Tiền ảo tư pháp xử lý: Hành trình khám phá từ "dưới bàn" đến "trên bàn"
Gần đây, một bài báo về việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Bài báo đã tiết lộ chi tiết hợp tác giữa Cục Công an Bắc Kinh và Sở Giao dịch Tài sản Bắc Kinh (viết tắt là "Bắc giao sở") trong việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Đồng thời, Giáo sư Yang Dong, trưởng khoa Luật của Đại học Nhân dân Trung Quốc, cũng đã đưa ra quan điểm của mình về việc xử lý tư pháp, kêu gọi các cơ quan tạm giữ trên toàn quốc kịp thời xử lý và chuyển đổi tiền ảo thành tiền mặt.
Là một luật sư web3 chuyên nghiên cứu về xử lý tư pháp, tác giả đã sắp xếp và tóm tắt bài báo này để độc giả có thể hiểu rõ hơn về những điểm chính.
Thời điểm xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án
Trong thực tiễn tư pháp, việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án chủ yếu có hai thời điểm then chốt:
Xử lý trước vụ án (còn gọi là "xử lý trước") : Trong giai đoạn điều tra vụ án, cơ quan công an trước khi chuyển giao cho viện kiểm sát, ủy thác cho cơ quan bên thứ ba chuyển đổi tiền ảo bị tạm giữ thành tiền pháp định.
Xử lý sau án: Sau khi bản án của tòa án có hiệu lực, tiến hành xử lý và chuyển đổi thành tiền mặt đối với tiền ảo bị tạm giữ. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, Cục thi hành án của tòa án chịu trách nhiệm xử lý tài sản liên quan đến vụ án, nhưng do tính đặc thù của tiền ảo, hiện tại vẫn do tòa án ủy quyền cho cơ quan công an thực hiện xử lý.
Trong quá trình thực hiện, lấy Tòa án quận Thụy Điển, Bắc Kinh làm ví dụ, họ sẽ gửi "Thư ủy thác thi hành" đến Cục Công an quận Thụy Điển, Bắc Kinh, ủy thác cho họ xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đến phán quyết.
"Chế độ Bắc Kinh" và các vấn đề tiềm ẩn
Báo cáo cho rằng sự hợp tác giữa Cục Công an Bắc Kinh và Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh được gọi là "mẫu Bắc Kinh" trong việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo. Mô hình này được hình thành dựa trên nền tảng hợp tác giữa hai bên trong việc xử lý tài sản liên quan đến vụ án kể từ năm 2017.
Quy trình chính của "Mô hình Bắc Kinh" như sau:
Cục Công an Bắc Kinh đã ủy thác tiền ảo liên quan đến vụ án cho Sở Giao dịch Bắc Kinh xử lý.
Sở giao dịch Bắc Kinh chọn công ty xử lý bên thứ ba để thực hiện các hoạt động như kiểm tra, tiếp nhận và bàn giao.
Công khai chuyển đổi và bán trên sàn giao dịch có giấy phép hợp pháp tại Hồng Kông.
Tiền mặt được chuyển qua ngân hàng vào tài khoản chuyên dụng của Cục Công an Bắc Kinh, sau đó được nộp vào ngân khố hoặc hoàn trả cho nạn nhân.
Tuy nhiên, mô hình này cũng tồn tại rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Theo các báo cáo mô tả, dường như là một công ty bên thứ ba trong nước trực tiếp tiến hành bán và chuyển đổi tại sàn giao dịch tiền ảo ở Hồng Kông, điều này có thể vi phạm các quy định cấm các chủ thể trong nước tham gia vào hoạt động trao đổi tiền ảo và tiền tệ pháp định.
Thảo luận về tính tuân thủ của việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo
Lãnh đạo của Tổng đội Pháp chế Cảnh sát Bắc Kinh cho biết, việc xử lý tư pháp đối với các đồng tiền ảo liên quan đến vụ án không phải là "vượt đèn đỏ", mà là đang lắp đặt "đèn tín hiệu". Điều này có nghĩa là, trong bối cảnh chính sách quản lý hiện tại, có thể thực hiện việc xử lý và chuyển đổi thành tiền một cách hợp pháp.
