Nền tảng giao dịch mã hóa của Nga bị hành động thực thi pháp luật xuyên quốc gia, rủi ro tiền trên chuỗi gây chú ý

Gần đây, một nền tảng giao dịch tiền mã hóa tập trung ở Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật liên quốc gia buộc phải đóng cửa, và đồng sáng lập của nó cũng đã bị bắt giữ. Sự kiện này xuất phát từ bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào ngày 7 tháng 3, xác nhận việc bắt giữ được cập nhật vào ngày 13 tháng 3, cùng với tuyên bố liên quan của Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ.

Trong khi đó, hành động đông lạnh quy mô lớn liên quan đến quỹ của nền tảng này cũng đã được tiến hành trên chuỗi. Bài viết này sẽ tổng hợp chi tiết về các biện pháp trừng phạt và đông lạnh này, nhằm nhắc nhở những người làm trong lĩnh vực Web3 cảnh giác với những rủi ro tiềm ẩn do USDT mang lại.

Bối cảnh nền tảng giao dịch bị trừng phạt

Sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga, được thành lập vào năm 2019, đã bị cáo buộc từ lâu cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nó, cho rằng sàn này đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường dark web, các băng nhóm ransomware, hacker và các quỹ liên quan đến khủng bố.

Vào ngày 7 tháng 3 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng đối với người đồng sáng lập nền tảng và các đối tác của họ, cáo buộc họ liên quan đến âm mưu rửa tiền thông qua nền tảng này, vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép.

Theo thông tin, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó bao gồm một lượng lớn tài sản bất hợp pháp. Các cơ quan Hoa Kỳ chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker Bắc Triều Tiên, các ông trùm Nga và nhiều băng nhóm ransomware.

Hoạt động thi hành pháp luật trên chuỗi

Cùng với việc bắt giữ trực tiếp là hành động đóng băng lớn trên nền tảng. Hành động này được thực hiện bởi các cơ quan an ninh Mỹ phối hợp với nhà phát hành USDT. Theo giám sát on-chain của công ty phân tích blockchain và sự tự công bố của sàn giao dịch trên mạng xã hội, các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đã đóng băng ít nhất 28 triệu USD USDT.

Ngay từ năm 2022, khi sàn giao dịch này bị trừng phạt, nó đã bắt đầu thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh để cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt có thể xảy ra trên chuỗi. Tuy nhiên, hoạt động đóng băng trên chuỗi lần này không nhằm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng kinh doanh của sàn giao dịch, mà nhằm vào một lượng lớn địa chỉ trung chuyển và tích trữ tiền mã hóa được sử dụng để tránh theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, người sáng lập sàn giao dịch hoặc đội ngũ phía sau đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch tiền mã hóa chính và các nền tảng thanh toán, và sau khi rửa tiền một cách tự động hóa cao, lại chuyển vào các nền tảng giao dịch khác.

Sự hợp tác thực thi của nhà phát hành USDT đã buộc phải ngừng quá trình này, dẫn đến việc sàn giao dịch ngừng cung cấp dịch vụ.

Sự đe dọa资金on-chain đang mở rộng

Thông qua việc nghiên cứu hoạt động on-chain của tất cả các địa chỉ bị đóng băng, có thể nhận thấy sàn giao dịch này đã sử dụng rất nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền.

Lấy một địa chỉ Trons đã bị đóng băng trong sự kiện này làm ví dụ, nguồn gốc của các quỹ upstream của địa chỉ đó là một địa chỉ ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc sàn giao dịch nào đó, trước khi bị đóng băng, địa chỉ đó đã chuyển một phần quỹ vào một nền tảng giao dịch tập trung khác.

Một địa chỉ Tron khác bị đóng băng trước khi bị đóng băng đã có nhiều liên kết với các nền tảng thanh toán và thậm chí là các nền tảng đánh bạc trực tuyến, ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch.

Rõ ràng, ngoài hoạt động đóng băng trên chuỗi, nếu các cơ quan tập trung này thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận loại tiền này vì lý do tuân thủ, những nhà giao dịch ngoài thị trường vô tội hoặc người dùng bình thường nhận tiền liên quan có thể bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, sự phát triển lành mạnh của toàn bộ hệ sinh thái mã hóa có thể đối mặt với thách thức, cần sự nỗ lực chung của các chuyên gia trong ngành và các cơ quan quản lý để thiết lập một môi trường giao dịch minh bạch và an toàn hơn.