聯邦和州機構在加密貨幣中追回數百萬

聯邦和州當局已宣布恢復或凍結與欺詐性投資計劃相關的超過2.25億美元的加密貨幣，這些計劃欺騙了數百名美國受害者。在協調行動中，司法部查獲了2.25億美元與廣泛的加密騙局相關，而紐約官員從一個針對講俄語居民的假社交媒體廣告的單獨行動中恢復並凍結了44萬美元。

美國司法部查獲與投資詐騙相關的2.25億美元加密貨幣，打擊力度加大

爲了遏制與加密貨幣相關的欺詐行爲的上升，美國司法部(DOJ)宣布查封了超過2.25億美金的數字資產，這些資產據稱與投資騙局有關。此次查封由美國特勤局執行，並於周三宣布，標志着美國歷史上最大的加密貨幣沒收事件之一，並強調了在數字金融普及過程中對消費者保護日益關注的趨勢。

美國司法部提交了一項民事沒收投訴——一種允許政府扣押與非法活動相關財產的法律機制——針對這些資產。與刑事指控不同，這種投訴是針對資產本身，而不一定是個人，即使沒有人被控以犯罪，這些投訴也可以繼續進行。據報道，相關資金與源自欺詐性加密貨幣投資計劃的洗錢活動有關，這些計劃欺騙了全國數百名受害者。

'殺豬盤' 在欺詐的中心

根據美國司法部的說法，這些騙局涉及一種通常被稱爲“豬肉屠宰”的欺詐形式。這種策略包括在幾周或幾個月內與受害者培養一種虛假的關係以建立信任——“讓豬變胖”——然後說服他們在欺詐性的加密項目或交易平台中投資越來越多的資金。

Tether，全球使用最廣泛的穩定幣USDT的發行方，在一篇博客文章中確認它協助美國當局進行調查和查封工作。該公司之前已承諾與執法機構合作，封鎖與犯罪活動相關的地址。

美國司法部的公告是在對加密貨幣相關犯罪規模日益關注的背景下發布的。根據聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心的數據，僅在2024年，加密投資騙局導致超過58億美元的報告損失。同年，數字資產欺詐的總損失超過93億美元，詐騙者繼續利用加密生態系統中相對匿名性和缺乏消費者保護的特點。

紐約當局於周三宣布的另一項行動中，查獲了140,000美元，並凍結了另外300,000美元，這與在社交媒體平台上涉及虛假投資廣告的類似計劃有關。這一欺詐行爲影響了至少300人，造成的損失超過100萬美元。

政治和監管背景

在一次發布揭示民事沒收案件的新聞發布會上，皮羅被問及司法部是否會對審查總統唐納德·特朗普與加密貨幣行業的關係採取類似的強硬方法，尤其是在他最近的公開支持和圍繞該領域的政治勢頭的背景下。

雖然沒收程序並不自動意味着受害者將獲得賠償，但它顯著提高了資金最終被歸還的可能性。在像這樣的民事沒收案件中，法院通常會評估政府是否在“證據優勢”標準下證明這些資產與犯罪活動有關。

受害者預計將在法律程序結束後的賠償階段被聯繫。然而，考慮到案件的規模和復雜性，完全恢復可能需要數年時間。

盡管如此，許多人將這一舉措視爲加密貨幣執法的一個裏程碑時刻。

紐約當局打擊針對俄語人士的加密投資騙局，追回超過44萬美元

與此同時，在協調一致的執法工作中，紐約州官員宣布追回 140,000 美元的被盜加密貨幣，並凍結另外 300,000 美元，該騙局與一個廣泛的加密貨幣投資騙局有關，該騙局以布魯克林地區及其他地區的講俄語的居民爲獵物。該行動利用欺騙性的社交媒體廣告引誘受害者，已經確定了 300 多人的身分，他們遭受了總計超過 100 萬美元的經濟損失。

該調查由布魯克林地方檢察官辦公室、紐約州總檢察長辦公室和紐約州金融服務部(DFS)主導，旨在 dismantling 他們所描述的復雜且有針對性的欺詐操作。

“這些騙子在Facebook上針對講俄語的人發布誘人的廣告，我的辦公室與DFS和布魯克林地區檢察官辦公室合作，採取行動制止這些騙子，保護紐約人，”紐約總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯在周三發布的聲明中表示。

詹姆斯還對州居民發出了嚴厲警告：“我敦促所有紐約人警惕在線加密貨幣投資廣告。如果某件事看起來好得令人難以置信，那它很可能就是這樣。”

詐騙是如何運作的

據執法官員稱，犯罪分子利用Facebook和其他社交媒體平台發布用俄語撰寫的專業設計廣告，提供看似豐厚的虛擬貨幣投資回報。這些廣告引導用戶訪問一個虛假的加密投資網站，該網站錯誤地聲稱持有BitLicense——紐約州對在該州運營的加密貨幣公司的官方監管許可證。

使用僞造的BitLicense尤其陰險，因爲它爲這個騙局增添了一層合法性的外衣，並幫助降低了潛在受害者的警惕。紐約的BitLicense於2015年推出，以其嚴格的監管要求而聞名，許多加密貨幣用戶將其與強大的消費者保護聯繫在一起。

Meta，Facebook的母公司，與當局合作， reportedly 在被通知調查後刪除了700多個欺詐廣告。

此案例增加了一個日益增長的“黑帽”廣告詐騙名單——這些廣告利用社交媒體平台廣告審核系統中的漏洞，針對毫無戒心的用戶，以虛假或誤導性的主張進行加密貨幣投資。

近年來，這些詐騙變得越來越難以追蹤，特別是當它們針對小衆羣體時，例如講俄語或其他非英語羣體。通過縮小目標範圍，詐騙者可以顯得更可信，並且通常會根據文化信任線索和語言熟悉度量身定制他們的計劃。

這種策略更引人注目的例子是冒充 Ripple 首席執行官布拉德·加林豪斯 （Brad Garlinghouse） 的虛假 XRP 空投，它承諾用戶免費加密貨幣以換取少量“激活費”。這些廣告濫用了 Garlinghouse 的形象並引用了 Ripple 針對美國證券交易委員會 (SEC) 的備受矚目的法律訴訟，以提高可信度。

加密詐騙隨着技術發展而演變

此案件還突顯了人們對加密詐騙者不斷演變的策略日益增長的擔憂，特別是隨着人工智能(AI)等新技術開始在欺詐活動中被使用。已經有各種欺詐案件中記錄了AI生成的深度僞造、聲音複製和自動化詐騙機器人。

最近，區塊鏈分析公司Chainalysis的報告顯示，涉及數字資產的非法交易量在2024年達到了約510億美元。盡管勒索軟體支付下降了35%，但投資詐騙和社交工程攻擊依然居高不下，部分原因是利用AI工具制作更具說服力的敘述和網絡釣魚嘗試。

盡管對約440,000美元的加密資產的查封和凍結是向前邁出的一步，但執法官員承認，所有受害者的全面賠償遠非有保障。法律程序將決定何時以及如何將追回的資金返還給那些受騙者。

該案例還引發了關於平台責任、加密監管執法以及數字資產消費者保護的更廣泛問題，在這個詐騙越來越以規模化和技術復雜性進行的時代。

布魯克林區檢察官埃裏克·岡薩雷斯贊揚了迅速的多機構反應，並承諾將繼續努力保護紐約人免受數字領域的金融犯罪。