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澳大利亞在昆士蘭鎮壓價值1.23億美元的加密貨幣洗錢組織
在昆士蘭,一個復雜的洗錢團夥被指控通過加密貨幣轉移1.23億美元的非法資金,已被摧毀。
澳大利亞聯邦警察(AFP)和昆士蘭聯合有組織犯罪部隊(QJOCTF)進行了 14 次突襲,查獲了 110,370 美元的加密貨幣、30,000 美元的現金和許多其他資產。案件的中心是黃金海岸的一家保安公司,該公司被指控通過幌子公司和加密貨幣交易所洗錢。在被指控的四人中,有一名 32 歲的男子被指控通過一家促銷公司洗錢 616 萬美元。此案反映了加密貨幣與澳大利亞有組織犯罪之間日益增長的聯繫。