俄羅斯加密交易平台遭跨國執法行動，鏈上資金風險引發關注

近日，一家俄羅斯中心化加密貨幣交易平台遭到跨國聯合執法部門的強制關停，其聯合創始人也被逮捕。這一事件源於美國司法部3月7日發布的起訴書，3月13日更新的逮捕確認，以及印度中央調查局的相關聲明。

與此同時，針對該平台關聯資金的大規模凍結行動也在鏈上展開。本文將梳理這次制裁與凍結的細節，以提醒Web3從業者警惕風險USDT帶來的潛在威脅。

交易平台被制裁的背景

這家成立於2019年的俄羅斯加密貨幣交易所長期以來被指控爲非法活動提供洗錢服務。2022年4月，美國財政部外國資產控制辦公室對其實施制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易，涉及暗網市場、勒索軟體團夥、黑客以及恐怖主義相關資金。

今年3月7日，美國司法部公開了對該平台聯合創始人及其合夥人的起訴書，指控他們涉嫌通過該平台進行洗錢陰謀、違反美國制裁以及未經許可經營資金傳輸業務。

據稱，這家交易所自成立以來處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包括大量犯罪所得。美國當局指出，該交易所曾爲朝鮮黑客組織、俄羅斯寡頭以及多個勒索軟體團夥提供洗錢服務。

鏈上執法活動

與線下逮捕同步進行的是大規模鏈上凍結行動。這次行動由美國安全機構與USDT發行商合作執行。根據區塊鏈分析公司的鏈上監測和該交易所在社交媒體的自行披露，相關執法活動至少凍結了價值2800萬美元的USDT。

早在2022年該交易所被制裁時，它就已經開始頻繁更換業務地址以試圖規避可能的鏈上制裁。然而，本次鏈上凍結活動並非直接針對該交易所的業務熱錢包地址，而是瞄準了大量用於規避資金追蹤的中轉和囤幣地址。在被捕前，交易所創始人或其背後團隊從主要加密貨幣交易平台和支付平台提取了大量資金，並在高度自動化的資金清洗後，再次轉入其他交易平台。

USDT發行商的執法合作強行中斷了這一過程，直接導致該交易所停止了服務。

鏈上資金威脅正在擴散

通過對所有被凍結地址的鏈上活動進行調研，可以發現該交易所在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。

以本次事件中被凍結的一個波場地址爲例，該地址的上遊資金來源是某個支付或交易所平台的提款熱錢包地址，在被凍結前該地址將部分資金轉入其他中心化交易平台。

另一個被凍結的波場地址在凍結前除了與交易所用戶進行交互外，還與支付平台甚至網路博彩平台有較多關聯。

顯然，在鏈上凍結活動之外，這類中心化機構如果出於合規理由對收取這類資金的用戶進行風控，無辜的場外交易商或者收取相關變現資金的普通用戶都可能受到影響。這種情況下，整個加密貨幣生態系統的健康發展可能面臨挑戰，需要業內人士和監管機構共同努力，建立更加透明和安全的交易環境。