción de congelación de fondos en la cadena, destacando los problemas de control de riesgos en el ámbito de la encriptación.
Antecedentes de la sanción a los intercambios
Este intercambio de encriptación ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, relacionadas con mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y fondos relacionados con el terrorismo.
En marzo de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la acusación contra los dos fundadores de este intercambio, acusándolos de lavado de dinero, violación de sanciones estadounidenses y operar un negocio de transmisión de fondos sin licencia. Se afirma que este intercambio ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, que incluyen una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses señalaron que este intercambio había proporcionado servicios de lavado de dinero a grupos de hackers norcoreanos, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Acción de aplicación de la ley on-chain
Junto con la operación de arresto, se llevó a cabo una congelación masiva de fondos on-chain. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre agencias de seguridad de Estados Unidos y emisores de stablecoins. Según los datos de monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la información divulgada por el intercambio, las actividades de aplicación de la ley congelaron al menos 28 millones de dólares en USDT.
Es importante señalar que esta congelación on-chain no se dirige directamente a las direcciones de los wallets calientes de negocio del intercambio, sino a una gran cantidad de direcciones de transferencia y acumulación de monedas utilizadas para evadir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, el fundador del intercambio o su equipo retiraron grandes sumas de dinero de las principales plataformas de encriptación y plataformas de pago, que, tras un lavado de fondos altamente automatizado, se transfirieron a otras plataformas de intercambio. La colaboración en la aplicación de la ley del emisor de stablecoins interrumpió forzosamente este proceso, lo que llevó directamente a la suspensión de los servicios del intercambio.
Amenaza de difusión de fondos on-chain
A través del análisis de la actividad on-chain de direcciones congeladas, los investigadores descubrieron que el intercambio había utilizado en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de lavado de fondos.
Por ejemplo, la fuente de fondos ascendente de una dirección de Tron congelada es la dirección de un monedero caliente de retiro de una plataforma de pagos o intercambio. Antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada. Otra dirección de Tron, antes de ser congelada, tenía muchas más conexiones no solo con usuarios de la plataforma de intercambio, sino también con plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Esta situación indica que, además de las actividades de congelación on-chain, si las entidades centralizadas realizan un control de riesgos sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, los comerciantes de fuera de la cadena inocentes o los usuarios comunes que reciben los fondos relacionados con la encriptación pueden verse afectados.
Este evento destaca los desafíos regulatorios y la importancia de la gestión de riesgos que enfrenta la industria de la encriptación. Los participantes de la industria deben mantenerse alerta y fortalecer la conciencia de cumplimiento para hacer frente a un entorno regulatorio en constante cambio y a los riesgos financieros potenciales.