FBI《Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024》giải thích
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố báo cáo mới nhất về "Báo cáo gian lận Tài sản tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập được bởi Trung tâm báo cáo tội phạm mạng năm 2024, đã tiến hành phân tích toàn diện các khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, bao gồm số lượng khiếu nại, quy mô thiệt hại, đặc điểm nạn nhân, loại tội phạm và tình trạng thu hồi tài sản. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp bạn nhanh chóng hiểu rõ các xu hướng thay đổi liên quan, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa trước các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Một, Tình hình khiếu nại năm 2024
1. Tình hình tổng thể
Năm 2024, Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng đã nhận được 859,532 khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế lên đến 1,66 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2023. Trong số đó, 256,256 khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, với thiệt hại trung bình khoảng 19,372 USD mỗi sự kiện. Lừa đảo trực tuyến đã dẫn đến khoảng 83% thiệt hại.
2. Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9.3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Nhóm người trên 60 tuổi là nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các nạn nhân.
3. Tình hình nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm tuổi này đã nộp 147.127 khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48,85 triệu USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, số tiền thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7.500 người báo cáo thiệt hại trên 100.000 USD, thiệt hại trung bình lên tới 83.000 USD.
Hai, phân tích nhóm nạn nhân
1. Phân bố độ tuổi tổng thể
Dưới 20 tuổi: 17,993 khiếu nại, mất 2,250 triệu đô la
20-29 tuổi: 71,399 khiếu nại, thiệt hại 5.401 triệu đô la
30-39 tuổi: 108,899 khiếu nại, thiệt hại 14 tỷ đô la
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, thiệt hại 2,2 tỷ đô la
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, thiệt hại 2,5 tỷ đô la
Trên 60 tuổi: 147.127 khiếu nại, thiệt hại 4,8 tỷ USD
2. Tài sản tiền điện tử受害群体
Trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại cao nhất (8,043 vụ), với tổng số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo kém và không quen thuộc với các hình thức thanh toán mới, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của bọn lừa đảo. Họ đã bị tấn công 2,674 vụ liên quan đến máy ATM tài sản tiền điện tử, với tổng thiệt hại 107 triệu USD, cũng là nhóm có số lượng khiếu nại cao nhất trong các vụ cưỡng đoạt/tống tiền tình dục (20,445 vụ, với tổng thiệt hại 724 triệu USD).
Ba, phân tích loại tội phạm
1. Xếp hạng số lượng khiếu nại
Lừa đảo trực tuyến/Điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415 khởi
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo từ chối thanh toán/ giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
2. Xếp hạng số tiền lỗ
Lừa đảo đầu tư: 65.7 tỷ đô la Mỹ
Lừa đảo qua email thương mại: 2.77 tỷ USD
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14.6 triệu đô la
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 1,45 tỷ đô la
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 7.85 triệu đô la
3. Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Khiếu nại nhiều nhất: Tống tiền (47,054 vụ), Lừa đảo đầu tư (41,557 vụ)
Mất mát lớn nhất: Lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ đô la), rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ đô la)
4. Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo qua mạng, hỗ trợ kỹ thuật, tống tiền, rò rỉ dữ liệu cá nhân, lừa đảo đầu tư
Số tiền mất mát lớn nhất: lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email kinh doanh, rò rỉ dữ liệu cá nhân
Bốn, Lừa đảo mạng và Khôi phục tài sản
1. Tình hình tổng thể về lừa đảo qua mạng
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 đơn khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 1,37 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại của cả năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
2. Phương thức lừa đảo điển hình
Lừa đảo trung tâm gọi: 53,369 vụ, thiệt hại 1.9 tỷ đô la
Lừa đảo khẩn cấp (giả mạo người thân cầu cứu): 357 vụ, thiệt hại 2.7 triệu USD
Lừa đảo đường thu phí (lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12.9 triệu đô la
Lừa đảo vận chuyển vàng: 525 vụ, thiệt hại 2.19 triệu đô la Mỹ
3. Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra thiệt hại 1.571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Kết quả thu hồi tài sản
Đội ngũ đặc nhiệm của Cục Điều tra Liên bang đã xử lý tổng cộng 3.020 yêu cầu phong tỏa, phong tỏa số tiền 5,6 triệu đô la, tỷ lệ thành công trong việc thu hồi là 66%.
"Thông báo hành động nâng cấp" đã thành công thông báo cho 4,323 nạn nhân của các vụ lừa đảo mã hóa, giúp khôi phục khoảng 2.85 triệu đô la Mỹ tổn thất tiềm năng.
Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ để chống lại gian lận trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với cùng kỳ.
Trong các dự án gian lận tài chính, đã thành công trong việc đóng băng và thu hồi nhiều khoản tiền lớn.
