Phân tích sự kiện đóng băng stablecoin tập trung: Lấy ví dụ từ một công ty thanh toán nào đó
Một stablecoin tập trung là token hoạt động trên mạng blockchain thông qua hợp đồng thông minh, có giá trị gắn liền với đô la Mỹ. Ngoài những đặc điểm thông thường của tiền điện tử như chuyển tiền ẩn danh và không cần sự cho phép, bên phát hành còn có quyền quản lý mạnh mẽ, có thể phát hành thêm, tiêu hủy hoặc hạn chế các thao tác token của địa chỉ cụ thể, được gọi là "đóng băng".
Hành vi đóng băng này thường được yêu cầu bởi các cơ quan thực thi pháp luật hoặc được kích hoạt bởi các sự cố an ninh nghiêm trọng, với mục đích ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ tài sản bị thiệt hại. Khi phạm vi sử dụng của đồng ổn định này mở rộng, các hoạt động tội phạm liên quan ngày càng gia tăng, và các sự kiện đóng băng cũng trở nên phổ biến hơn. Điều này gây ra tác động tiêu cực cho nhiều doanh nghiệp Web3 hoạt động bình thường nhưng vô tình nhận được vốn rủi ro, thậm chí mang lại rủi ro pháp lý.
Bài viết này sẽ phân tích sự kiện một công ty thanh toán ở Đông Nam Á bị đóng băng gần 3000 triệu đô la Mỹ Stablecoin.
Tổng quan quy mô hoạt động của công ty
Công ty này là một tập đoàn tài chính lớn tại Campuchia, hoạt động trong các lĩnh vực như ví tiền điện tử, thanh toán, bảo lãnh giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Các dịch vụ thanh toán và bảo lãnh cốt lõi của họ sử dụng rất nhiều Stablecoin. Theo dữ liệu từ một nền tảng giám sát rủi ro, địa chỉ chính thức và người dùng của công ty này đã vượt quá 180.000, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất địa phương, có ảnh hưởng trải rộng toàn Đông Nam Á và một phần Đông Á.
Dữ liệu cho thấy, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô tài chính hàng tháng của địa chỉ kinh doanh đã biết của công ty này liên tục tăng, từ mức thấp nhất 1,03 tỷ USD lên mức cao nhất 8,39 tỷ USD, tổng quy mô trong hai năm đạt 102,397 tỷ USD. Trong cùng thời gian, các địa chỉ kinh doanh liên quan duy trì một lượng lớn dự trữ, với số dư trung bình hàng ngày đạt 35,68 triệu USD.
Do vì Đông Nam Á là khu vực có tỷ lệ hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử cao, địa chỉ kinh doanh của công ty đã bị ảnh hưởng đến một mức độ nhất định. Lấy một trong những địa chỉ kinh doanh bảo đảm cốt lõi của nó làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, khoảng 19,92% số tiền vào địa chỉ này đã được đánh dấu là nguồn tiền rủi ro cao, bao gồm cá cược trực tuyến, giao dịch đen, rửa tiền và gian lận.
Phân tích sự kiện đóng băng
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ mạng Tron của công ty đã bị hạn chế, 29,62 triệu đô la Mỹ stablecoin bị đóng băng không thể chuyển nhượng. Qua điều tra, địa chỉ này chỉ được tạo ra 5 ngày đã xử lý giao dịch vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ, nhận được một lượng lớn tiền từ người dùng công ty và địa chỉ chính thức.
Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, việc đóng băng này có thể liên quan đến sự cố bị đánh cắp xảy ra trước đó tại một sàn giao dịch ở Nhật Bản. Tài sản bị đánh cắp đã được chuyển đổi qua các cầu nối chuỗi chéo vào hệ thống của công ty thanh toán này. Phân tích cho thấy, khoảng 610 bitcoin đã được chuyển đổi thành các tài sản như stablecoin trị giá 31,82 triệu đô la Mỹ thông qua các cầu nối chuỗi chéo khác nhau, trong đó khoảng 14 triệu đô la Mỹ cuối cùng đã vào địa chỉ bị đóng băng.
