Xu hướng mới của tội phạm chức vụ: Tài sản mã hóa trở thành công cụ chuyển nhượng lợi ích ẩn giấu
Gần đây, một loạt các vụ án tội phạm chức vụ liên quan đến mã hóa tài sản đã thu hút sự chú ý. Những vụ án này đã tiết lộ rằng tiền mã hóa đang trở thành một loại công cụ chuyển giao lợi ích mới, cung cấp cho tội phạm những phương tiện kín đáo hơn. Bài viết này sẽ phân tích một số vụ điển hình, khám phá những đặc điểm mới của tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa.
Nhìn lại các vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa gần đây
Quan chức cao cấp Ủy ban Chứng khoán liên quan đến vụ tiền mã hóa
Gần đây, các cơ quan liên quan đã công bố một vụ án vi phạm quy định nghiêm trọng liên quan đến một quan chức cấp cao của Ủy ban Chứng khoán. Quan chức này bị cáo buộc lạm dụng quyền lực quản lý, tạo điều kiện cho người khác thu lợi bất chính trong việc mở rộng kinh doanh của các tổ chức dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin, mua sắm phần mềm và phần cứng, và đã sử dụng mã hóa để thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc.
Theo các quy định pháp luật liên quan, hành vi của quan chức này có thể cấu thành tội nhận hối lộ. Tiêu chuẩn khởi tố tội nhận hối lộ thường là 30.000 nhân dân tệ, và mức án cũng khác nhau tùy theo số tiền hối lộ. Ví dụ, từ 30.000 nhân dân tệ đến dưới 200.000 nhân dân tệ có thể bị phạt tù không quá ba năm hoặc cải tạo không giam giữ; từ 200.000 nhân dân tệ đến dưới 3 triệu nhân dân tệ có thể bị phạt tù từ ba đến dưới mười năm; trên 3 triệu nhân dân tệ có thể bị phạt tù từ mười năm trở lên hoặc tù chung thân.
vụ việc chiếm đoạt 1.4 tỷ nhân dân tệ tiền mã hóa tại Bắc Kinh
Vào tháng 12 năm 2023, cơ quan kiểm sát Bắc Kinh đã công bố một vụ án chiếm đoạt tài sản công vụ trị giá 140 triệu nhân dân tệ. Từ năm 2020 đến 2021, một nhân viên của một công ty công nghệ có tên là Phong đã lợi dụng sự thuận lợi trong công việc, thông đồng với người khác để lừa đảo lấy tiền thưởng dịch vụ của công ty trị giá hơn 140 triệu nhân dân tệ.
Tội phạm sau đó đã chuyển đổi tiền bẩn thành mã hóa thông qua 8 nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài và sử dụng "máy trộn" để làm mờ nguồn gốc của các khoản tiền. Một phần tiền bẩn đã được chuyển vào tài khoản do tội phạm kiểm soát dưới dạng nhân dân tệ, trong khi một phần khác được ẩn giấu dưới dạng mã hóa.
Sau khi vụ án xảy ra, Phùng nào đã tự nguyện hoàn trả 92 đồng Bitcoin (tương đương khoảng 66,90 triệu nhân dân tệ), tổng cộng thu hồi được hơn 89 triệu nhân dân tệ. Do Phùng nào không phải là nhân viên quốc gia, hành vi của anh ta bị xác định là tội chiếm đoạt tài sản.
Cần lưu ý rằng vào tháng 4 năm 2023, các cơ quan liên quan đã sửa đổi tiêu chuẩn khởi tố tội phạm chức vụ, giảm tiêu chuẩn khởi tố tội xâm phạm chức vụ từ 60.000 nhân dân tệ xuống 30.000 nhân dân tệ, phù hợp với các tội phạm chức vụ của cán bộ nhà nước như tội nhận hối lộ.
Thông tin quan trọng về các vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa
Những trường hợp này tiết lộ một số đặc điểm mới của tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa:
Năng lực điều tra của cơ quan thi hành luật đã được nâng cao đáng kể. Ngay cả khi tội phạm sử dụng nhiều nền tảng giao dịch và máy trộn, cơ quan thi hành luật vẫn có thể truy tìm dòng tiền. Điều này cho thấy, công nghệ máy trộn hiện tại có thể chỉ làm tăng độ khó trong việc điều tra, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn việc truy tìm.
