俄罗斯加密交易平台遭跨国执法行动，链上资金风险引发关注

近日，一家俄罗斯中心化加密货币交易平台遭到跨国联合执法部门的强制关停，其联合创始人也被逮捕。这一事件源于美国司法部3月7日发布的起诉书，3月13日更新的逮捕确认，以及印度中央调查局的相关声明。

与此同时，针对该平台关联资金的大规模冻结行动也在链上展开。本文将梳理这次制裁与冻结的细节，以提醒Web3从业者警惕风险USDT带来的潜在威胁。

交易平台被制裁的背景

这家成立于2019年的俄罗斯加密货币交易所长期以来被指控为非法活动提供洗钱服务。2022年4月，美国财政部外国资产控制办公室对其实施制裁，称其处理了超过1亿美元的非法交易，涉及暗网市场、勒索软件团伙、黑客以及恐怖主义相关资金。

今年3月7日，美国司法部公开了对该平台联合创始人及其合伙人的起诉书，指控他们涉嫌通过该平台进行洗钱阴谋、违反美国制裁以及未经许可经营资金传输业务。

据称，这家交易所自成立以来处理了至少960亿美元的加密货币交易，其中包括大量犯罪所得。美国当局指出，该交易所曾为朝鲜黑客组织、俄罗斯寡头以及多个勒索软件团伙提供洗钱服务。

链上执法活动

与线下逮捕同步进行的是大规模链上冻结行动。这次行动由美国安全机构与USDT发行商合作执行。根据区块链分析公司的链上监测和该交易所在社交媒体的自行披露，相关执法活动至少冻结了价值2800万美元的USDT。

早在2022年该交易所被制裁时，它就已经开始频繁更换业务地址以试图规避可能的链上制裁。然而，本次链上冻结活动并非直接针对该交易所的业务热钱包地址，而是瞄准了大量用于规避资金追踪的中转和囤币地址。在被捕前，交易所创始人或其背后团队从主要加密货币交易平台和支付平台提取了大量资金，并在高度自动化的资金清洗后，再次转入其他交易平台。

USDT发行商的执法合作强行中断了这一过程，直接导致该交易所停止了服务。

链上资金威胁正在扩散

通过对所有被冻结地址的链上活动进行调研，可以发现该交易所在资金清洗过程中大量利用了中心化实体地址。

以本次事件中被冻结的一个波场地址为例，该地址的上游资金来源是某个支付或交易所平台的提款热钱包地址，在被冻结前该地址将部分资金转入其他中心化交易平台。

另一个被冻结的波场地址在冻结前除了与交易所用户进行交互外，还与支付平台甚至网络博彩平台有较多关联。

显然，在链上冻结活动之外，这类中心化机构如果出于合规理由对收取这类资金的用户进行风控，无辜的场外交易商或者收取相关变现资金的普通用户都可能受到影响。这种情况下，整个加密货币生态系统的健康发展可能面临挑战，需要业内人士和监管机构共同努力，建立更加透明和安全的交易环境。