Bitfinex黑客案主犯成为洗钱审判证人

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗钱被捕，涉案金额高达45亿美元。这对夫妇承认了他们在某交易平台黑客事件中的罪行。

最新消息显示，利希滕斯坦现在作为政府合作证人，参与了一起与加密货币混合服务相关的洗钱案件审判。这起案件涉及了一个名为Bitcoin Fog的混币服务。那么，为什么这位45亿美元黑客案的主犯会成为洗钱审判中的联邦证人呢？让我们来回顾一下这个虚拟货币洗钱案件的来龙去脉。

事件时间线

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易平台窃取价值45亿美元的比特币
• 2021年4月：FBI逮捕Bitcoin Fog主要运营商罗曼·斯特林戈夫
• 2021年：多个涉及洗钱的加密货币混合平台被关闭
• 2022年2月1日：美国政府钱包收到约94643.3枚比特币
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕
• 2023年8月：两人认罪，被判犯有盗窃罪

利希滕斯坦夫妇承认他们曾多次使用Bitcoin Fog进行洗钱，后来转而使用其他混币器。他们表示可以访问某交易平台的系统数月之久，并盗取了巨额资金。

从主犯到证人

在最近的审判中，利希滕斯坦称他们约使用了10次Bitcoin Fog进行洗钱，之后转向了他认为更好的混币服务。他强调，使用混币服务只是他们洗钱活动的一小部分，大部分资金是通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户来处理的。

利希滕斯坦还表示，他从未与Bitcoin Fog的运营者斯特林戈夫直接接触过。美国司法部在2021年指控Bitcoin Fog洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与美国当局合作，揭露了案件的真相。这一举动让他从主犯变成了证人，为Bitcoin Fog洗钱案提供了关键证据。

截至2024年2月27日，该案审判仍在进行中，陪审团尚未做出最终裁决。

值得注意的是，近年来，多个加密货币混合器的运作也受到监管机构的严密关注。2020年10月，金融犯罪执法网络对一些比特币混合器的运营商实施了制裁，处以巨额罚款。

加强反洗钱措施的建议

针对此类复杂的加密货币洗钱案件，可以采取以下措施：

1. 实施严格的KYC和AML规定：要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关法规。

2. 加强交易监控：实施实时监控系统，检测和分析可疑交易活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 建立有效的报告机制：及时处理可疑交易报告，与监管机构密切合作。

4. 促进行业合作：与安全公司、监管机构和执法部门保持密切联系，共同打击洗钱活动。

随着犯罪分子不断改进洗钱策略，虚拟资产服务提供商需要与安全公司保持频繁交流，及时识别和应对新的威胁。只有通过多方合作，才能有效遏制加密货币领域的洗钱行为。