Cần lưu ý rằng một phần quỹ liên quan đến vụ đánh cắp trên một sàn giao dịch khác cũng có liên quan đến công ty này. Vào đầu tháng 6 năm 2024, ít nhất 1.050.000 USD quỹ bị ảnh hưởng đã chảy vào địa chỉ người dùng của công ty và được chuyển vào nhiều địa chỉ kinh doanh chính thức.
Ảnh hưởng sau khi đóng băng
2963 triệu USD bị đóng băng chiếm khoảng 75% dự trữ của công ty, gây áp lực nhất định lên hoạt động rút tiền. Phân tích cho thấy, sau 2.5 giờ xảy ra sự kiện đóng băng, công ty đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý nhu cầu của người dùng. Tính đến ngày 16 tháng 7, khối lượng giao dịch của địa chỉ mới đã đạt 733 triệu USD.
Thống kê tình hình thu chi của địa chỉ mới, không phát hiện bất thường rõ rệt về tài chính. Địa chỉ này hiện vẫn có số dư 12,88 triệu đô la. Phân tích đối tác giao dịch cho thấy, sau khi bị đóng băng, công ty đã trải qua một lượng lớn dòng tiền ra, nhưng đã kịp thời bổ sung dự trữ từ các địa chỉ kinh doanh khác, có khả năng đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng.
Tổng thể mà nói, mặc dù gặp phải việc đóng băng, công ty hiện vẫn có thể duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sự kiện này đã làm nổi bật rủi ro và ảnh hưởng của stablecoin tập trung trong hệ sinh thái tiền điện tử, đồng thời phản ánh những thách thức mà các doanh nghiệp liên quan phải đối mặt trong việc tuân thủ và quản lý rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
23 thích
Phần thưởng
23
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WalletDetective
· 18giờ trước
Sợ nhất là kiểu thu tiền trắng đen như thế này.
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotDayLaborer
· 08-13 00:40
Còn tưởng chuyện gì, lại bị đóng băng rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
NotAFinancialAdvice
· 08-12 07:34
bull ngựa cuối cùng sẽ bị lật xe
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainDetective
· 08-10 17:56
Tiền đông lại thì công ty phá sản rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
HalfPositionRunner
· 08-10 08:32
Chơi thì chơi, đừng để bản thân bị cuốn vào nhé.
Xem bản gốcTrả lời0
SandwichVictim
· 08-10 08:29
Thật phiền phức, vẫn muốn chạy.
Xem bản gốcTrả lời0
MissingSats
· 08-10 08:27
On-chain lại bị đóng băng rồi
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityNinja
· 08-10 08:25
Lợi ích duy nhất của tập trung hóa là truy tìm kẻ sát nhân và bắt cướp.
Công ty thanh toán Đông Nam Á gặp phải 30 triệu USDT bị đóng băng liên quan đến vụ trộm tại sàn giao dịch Nhật Bản
Phân tích sự kiện đóng băng stablecoin tập trung: Lấy ví dụ từ một công ty thanh toán nào đó
Một stablecoin tập trung là token hoạt động trên mạng blockchain thông qua hợp đồng thông minh, có giá trị gắn liền với đô la Mỹ. Ngoài những đặc điểm thông thường của tiền điện tử như chuyển tiền ẩn danh và không cần sự cho phép, bên phát hành còn có quyền quản lý mạnh mẽ, có thể phát hành thêm, tiêu hủy hoặc hạn chế các thao tác token của địa chỉ cụ thể, được gọi là "đóng băng".
Hành vi đóng băng này thường được yêu cầu bởi các cơ quan thực thi pháp luật hoặc được kích hoạt bởi các sự cố an ninh nghiêm trọng, với mục đích ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ tài sản bị thiệt hại. Khi phạm vi sử dụng của đồng ổn định này mở rộng, các hoạt động tội phạm liên quan ngày càng gia tăng, và các sự kiện đóng băng cũng trở nên phổ biến hơn. Điều này gây ra tác động tiêu cực cho nhiều doanh nghiệp Web3 hoạt động bình thường nhưng vô tình nhận được vốn rủi ro, thậm chí mang lại rủi ro pháp lý.
Bài viết này sẽ phân tích sự kiện một công ty thanh toán ở Đông Nam Á bị đóng băng gần 3000 triệu đô la Mỹ Stablecoin.
