Điều tra về cơn bão MOVE Token: Giao dịch ẩn sau sự kiện bán phá giá của nhà tạo lập thị trường

Movement Labs đang điều tra một vụ việc liên quan đến thỏa thuận làm thị trường bị nghi ngờ lừa đảo. Thỏa thuận này đã chuyển giao quyền kiểm soát một lượng lớn Token MOVE cho một trung gian không rõ danh tính là Rentech, dẫn đến việc đồng tiền này bị bán phá giá ồ ạt ngay sau khi niêm yết, gây ra sự sụt giảm mạnh về giá và việc các sàn giao dịch bị cấm.

Tài liệu nội bộ cho thấy, Quỹ Movement ban đầu được thông báo rằng Rentech là công ty con của nhà tạo lập thị trường Web3Port, nhưng thực tế không phải vậy. Thỏa thuận này khiến Rentech kiểm soát gần một nửa lưu thông của Token MOVE, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc phi tập trung của dự án tiền mã hóa.

Các điều khoản của thỏa thuận còn bao gồm cơ chế khuyến khích các nhà tạo lập thị trường bán phá giá để thu lợi từ việc đẩy giá coin lên, gây sốc cho các chuyên gia trong ngành. Binance đã khóa các tài khoản tạo lập liên quan, trong khi Movement khởi động kế hoạch mua lại khẩn cấp để cố gắng khôi phục tình hình.

Dự án nội bộ xuất hiện sự khác biệt nghiêm trọng về sự kiện này. Đồng sáng lập viên Rushi Manche bị chỉ trích là nhân vật chính thúc đẩy thỏa thuận này, trong khi cố vấn lâu năm Sam Thapaliya lại bị nghi ngờ đang thao túng phía sau. Cố vấn pháp lý của quỹ YK Pek ban đầu mạnh mẽ phản đối thỏa thuận này, nhưng cuối cùng vẫn tham gia soạn thảo phiên bản sửa đổi.

Thật ngạc nhiên hơn nữa, Web3Port đã ký một thỏa thuận tương tự với Rentech tự xưng là đại diện cho "Movement" trước khi quỹ chính thức ký hợp đồng, lộ ra rằng bên trong dự án có nhiều kênh quyết định.

Chuỗi sự kiện này đã làm nổi bật những thiếu sót nghiêm trọng của Movement trong cấu trúc quản trị, kiểm soát rủi ro và quản lý tuân thủ. Hiện tại, nhóm dự án đã thuê các tổ chức bên ngoài để tiến hành điều tra độc lập, nhưng tác động lâu dài của cuộc khủng hoảng này đối với uy tín và xây dựng hệ sinh thái của họ vẫn khó có thể đánh giá.