مخاطر والوقاية من سحب السجادة

في السنوات الأخيرة، مع ظهور استثمار العملات المشفرة، أصبحت الأنشطة الاحتيالية ذات الصلة تتزايد بشكل متسارع. من بين ذلك، أصبح "Rug Pull" واحدة من أكثر الاحتيالات شيوعًا في عالم التشفير. وفقًا للإحصاءات، تسببت عمليات الاحتيال من نوع "Rug Pull" في خسائر تصل إلى 2.8 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل 37% من إجمالي عائدات الاحتيال بالعملات المشفرة في ذلك العام. وفي أبريل 2023، تعرضت صناعة DeFi مرة أخرى لهجمات "Rug Pull"، حيث شارك 32 مشروعًا في ذلك، مما أدى إلى خسائر للمستثمرين تجاوزت 6.2 مليون دولار.

في هذه الأحداث، كانت BNBChain هي الأكثر تضرراً، حيث تكبدت خسائر تبلغ حوالي 4.5 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 73٪ من الإجمالي. تليها Ethereum وArbitrum، حيث كانت خسائرهما 1.05 مليون دولار و182,000 دولار على التوالي.

تعريف سحب السجادة

Rug Pull هو نوع من الاحتيال في العملات الرقمية، وغالبًا ما يظهر عندما يقوم المطورون بسحب السيولة من بركة DEX بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في سعر العملة، أو يستغلون السلطة المركزية والثغرات المنطقية لسلب أموال المستثمرين. هذا السلوك شائع بشكل خاص في مجال DeFi.

حدثت مؤخرًا حادثة يُشتبه في كونها سحب سجاد في 26 أبريل 2023، تتعلق بDEX Merlin في نظام zkSync البيئي. وفقًا لبيانات المراقبة، بعد فترة وجيزة من بدء نشاط البيع المسبق في Merlin لمدة ثلاثة أيام، تم سرقة حوالي 1.82 مليون دولار أمريكي من USDC وETH وغيرها من العملات المشفرة من البروتوكول، وذلك لأن المطورين الضارين استغلوا ثغرة لتنفيذ سحب السجاد.

الأنواع الرئيسية لعملية السحب المفاجئ

تتضمن عمليات سحب السجادة بشكل أساسي ثلاثة أنواع: سرقة السيولة، أوامر البيع المحدودة، والتخلص.

1. سرقة السيولة: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من Rug Pull في مجال DeFi. يقوم المطورون بسحب جميع الرموز من حوض السيولة مما يؤدي إلى انخفاض أصول المستثمرين إلى الصفر في لحظة.

2. أوامر البيع المحدودة: المطورون يفرضون قيودًا من خلال الكود، مما يجعلهم الوحيدين القادرين على بيع الرموز. بمجرد ارتفاع السعر، يقومون ببيع حيازاتهم، تاركين رموزًا بلا قيمة.

3. إغراق: سرعان ما قام المطورون ببيع كميات كبيرة من الرموز التي يمتلكونها، مما أدى إلى انهيار الأسعار وجعل الرموز في أيدي المستثمرين الآخرين عديمة القيمة.

كيفية التعرف على وتجنب سحب السجادة

وفيما يلي ست علامات قد تشير إلى مخاطر سحب السجادة:

1. فريق تطوير مجهول أو مجهول الهوية: إن هوية مطوري المشروع غير معروفة أو تفتقر إلى المصداقية هي إشارة خطر.

2. عدم قفل السيولة: إذا لم يتم تعيين قفل السيولة على عرض الرمز المميز، فقد يهرب فريق المشروع بأموال المستثمرين في أي وقت.

3. قيود الطلبات البيعية: بعض المستثمرين غير قادرين على بيع الرموز التي يحتفظون بها، وهذا قد يكون علامة على مشروع احتيالي.

4. ارتفاع الأسعار الناجم عن عدد قليل من حاملي العملات: قد تتقلب أسعار العملات الجديدة بشكل كبير، خاصةً في حالة عدم تأمين السيولة، مما يتطلب حذرًا خاصًا.

5. عوائد مرتفعة مشبوهة: إذا وعد مشروع ما بمعدل عائد مرتفع بشكل غير عادي، فمن المحتمل أن يكون مخطط بونزي.

6. نقص التدقيق الخارجي: لقد أصبح إجراء تدقيق رسمي للرمز من قبل طرف ثالث موثوق معيارًا صناعيًا، والمشاريع التي تفتقر إلى التدقيق تستحق الشك.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين فحص ما يلي:

• هل المشروع مفتوح المصدر وتم تدقيقه بدقة
• هل هناك ضمانات أمان وإجراءات طوارئ ذات صلة
• هل المشروع يمتلك صلاحيات عالية لنقل أموال المستخدمين
• هل إذن المشروع مركزي للغاية
• هل تتوافق حالة إصدار الرمز مع ما تم تقديمه في الورقة البيضاء

أهمية العناية الواجبة

لضمان أمان الاستثمار، من الضروري إجراء فحص شامل. يجب على المستثمرين:

• تحقق من شرعية فريق المشروع وسجله السابق
• قراءة مستندات المشروع مثل الورقة البيضاء وموقع الويب وغيرها من المواد بعناية
• فهم سمعة فريق المشروع في مجتمع التشفير
• تحقق من ما إذا كانت العقود الذكية قد تم تدقيقها بواسطة طرف ثالث موثوق

الخاتمة

أصبح سحب السجادة تهديدًا كبيرًا في عالم العملات المشفرة، مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين. تقدم هذه المقالة تعريف سحب السجادة، وأنواعه، وطرق التعرف عليه والوقاية منه. يجب على المستثمرين تعلم كيفية التعرف على إشارات المخاطر، وإجراء البحث الكافي قبل الاستثمار أو طلب المساعدة من فريق محترف. مع التطور المستمر في صناعة التشفير، يحتاج الأفراد والهيئات التنظيمية والسلطات التنفيذية إلى العمل معًا لمنع ومكافحة الاحتيال، وحماية مصالح المستثمرين.