揭祕大規模加密貨幣OTC騙局：損失超5000萬美元

一起涉及多種知名代幣的大規模場外交易(OTC)加密貨幣騙局近期被曝光，受害代幣涵蓋SUI、NEAR、Axelar、SEI等數十種。令人震驚的是，這起騙局在數月內騙取投資者超過5000萬美元，卻幾乎未引起廣泛討論。

受害者名單中不乏風險投資人、意見領袖和重量級加密貨幣投資者。以下是這起騙局的詳細過程：

第一階段：建立信任（2024年11月 - 2025年1月）

2024年11月起，多個風險投資團體和私人投資池在Telegram羣組中推出看似合法的高端OTC交易。這些交易承諾以市場價格五折的優惠出售知名項目代幣，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等，並設置4-5個月的鎖倉期。

這是騙局的誘餌階段。最初的交易如期兌現，投資者按約定收到代幣。表面上的合法性迅速建立了信任。早期成功案例和流暢操作吸引了越來越多投資者，他們甚至增加了投資金額。

第二階段：擴大騙局規模（2025年2月 - 2025年6月）

2025年2月，OTC交易覆蓋範圍迅速擴大。新一輪交易湧入Telegram羣組，規模更大，代幣範圍更廣，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易結構保持不變：大幅折扣與固定鎖倉期。這些誘人條件進一步吸引更多投資者，強化了騙局的可信度，使其擴張勢不可擋。

第三階段：忽視警告（2025年5月）

2025年5月，騙局開始出現漏洞。行業領袖紛紛發出公開警告。SUI團隊的Eman Abio在社交平台上提醒用戶警惕虛假Telegram OTC交易，明確表示："根本沒有這樣的交易！"同樣，MultiversX的Lucian Mincu也發出類似警告。

然而，盡管有這些警告，社區仍對危險信號視而不見。受過去投資回報、成功案例以及看似可信的團體參與所吸引，投資者繼續湧入新交易。

第四階段：騙局揭露與崩盤（2025年6月）

轉折點出現在6月1日。最後一筆已知交易推出，涉及Fluid代幣。同時，早期OTC交易的代幣分發突然停止。尋求更新的投資者只得到模糊借口，如旅行延誤、交易所問題和身分驗證問題。

6月19日，主導這些交易的風險投資團體Aza Ventures公開宣布，他們自己也成爲騙局受害者。Aza Ventures指控其主要交易商"Source 1"正在運營一個龐氏騙局。據Aza稱，早期交易是真實的，但後期交易完全依賴新投資者資金來履行之前承諾——這正是典型的龐氏騙局模式。

更糟的是，Aza Ventures進一步披露，他們的其他交易來源"Source 2"和"Source 3"，實際上也是通過"Source 1"獲取交易。局勢迅速惡化，變得極爲混亂。

涉案代幣名單

早期交易（2024年11月 - 2025年1月）： Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

後期交易（2025年2月 - 2025年6月1日）： SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。

主謀身分："Source 1"是誰？

Aza Ventures聲稱掌握了"Source 1"的身分。據內部人士透露，"Source 1"疑似爲印度籍，並據稱是當前某交易平台上市項目的創始人。然而，Aza Ventures選擇暫不公開其身分，而是私下向其施壓，要求歸還被盜資金。

損失與影響

此次騙局的總損失金額預計超過5000萬美元。據報道，許多投資者單筆投入超過100萬美元。受害者包括個人零售投資者、加密領域的大型投資者、項目團隊以及風險投資機構。部分受害者因此遭遇了改變人生的財務損失，甚至有報道稱一些人因這次事件而經歷了嚴重的情緒崩潰。

後續行動

Aza Ventures聲稱，他們正與"Source 1"積極談判，試圖追回資金，並已設定月底爲最後期限。同時，更廣泛的加密社區正努力追蹤相關錢包地址、識別共犯，並挖掘更多證據，以將責任人繩之以法。

這次事件爲加密行業敲響了警鍾，提醒人們在非正式渠道進行未受監管的場外交易時所面臨的巨大風險。盡管早期已出現警示信號並有公開警告，但信任、貪婪以及所謂的社交"證明"卻成爲了騙子手中強有力的武器。

目前，整個社區正屏息以待，希望正義能夠得到伸張，受害者也能最終獲得退款。