Năm, Đề xuất phòng ngừa lừa đảo Tài sản tiền điện tử
Đối với tình trạng tội phạm mã hóa gia tăng, Cục Điều tra Liên bang đã đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau:
Tăng cường cảnh giác, tránh cám dỗ lợi nhuận cao: Đầu tư có lợi suất cao và không rủi ro thường là lừa đảo.
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch: Sử dụng các sàn giao dịch chính thức, được quản lý, tránh nhấp vào các liên kết không rõ ràng trong quảng cáo trên mạng xã hội.
Tránh chuyển tiền cho người lạ: Không tin tưởng vào "huấn luyện viên đầu tư" hoặc "bạn bè" mà bạn gặp trên mạng.
Cảnh giác với giao dịch ATM tiền điện tử: Kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân thực hiện thanh toán qua ATM, hãy nâng cao cảnh giác.
Sử dụng xác thực hai yếu tố: Tăng cường bảo mật tài khoản, ngăn chặn xâm nhập của hacker.
Tóm tắt
Báo cáo về gian lận tiền điện tử năm 2024 tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo đã trở nên chuyên nghiệp và quốc tế hóa cao, đồng thời, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần giữ cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi giám sát và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp chính để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả chống lại.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SocialFiQueen
· 07-24 16:16
đồ ngốc chơi đùa với mọi người lại đến rồi
Xem bản gốcTrả lời0
CounterIndicator
· 07-23 14:23
又有 đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người咯
Xem bản gốcTrả lời0
AltcoinHunter
· 07-22 01:59
Sao chép đáy ở cả hai bên, và nên chạy khi nó đến
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainFortuneTeller
· 07-22 01:40
Nhìn là muốn cười, càng lớn tuổi càng dễ bị lừa.
Xem bản gốcTrả lời0
BrokenDAO
· 07-22 01:32
Chi phí của liên kết lừa đảo thấp hơn nhiều so với chi phí quản lý, đã đến lúc hiểu điều đó.
Báo cáo của FBI tiết lộ xu hướng lừa đảo mã hóa mới năm 2024, tổn thất tăng 66%
FBI《Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024》giải thích
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố báo cáo mới nhất về "Báo cáo gian lận Tài sản tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập được bởi Trung tâm báo cáo tội phạm mạng năm 2024, đã tiến hành phân tích toàn diện các khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, bao gồm số lượng khiếu nại, quy mô thiệt hại, đặc điểm nạn nhân, loại tội phạm và tình trạng thu hồi tài sản. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp bạn nhanh chóng hiểu rõ các xu hướng thay đổi liên quan, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa trước các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Một, Tình hình khiếu nại năm 2024
1. Tình hình tổng thể
Năm 2024, Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng đã nhận được 859,532 khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế lên đến 1,66 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2023. Trong số đó, 256,256 khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, với thiệt hại trung bình khoảng 19,372 USD mỗi sự kiện. Lừa đảo trực tuyến đã dẫn đến khoảng 83% thiệt hại.
2. Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9.3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Nhóm người trên 60 tuổi là nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các nạn nhân.
3. Tình hình nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm tuổi này đã nộp 147.127 khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48,85 triệu USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, số tiền thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7.500 người báo cáo thiệt hại trên 100.000 USD, thiệt hại trung bình lên tới 83.000 USD.
Hai, phân tích nhóm nạn nhân
1. Phân bố độ tuổi tổng thể
2. Tài sản tiền điện tử受害群体
Trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại cao nhất (8,043 vụ), với tổng số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo kém và không quen thuộc với các hình thức thanh toán mới, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của bọn lừa đảo. Họ đã bị tấn công 2,674 vụ liên quan đến máy ATM tài sản tiền điện tử, với tổng thiệt hại 107 triệu USD, cũng là nhóm có số lượng khiếu nại cao nhất trong các vụ cưỡng đoạt/tống tiền tình dục (20,445 vụ, với tổng thiệt hại 724 triệu USD).
Ba, phân tích loại tội phạm
1. Xếp hạng số lượng khiếu nại
2. Xếp hạng số tiền lỗ
3. Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
4. Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Bốn, Lừa đảo mạng và Khôi phục tài sản
1. Tình hình tổng thể về lừa đảo qua mạng
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 đơn khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 1,37 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại của cả năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
2. Phương thức lừa đảo điển hình
3. Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra thiệt hại 1.571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Kết quả thu hồi tài sản
Năm, Đề xuất phòng ngừa lừa đảo Tài sản tiền điện tử
Đối với tình trạng tội phạm mã hóa gia tăng, Cục Điều tra Liên bang đã đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau:
Tóm tắt
Báo cáo về gian lận tiền điện tử năm 2024 tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo đã trở nên chuyên nghiệp và quốc tế hóa cao, đồng thời, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần giữ cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi giám sát và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp chính để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả chống lại.