Bitfinex黑客案主犯成爲洗錢審判證人

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗錢被捕，涉案金額高達45億美元。這對夫婦承認了他們在某交易平台黑客事件中的罪行。

最新消息顯示，利希滕斯坦現在作爲政府合作證人，參與了一起與加密貨幣混合服務相關的洗錢案件審判。這起案件涉及了一個名爲Bitcoin Fog的混幣服務。那麼，爲什麼這位45億美元黑客案的主犯會成爲洗錢審判中的聯邦證人呢？讓我們來回顧一下這個虛擬貨幣洗錢案件的來龍去脈。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易平台竊取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕Bitcoin Fog主要運營商羅曼·斯特林戈夫
• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉
• 2022年2月1日：美國政府錢包收到約94643.3枚比特幣
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：兩人認罪，被判犯有盜竊罪

利希滕斯坦夫婦承認他們曾多次使用Bitcoin Fog進行洗錢，後來轉而使用其他混幣器。他們表示可以訪問某交易平台的系統數月之久，並盜取了巨額資金。

從主犯到證人

在最近的審判中，利希滕斯坦稱他們約使用了10次Bitcoin Fog進行洗錢，之後轉向了他認爲更好的混幣服務。他強調，使用混幣服務只是他們洗錢活動的一小部分，大部分資金是通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶來處理的。

利希滕斯坦還表示，他從未與Bitcoin Fog的運營者斯特林戈夫直接接觸過。美國司法部在2021年指控Bitcoin Fog洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與美國當局合作，揭露了案件的真相。這一舉動讓他從主犯變成了證人，爲Bitcoin Fog洗錢案提供了關鍵證據。

截至2024年2月27日，該案審判仍在進行中，陪審團尚未做出最終裁決。

值得注意的是，近年來，多個加密貨幣混合器的運作也受到監管機構的嚴密關注。2020年10月，金融犯罪執法網絡對一些比特幣混合器的運營商實施了制裁，處以巨額罰款。

加強反洗錢措施的建議

針對此類復雜的加密貨幣洗錢案件，可以採取以下措施：

1. 實施嚴格的KYC和AML規定：要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關法規。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，檢測和分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 建立有效的報告機制：及時處理可疑交易報告，與監管機構密切合作。

4. 促進行業合作：與安全公司、監管機構和執法部門保持密切聯繫，共同打擊洗錢活動。

隨着犯罪分子不斷改進洗錢策略，虛擬資產服務提供商需要與安全公司保持頻繁交流，及時識別和應對新的威脅。只有通過多方合作，才能有效遏制加密貨幣領域的洗錢行爲。