Web3項目風險評估與資金追蹤:保護資產安全的關鍵

隨着區塊鏈技術的蓬勃發展,Web3項目日益受到關注。然而,一些不良項目方通過虛假宣傳和過度營銷來吸引投資者。他們可能承諾高額回報、進行華麗廣告、虛構數據和背景,以騙取投資者信任。一旦投資者輕信這些虛假宣傳,就可能盲目跟從並最終蒙受損失。

更有甚者,某些不良項目方還會採取欺騙性營銷手段。例如,在數字貨幣市場下跌時惡意砸盤,迫使投資者割肉止損,從而賺取巨額利潤。這種行爲不僅嚴重損害投資者利益,還威脅着整個數字貨幣市場的穩定性。

爲應對這些風險,一些安全公司推出了Web3項目風險評估服務。這項服務從鏈上和鏈下兩個方向,通過多個細則對項目進行全面評估,找出潛在風險,幫助投資者追蹤資金流向。

Web3項目風險評估

對於項目方的不當行爲,專業安全團隊可通過鏈上17條和鏈下9條細則,對項目進行全方位安全判定。

在獲取項目全面信息後,安全團隊會分析鏈上資金交易情況和項目宣傳信息,判斷項目運行時的資金流轉及產品是否符合文檔描述。例如,評估項目代幣分布是否與文檔相符,合約邏輯是否匹配項目文檔內容,是否存在惡意砸盤、合約特權角色作惡獲利等情況,以及官方操作時間線等。

如果確認項目方存在非法獲利,可通過加密貨幣追蹤服務尋求幫助。這類服務能幫助客戶了解交易歷史記錄,包括交易金額、時間等信息,以及加密貨幣的資金流向,包括轉移方向和目的地。

資金追蹤

加密貨幣追蹤服務主要包括兩個方向:項目方惡意獲利資金追蹤和資金被盜追蹤。

項目方惡意獲利資金追蹤

當項目方存在惡意獲利時,可對其資金流向進行追蹤,並與不同時期的項目宣傳文檔進行對比。通過深入分析惡意砸盤地址,找出項目方的蛛絲馬跡,協助投資者追回資金。

資金追蹤通過鏈上和鏈下兩種方式進行。在鏈上分析中,會考察多種資金流動情況,包括項目方鏈上手續費來源等。追蹤過程中,獲取更多信息將有利於追蹤效果。可以從受損用戶處了解項目信息,如參與時間、損失金額、是否了解項目規則和推廣方式、是否參與相關社群、是否保留宣傳資料、是否參與公募或空投等。

專業安全團隊可利用內部工具和鏈上標籤庫,快速梳理出手續費來源、地址餘額、交易習慣等信息。通過追蹤層級分析,可以整理出完整的資金鏈路,實現鏈上地址畫像,確定核心人員。

資金被盜追蹤

當用戶或項目方資金被盜時,首先確認被盜地址金額及時間,然後對地址進行追蹤和監控,同時利用標籤庫確認資金目的地。如果資金流入交易所,可通過調查取證獲取攻擊者信息;如果資金進入混幣平台,則需要更深入的分析和取證來獲取攻擊者信息。

一些安全公司擁有全面的網路安全能力,包括Web3鏈上和鏈下威脅情報,以及二進制研究能力(如漏洞挖掘、惡意代碼分析、APT攻擊分析、取證調查等)和傳統web安全能力(如web滲透測試、紅藍對抗、web代碼審計等)。這些能力在條件充足時,可爲資產追蹤和攻擊者溯源提供顯著優勢。

總結

Web3項目風險評估服務旨在增強Web3安全性,幫助投資者避免盲目投資造成的損失。然而,由於區塊鏈的特性,無法保證數據的絕對準確性。因此,投資者仍需保持警惕,謹慎選擇Web3項目。

在選擇Web3項目時,應詳細查閱相關官方文檔等信息,深入了解項目方的真實情況,避免盲目跟從。如不幸遭遇資金被盜,可通過合法手段追回資金。投資者應在發現問題後立即聯繫專業安全團隊,爭取盡快追回資金。