Giáo sư Yang Dong cũng chỉ ra rằng việc "đóng băng" lâu dài các Tiền ảo liên quan có thể mang lại nhiều rủi ro, chẳng hạn như do năng lực kỹ thuật không đủ dẫn đến mất coin, các biện pháp quản lý không hoàn thiện gây ra hành vi tự trộm, hoặc do sự biến động của thị trường gây ra mất giá, v.v. Do đó, việc xử lý kịp thời để chuyển đổi thành tiền là điều cần thiết.
Cục Công an quận Thụy Điển, Bắc Kinh đã thành công trong việc xử lý hơn 7000枚 Tiền ảo, được coi là một "đèn tín hiệu" quan trọng trong lĩnh vực này.
Triển vọng tương lai
Công an thành phố Bắc Kinh nhấn mạnh rằng, chỉ khi hình thành một bộ tiêu chuẩn hoàn chỉnh và hợp pháp, đảm bảo chủ thể đủ điều kiện, quy trình tiêu chuẩn, quá trình an toàn, và giá trị chuyển nhượng công bằng, thì mới có thể thực hiện công việc xử lý "đặt lên bàn". Điều này cũng phản ánh một cách gián tiếp rằng, hiện tại có thể vẫn tồn tại một số hành động xử lý không công khai.
Cần lưu ý rằng không chỉ Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao đang tiến hành nghiên cứu về việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo, mà theo thông tin, các bộ ngành khác của quốc gia cũng đang thực hiện nghiên cứu liên quan. Điều này có thể báo hiệu rằng, trước khi điều chỉnh chính sách liên quan, các cơ quan chức năng của quốc gia có thể sẽ thống nhất trước về cách thức và tiêu chuẩn xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo.
Với sự sâu sắc của nghiên cứu và tích lũy thực tiễn, chúng tôi có lý do để tin rằng, việc xử lý tư pháp tiền ảo sẽ dần dần hướng tới sự chuẩn hóa và minh bạch, từ "dưới bàn" ra "trên bàn", cung cấp hướng dẫn rõ ràng và đáng tin cậy hơn cho việc xử lý các vụ án liên quan.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketMonk
· 6giờ trước
Việc xử lý lẽ ra nên được quản lý từ sớm.
Xem bản gốcTrả lời0
DAOTruant
· 08-14 01:35
Dù chính sách có tốt đến đâu cũng không thể kiểm soát được bản chất con người.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeWhisperer
· 08-11 22:27
Cuối cùng cũng công khai minh bạch, điều này thực sự là điều tốt.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainTalker
· 08-11 22:17
cuối cùng thì Trung Quốc cũng bước vào ánh sáng với crypto... đã đến lúc rồi thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
BasementAlchemist
· 08-11 22:17
thế giới tiền điện tử nói trắng ra vẫn phải nói về pháp luật
Tiền ảo tư pháp xử lý: Sự chuyển đổi từ ẩn giấu sang quy chuẩn hóa
Tiền ảo tư pháp xử lý: Hành trình khám phá từ "dưới bàn" đến "trên bàn"
Gần đây, một bài báo về việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Bài báo đã tiết lộ chi tiết hợp tác giữa Cục Công an Bắc Kinh và Sở Giao dịch Tài sản Bắc Kinh (viết tắt là "Bắc giao sở") trong việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Đồng thời, Giáo sư Yang Dong, trưởng khoa Luật của Đại học Nhân dân Trung Quốc, cũng đã đưa ra quan điểm của mình về việc xử lý tư pháp, kêu gọi các cơ quan tạm giữ trên toàn quốc kịp thời xử lý và chuyển đổi tiền ảo thành tiền mặt.
Là một luật sư web3 chuyên nghiên cứu về xử lý tư pháp, tác giả đã sắp xếp và tóm tắt bài báo này để độc giả có thể hiểu rõ hơn về những điểm chính.
Thời điểm xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án
Trong thực tiễn tư pháp, việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án chủ yếu có hai thời điểm then chốt:
Xử lý trước vụ án (còn gọi là "xử lý trước") : Trong giai đoạn điều tra vụ án, cơ quan công an trước khi chuyển giao cho viện kiểm sát, ủy thác cho cơ quan bên thứ ba chuyển đổi tiền ảo bị tạm giữ thành tiền pháp định.
