Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: 127 người bị bắt, thiệt hại hơn 2 tỷ đô la
Trong quá trình thúc đẩy tự do hóa Tài sản tiền điện tử, một số vấn đề dần dần xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều khiến người ta lo ngại nhất là các hành vi bất hợp pháp của một số dự án mã hóa đã gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động quan trọng: Các nhà chức trách đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn đối với một dự án lừa đảo tài sản tiền điện tử tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng với một số vũ khí.
Dự án có tên Smart Trade Coin này đã phải chịu đựng sự phản đối và chỉ trích của các nhà đầu tư từ năm 2021, bị nghi ngờ là một kế hoạch lừa đảo. Luật sư của các nạn nhân cho biết, khoảng 50000 người dùng đã bị lừa đảo bởi dự án này, tổng thiệt hại vượt quá 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và thiết lập robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, những lời hứa này dường như quá tốt để trở thành sự thật.
Năm 2023, một nhà phân tích chính đã công bố một bài điều tra về dự án này trên nền tảng của họ, nhiều lần chỉ ra rằng đây rất có thể là một trò lừa đảo mã hóa. Nhiều người dùng trong phần bình luận cho biết đã mất một khoản tiền lớn. Trên cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa số người bình luận cho rằng ứng dụng này là một trò lừa đảo, nhiều người dùng báo cáo đã mất 95% số tiền tiết kiệm của họ.
Thông qua phân tích blockchain, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ có thể được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC chủ yếu chuyển tiền qua một địa chỉ trung gian đến một địa chỉ khác. Địa chỉ này đã thực hiện một lượng lớn giao dịch rút ETH một chiều, liên quan đến quy mô tài chính khổng lồ, gần với số tiền tổn thất ước tính. Những khoản tiền này cuối cùng đã đổ về các sàn giao dịch khác nhau, một số được chuyển trực tiếp vào, trong khi một số thì trải qua nhiều lần chuyển, tập hợp và phân tán trước khi vào sàn giao dịch.
Các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về hàng chục vụ kiện hình sự đối với nền tảng này. Năm 2021, 50 nạn nhân đã tổ chức biểu tình trước tòa án Ankara. Một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán nhà, xe hơi để nhận được cái gọi là "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không nhận được khoản lợi khổng lồ mà còn cuối cùng trắng tay, gánh nợ lớn.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng cam kết của công ty là không thực tế. Ngay cả khi họ thực sự phát triển được công nghệ chênh lệch giá có thể mang lại lợi nhuận liên tục, họ cũng sẽ không tiếp thị nó cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị gây hiểu lầm và thiếu thông tin của công ty cho thấy đây có thể ngay từ đầu là một trò lừa đảo được thiết kế một cách tinh vi.
Sự kiện này đã khiến các tầng lớp xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức rằng việc chỉ theo đuổi tự do Tài sản tiền điện tử là không đủ, mà cần phải xây dựng một khuôn khổ quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự giành được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.
Do đó, trên con đường quản lý tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành công nghiệp cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hoạt động, tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự trở thành công cụ hiệu quả để thúc đẩy tự do kinh tế và tăng trưởng giá trị.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WenAirdrop
· 10giờ trước
唉 Giao dịch tiền điện tử thật sự không cứu được nữa
Thổ Nhĩ Kỳ phá án lừa đảo mã hóa 2 tỷ USD, 127 người bị bắt.
Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: 127 người bị bắt, thiệt hại hơn 2 tỷ đô la
Trong quá trình thúc đẩy tự do hóa Tài sản tiền điện tử, một số vấn đề dần dần xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều khiến người ta lo ngại nhất là các hành vi bất hợp pháp của một số dự án mã hóa đã gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động quan trọng: Các nhà chức trách đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn đối với một dự án lừa đảo tài sản tiền điện tử tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng với một số vũ khí.
Dự án có tên Smart Trade Coin này đã phải chịu đựng sự phản đối và chỉ trích của các nhà đầu tư từ năm 2021, bị nghi ngờ là một kế hoạch lừa đảo. Luật sư của các nạn nhân cho biết, khoảng 50000 người dùng đã bị lừa đảo bởi dự án này, tổng thiệt hại vượt quá 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và thiết lập robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, những lời hứa này dường như quá tốt để trở thành sự thật.
Năm 2023, một nhà phân tích chính đã công bố một bài điều tra về dự án này trên nền tảng của họ, nhiều lần chỉ ra rằng đây rất có thể là một trò lừa đảo mã hóa. Nhiều người dùng trong phần bình luận cho biết đã mất một khoản tiền lớn. Trên cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa số người bình luận cho rằng ứng dụng này là một trò lừa đảo, nhiều người dùng báo cáo đã mất 95% số tiền tiết kiệm của họ.
Thông qua phân tích blockchain, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ có thể được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC chủ yếu chuyển tiền qua một địa chỉ trung gian đến một địa chỉ khác. Địa chỉ này đã thực hiện một lượng lớn giao dịch rút ETH một chiều, liên quan đến quy mô tài chính khổng lồ, gần với số tiền tổn thất ước tính. Những khoản tiền này cuối cùng đã đổ về các sàn giao dịch khác nhau, một số được chuyển trực tiếp vào, trong khi một số thì trải qua nhiều lần chuyển, tập hợp và phân tán trước khi vào sàn giao dịch.
Các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về hàng chục vụ kiện hình sự đối với nền tảng này. Năm 2021, 50 nạn nhân đã tổ chức biểu tình trước tòa án Ankara. Một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán nhà, xe hơi để nhận được cái gọi là "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không nhận được khoản lợi khổng lồ mà còn cuối cùng trắng tay, gánh nợ lớn.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng cam kết của công ty là không thực tế. Ngay cả khi họ thực sự phát triển được công nghệ chênh lệch giá có thể mang lại lợi nhuận liên tục, họ cũng sẽ không tiếp thị nó cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị gây hiểu lầm và thiếu thông tin của công ty cho thấy đây có thể ngay từ đầu là một trò lừa đảo được thiết kế một cách tinh vi.
Sự kiện này đã khiến các tầng lớp xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức rằng việc chỉ theo đuổi tự do Tài sản tiền điện tử là không đủ, mà cần phải xây dựng một khuôn khổ quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự giành được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.
Do đó, trên con đường quản lý tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành công nghiệp cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hoạt động, tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự trở thành công cụ hiệu quả để thúc đẩy tự do kinh tế và tăng trưởng giá trị.