Tổng quan quy mô hoạt động của công ty
Công ty này là một tập đoàn tài chính lớn tại Campuchia, hoạt động trong các lĩnh vực như ví tiền điện tử, thanh toán, bảo lãnh giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Các dịch vụ thanh toán và bảo lãnh cốt lõi của họ sử dụng rất nhiều Stablecoin. Theo dữ liệu từ một nền tảng giám sát rủi ro, địa chỉ chính thức và người dùng của công ty này đã vượt quá 180.000, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất địa phương, có ảnh hưởng trải rộng toàn Đông Nam Á và một phần Đông Á.
Dữ liệu cho thấy, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô tài chính hàng tháng của địa chỉ kinh doanh đã biết của công ty này liên tục tăng, từ mức thấp nhất 1,03 tỷ USD lên mức cao nhất 8,39 tỷ USD, tổng quy mô trong hai năm đạt 102,397 tỷ USD. Trong cùng thời gian, các địa chỉ kinh doanh liên quan duy trì một lượng lớn dự trữ, với số dư trung bình hàng ngày đạt 35,68 triệu USD.
Do vì Đông Nam Á là khu vực có tỷ lệ hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử cao, địa chỉ kinh doanh của công ty đã bị ảnh hưởng đến một mức độ nhất định. Lấy một trong những địa chỉ kinh doanh bảo đảm cốt lõi của nó làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, khoảng 19,92% số tiền vào địa chỉ này đã được đánh dấu là nguồn tiền rủi ro cao, bao gồm cá cược trực tuyến, giao dịch đen, rửa tiền và gian lận.
Phân tích sự kiện đóng băng
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ mạng Tron của công ty đã bị hạn chế, 29,62 triệu đô la Mỹ stablecoin bị đóng băng không thể chuyển nhượng. Qua điều tra, địa chỉ này chỉ được tạo ra 5 ngày đã xử lý giao dịch vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ, nhận được một lượng lớn tiền từ người dùng công ty và địa chỉ chính thức.
Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, việc đóng băng này có thể liên quan đến sự cố bị đánh cắp xảy ra trước đó tại một sàn giao dịch ở Nhật Bản. Tài sản bị đánh cắp đã được chuyển đổi qua các cầu nối chuỗi chéo vào hệ thống của công ty thanh toán này. Phân tích cho thấy, khoảng 610 bitcoin đã được chuyển đổi thành các tài sản như stablecoin trị giá 31,82 triệu đô la Mỹ thông qua các cầu nối chuỗi chéo khác nhau, trong đó khoảng 14 triệu đô la Mỹ cuối cùng đã vào địa chỉ bị đóng băng.
Cần lưu ý rằng một phần quỹ liên quan đến vụ đánh cắp trên một sàn giao dịch khác cũng có liên quan đến công ty này. Vào đầu tháng 6 năm 2024, ít nhất 1.050.000 USD quỹ bị ảnh hưởng đã chảy vào địa chỉ người dùng của công ty và được chuyển vào nhiều địa chỉ kinh doanh chính thức.
Ảnh hưởng sau khi đóng băng
2963 triệu USD bị đóng băng chiếm khoảng 75% dự trữ của công ty, gây áp lực nhất định lên hoạt động rút tiền. Phân tích cho thấy, sau 2.5 giờ xảy ra sự kiện đóng băng, công ty đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý nhu cầu của người dùng. Tính đến ngày 16 tháng 7, khối lượng giao dịch của địa chỉ mới đã đạt 733 triệu USD.
Thống kê tình hình thu chi của địa chỉ mới, không phát hiện bất thường rõ rệt về tài chính. Địa chỉ này hiện vẫn có số dư 12,88 triệu đô la. Phân tích đối tác giao dịch cho thấy, sau khi bị đóng băng, công ty đã trải qua một lượng lớn dòng tiền ra, nhưng đã kịp thời bổ sung dự trữ từ các địa chỉ kinh doanh khác, có khả năng đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng.
Tổng thể mà nói, mặc dù gặp phải việc đóng băng, công ty hiện vẫn có thể duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sự kiện này đã làm nổi bật rủi ro và ảnh hưởng của stablecoin tập trung trong hệ sinh thái tiền điện tử, đồng thời phản ánh những thách thức mà các doanh nghiệp liên quan phải đối mặt trong việc tuân thủ và quản lý rủi ro.