Xử lý sau án: Sau khi bản án của tòa án có hiệu lực, tiến hành xử lý và chuyển đổi thành tiền mặt đối với tiền ảo bị tạm giữ. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, Cục thi hành án của tòa án chịu trách nhiệm xử lý tài sản liên quan đến vụ án, nhưng do tính đặc thù của tiền ảo, hiện tại vẫn do tòa án ủy quyền cho cơ quan công an thực hiện xử lý.
Trong quá trình thực hiện, lấy Tòa án quận Thụy Điển, Bắc Kinh làm ví dụ, họ sẽ gửi "Thư ủy thác thi hành" đến Cục Công an quận Thụy Điển, Bắc Kinh, ủy thác cho họ xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đến phán quyết.
"Chế độ Bắc Kinh" và các vấn đề tiềm ẩn
Báo cáo cho rằng sự hợp tác giữa Cục Công an Bắc Kinh và Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh được gọi là "mẫu Bắc Kinh" trong việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo. Mô hình này được hình thành dựa trên nền tảng hợp tác giữa hai bên trong việc xử lý tài sản liên quan đến vụ án kể từ năm 2017.
Quy trình chính của "Mô hình Bắc Kinh" như sau:
Tuy nhiên, mô hình này cũng tồn tại rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Theo các báo cáo mô tả, dường như là một công ty bên thứ ba trong nước trực tiếp tiến hành bán và chuyển đổi tại sàn giao dịch tiền ảo ở Hồng Kông, điều này có thể vi phạm các quy định cấm các chủ thể trong nước tham gia vào hoạt động trao đổi tiền ảo và tiền tệ pháp định.
Thảo luận về tính tuân thủ của việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo
Lãnh đạo của Tổng đội Pháp chế Cảnh sát Bắc Kinh cho biết, việc xử lý tư pháp đối với các đồng tiền ảo liên quan đến vụ án không phải là "vượt đèn đỏ", mà là đang lắp đặt "đèn tín hiệu". Điều này có nghĩa là, trong bối cảnh chính sách quản lý hiện tại, có thể thực hiện việc xử lý và chuyển đổi thành tiền một cách hợp pháp.
Giáo sư Yang Dong cũng chỉ ra rằng việc "đóng băng" lâu dài các Tiền ảo liên quan có thể mang lại nhiều rủi ro, chẳng hạn như do năng lực kỹ thuật không đủ dẫn đến mất coin, các biện pháp quản lý không hoàn thiện gây ra hành vi tự trộm, hoặc do sự biến động của thị trường gây ra mất giá, v.v. Do đó, việc xử lý kịp thời để chuyển đổi thành tiền là điều cần thiết.
Cục Công an quận Thụy Điển, Bắc Kinh đã thành công trong việc xử lý hơn 7000枚 Tiền ảo, được coi là một "đèn tín hiệu" quan trọng trong lĩnh vực này.
Triển vọng tương lai
Công an thành phố Bắc Kinh nhấn mạnh rằng, chỉ khi hình thành một bộ tiêu chuẩn hoàn chỉnh và hợp pháp, đảm bảo chủ thể đủ điều kiện, quy trình tiêu chuẩn, quá trình an toàn, và giá trị chuyển nhượng công bằng, thì mới có thể thực hiện công việc xử lý "đặt lên bàn". Điều này cũng phản ánh một cách gián tiếp rằng, hiện tại có thể vẫn tồn tại một số hành động xử lý không công khai.
Cần lưu ý rằng không chỉ Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao đang tiến hành nghiên cứu về việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo, mà theo thông tin, các bộ ngành khác của quốc gia cũng đang thực hiện nghiên cứu liên quan. Điều này có thể báo hiệu rằng, trước khi điều chỉnh chính sách liên quan, các cơ quan chức năng của quốc gia có thể sẽ thống nhất trước về cách thức và tiêu chuẩn xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo.
Với sự sâu sắc của nghiên cứu và tích lũy thực tiễn, chúng tôi có lý do để tin rằng, việc xử lý tư pháp tiền ảo sẽ dần dần hướng tới sự chuẩn hóa và minh bạch, từ "dưới bàn" ra "trên bàn", cung cấp hướng dẫn rõ ràng và đáng tin cậy hơn cho việc xử lý các vụ án liên quan.