Việc thu hồi tài sản bất hợp pháp vẫn largely phụ thuộc vào sự hợp tác của nghi phạm. Đặc điểm của tài sản mã hóa khiến công tác thu hồi gặp khó khăn. Ví dụ, nếu tài sản thu được bị chuyển đổi thành stablecoin và được kiểm soát bởi người nước ngoài, các cơ quan thực thi pháp luật có thể chỉ có thể đông lạnh tài sản, mà không thể thu hồi trực tiếp. Đối với BTC hoặc ETH được lưu trữ trong ví lạnh, ngay cả việc đông lạnh cũng khó thực hiện.
Với sự mở rộng của thị trường mã hóa và sự hòa nhập với hệ thống tài chính truyền thống, dự kiến rằng mã hóa sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong các tội phạm chức vụ trong tương lai. Điều này yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường nhận thức và xây dựng năng lực kỹ thuật về mã hóa. Đồng thời, cán bộ nhà nước và các giám đốc doanh nghiệp cũng nên nhận thức rằng mã hóa không phải là công cụ toàn năng để tránh luật pháp, không nên có tâm lý may rủi mà vi phạm các giới hạn pháp lý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BackrowObserver
· 08-13 23:31
Cả làm trọng tài lẫn mở sổ lệnh thì có phần quá đáng.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeWhisperer
· 08-13 17:24
Cách thanh toán mới của chúng ta thật là bull!
Xem bản gốcTrả lời0
SelfCustodyIssues
· 08-12 14:12
Cái gì được quản lý thì phải được quản lý.
Xem bản gốcTrả lời0
StakeTillRetire
· 08-12 07:31
Người giám sát đều gặp sự cố, ai sẽ giám sát?
Xem bản gốcTrả lời0
ForkTongue
· 08-12 07:26
Sao lại phức tạp như vậy? Chẳng phải chỉ cần giao dịch BTC là được rồi sao?
Xem bản gốcTrả lời0
TokenGuru
· 08-12 07:24
Người trong thế giới tiền điện tử cũ nói thật, những thứ này chẳng qua là rửa tiền trong chai mới mà thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
rug_connoisseur
· 08-12 07:24
Ủy ban Chứng khoán đã sa lầy rồi, thật là quá đáng.
Mã hóa tài sản trở thành công cụ mới trong tội phạm chức vụ, khả năng quản lý nâng cao vẫn đối mặt với thách thức.
Xu hướng mới của tội phạm chức vụ: Tài sản mã hóa trở thành công cụ chuyển nhượng lợi ích ẩn giấu
Gần đây, một loạt các vụ án tội phạm chức vụ liên quan đến mã hóa tài sản đã thu hút sự chú ý. Những vụ án này đã tiết lộ rằng tiền mã hóa đang trở thành một loại công cụ chuyển giao lợi ích mới, cung cấp cho tội phạm những phương tiện kín đáo hơn. Bài viết này sẽ phân tích một số vụ điển hình, khám phá những đặc điểm mới của tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa.
Nhìn lại các vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa gần đây
Quan chức cao cấp Ủy ban Chứng khoán liên quan đến vụ tiền mã hóa
Gần đây, các cơ quan liên quan đã công bố một vụ án vi phạm quy định nghiêm trọng liên quan đến một quan chức cấp cao của Ủy ban Chứng khoán. Quan chức này bị cáo buộc lạm dụng quyền lực quản lý, tạo điều kiện cho người khác thu lợi bất chính trong việc mở rộng kinh doanh của các tổ chức dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin, mua sắm phần mềm và phần cứng, và đã sử dụng mã hóa để thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc.
