韓國當局從假冒加密貨幣交易所查獲價值320萬美元的加密貨幣

Gate News bot 消息，據韓聯社報道，韓國警方突擊搜查了一個涉嫌通過運營欺詐性海外加密貨幣交易所斂財數千億韓元的犯罪集團。警方以違反《外匯交易法》和《電子金融交易法》的罪名逮捕了2家加密貨幣交易所和3名運營商。

警方在聲明中寫道：“通過追蹤帳戶和虛擬資產以及搜查和扣押，我們追回並保留了貨幣兌換商和公司以他人名義持有的約124億韓元資產。”

在這次突襲中，當局沒收了價值320萬美元的以太坊（ETH），嫌疑人將這些資金存放在加密錢包中。據報道，犯罪分子試圖洗白這些資金，希望能夠躲避調查部門的追查。 據報道，該團夥在過去六年中一直非法運營加密貨幣交易所，他們從潛在客戶那裏收取資金，並通過一家名爲Nettel Pay的獨立交易所進行手動兌換。

當局證實，3家未註冊的貨幣兌換商利用加密貨幣兌換欺詐手段，共計交易了9434億韓元。非法操作累計交易金額約爲6.945億美元。

該韓國集團通過平台費用籌集了高達257億韓元，約合1892萬美元。

在整個調查過程中，檢察機關確認詐騙受害者收到的資金被轉換成Nettel Pay並用於海外賭博網站，並開始調查。

今年2月，韓國檢察機關成立了專門的虛擬資產犯罪聯合調查組，主要由檢察人員以及金融服務委員會和金融監管局的金融監管人員組成。