Theo các quy định pháp luật liên quan, hành vi của quan chức này có thể cấu thành tội nhận hối lộ. Tiêu chuẩn khởi tố tội nhận hối lộ thường là 30.000 nhân dân tệ, và mức án cũng khác nhau tùy theo số tiền hối lộ. Ví dụ, từ 30.000 nhân dân tệ đến dưới 200.000 nhân dân tệ có thể bị phạt tù không quá ba năm hoặc cải tạo không giam giữ; từ 200.000 nhân dân tệ đến dưới 3 triệu nhân dân tệ có thể bị phạt tù từ ba đến dưới mười năm; trên 3 triệu nhân dân tệ có thể bị phạt tù từ mười năm trở lên hoặc tù chung thân.
vụ việc chiếm đoạt 1.4 tỷ nhân dân tệ tiền mã hóa tại Bắc Kinh
Vào tháng 12 năm 2023, cơ quan kiểm sát Bắc Kinh đã công bố một vụ án chiếm đoạt tài sản công vụ trị giá 140 triệu nhân dân tệ. Từ năm 2020 đến 2021, một nhân viên của một công ty công nghệ có tên là Phong đã lợi dụng sự thuận lợi trong công việc, thông đồng với người khác để lừa đảo lấy tiền thưởng dịch vụ của công ty trị giá hơn 140 triệu nhân dân tệ.
Tội phạm sau đó đã chuyển đổi tiền bẩn thành mã hóa thông qua 8 nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài và sử dụng "máy trộn" để làm mờ nguồn gốc của các khoản tiền. Một phần tiền bẩn đã được chuyển vào tài khoản do tội phạm kiểm soát dưới dạng nhân dân tệ, trong khi một phần khác được ẩn giấu dưới dạng mã hóa.
Sau khi vụ án xảy ra, Phùng nào đã tự nguyện hoàn trả 92 đồng Bitcoin (tương đương khoảng 66,90 triệu nhân dân tệ), tổng cộng thu hồi được hơn 89 triệu nhân dân tệ. Do Phùng nào không phải là nhân viên quốc gia, hành vi của anh ta bị xác định là tội chiếm đoạt tài sản.
Cần lưu ý rằng vào tháng 4 năm 2023, các cơ quan liên quan đã sửa đổi tiêu chuẩn khởi tố tội phạm chức vụ, giảm tiêu chuẩn khởi tố tội xâm phạm chức vụ từ 60.000 nhân dân tệ xuống 30.000 nhân dân tệ, phù hợp với các tội phạm chức vụ của cán bộ nhà nước như tội nhận hối lộ.
Thông tin quan trọng về các vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa
Những trường hợp này tiết lộ một số đặc điểm mới của tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa:
Năng lực điều tra của cơ quan thi hành luật đã được nâng cao đáng kể. Ngay cả khi tội phạm sử dụng nhiều nền tảng giao dịch và máy trộn, cơ quan thi hành luật vẫn có thể truy tìm dòng tiền. Điều này cho thấy, công nghệ máy trộn hiện tại có thể chỉ làm tăng độ khó trong việc điều tra, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn việc truy tìm.
Việc thu hồi tài sản bất hợp pháp vẫn largely phụ thuộc vào sự hợp tác của nghi phạm. Đặc điểm của tài sản mã hóa khiến công tác thu hồi gặp khó khăn. Ví dụ, nếu tài sản thu được bị chuyển đổi thành stablecoin và được kiểm soát bởi người nước ngoài, các cơ quan thực thi pháp luật có thể chỉ có thể đông lạnh tài sản, mà không thể thu hồi trực tiếp. Đối với BTC hoặc ETH được lưu trữ trong ví lạnh, ngay cả việc đông lạnh cũng khó thực hiện.
Với sự mở rộng của thị trường mã hóa và sự hòa nhập với hệ thống tài chính truyền thống, dự kiến rằng mã hóa sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong các tội phạm chức vụ trong tương lai. Điều này yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường nhận thức và xây dựng năng lực kỹ thuật về mã hóa. Đồng thời, cán bộ nhà nước và các giám đốc doanh nghiệp cũng nên nhận thức rằng mã hóa không phải là công cụ toàn năng để tránh luật pháp, không nên có tâm lý may rủi mà vi phạm các giới hạn pháp lý.