Những thiếu sót và hướng cải tiến của phương pháp chứng minh dự trữ
Sau sự sụp đổ của FTX, các sàn giao dịch đã lần lượt áp dụng phương pháp chứng minh dự trữ Merkle Tree để chứng minh sự an toàn của tài sản người dùng. Tuy nhiên, phương pháp này có một số thiếu sót cơ bản. Bài viết này sẽ trình bày hai vấn đề chính của phương pháp chứng minh dự trữ hiện tại và khám phá các giải pháp cải tiến có thể.
Tóm tắt phương pháp chứng minh dự trữ hiện có
Để giảm thiểu thông tin không đối xứng, các chứng nhận dự trữ hiện có thường được công ty kiểm toán bên thứ ba phát hành báo cáo, chứng minh rằng tài sản trên chuỗi của sàn giao dịch (chứng nhận dự trữ) tương ứng với số dư tài sản của người dùng (chứng nhận nợ).
Về chứng minh nợ, sàn giao dịch tạo ra một Merkle Tree chứa thông tin tài khoản người dùng và số dư tài sản, người dùng có thể tự xác minh tài khoản của mình có nằm trong đó hay không. Về chứng minh dự trữ, sàn giao dịch cung cấp và xác minh địa chỉ trên chuỗi mà họ nắm giữ.
Các cơ quan kiểm toán sau đó so sánh tổng giá trị tài sản ở cả hai đầu nợ và dự trữ để xác định xem có tồn tại việc chuyển nhượng tài chính hay không.
Nhược điểm chính của phương pháp hiện tại
1. Vấn đề điểm thời gian kiểm toán
Chứng nhận dự trữ thường dựa trên một thời điểm cụ thể và có khoảng thời gian kiểm toán dài. Điều này cho phép sàn giao dịch có cơ hội lấp đầy những khoảng trống tài chính có thể tồn tại trong suốt thời gian kiểm toán thông qua việc vay tạm thời.
2. Rủi ro thông đồng bên ngoài
Việc cung cấp chữ ký số không đồng nghĩa với quyền sở hữu thực tế của tài sản. Sàn giao dịch có thể cấu kết với bên ngoài, sử dụng cùng một khoản tiền để cung cấp chứng nhận tài sản giả cho nhiều tổ chức cùng lúc. Các phương pháp kiểm toán hiện có khó phát hiện hành vi gian lận này.
Cải thiện ý tưởng về chứng minh dự trữ
Hệ thống chứng minh dự trữ lý tưởng nên cho phép kiểm tra theo thời gian thực, nhưng điều này có thể mang lại chi phí cao hoặc rủi ro rò rỉ thông tin. Dưới đây là hai đề xuất cải tiến:
1. Kiểm toán kiểm tra ngẫu nhiên
Thực hiện kiểm toán ngẫu nhiên với khoảng thời gian không thể dự đoán, làm tăng độ khó của việc thao túng. Các cơ quan kiểm toán có thể ngẫu nhiên gửi yêu cầu kiểm toán đến sàn giao dịch, yêu cầu tạo ra Merkle Tree tại một thời điểm cụ thể, bao gồm số dư tài khoản của người dùng tại chiều cao khối hiện tại.
2. Ứng dụng giải pháp MPC-TSS
Sử dụng công nghệ chữ ký ngưỡng tính toán đa bên (MPC-TSS) để cho phép sàn giao dịch chứng minh dự trữ trực tiếp trên địa chỉ tài sản mà họ nắm giữ. Các tổ chức kiểm toán có thể nắm giữ các mảnh khóa riêng và cùng với sàn giao dịch quản lý địa chỉ tài sản. Điều này đảm bảo quyền kiểm soát tài sản của sàn giao dịch, đồng thời cho phép các tổ chức kiểm toán xác định tập hợp địa chỉ và quy mô tài sản của sàn giao dịch.
Thông qua những cải tiến này, có thể phòng ngừa hiệu quả rủi ro chứng minh dự trữ bị giả mạo mà không làm lộ thông tin người dùng, nâng cao độ tin cậy và tính minh bạch của toàn bộ hệ thống.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MechanicalMartel
· 07-19 16:55
Giải pháp đáng tin cậy
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-3824aa38
· 07-19 08:59
Hỗ trợ chế độ kiểm tra ngẫu nhiên
Xem bản gốcTrả lời0
ParanoiaKing
· 07-18 17:58
Không có bằng chứng tuyệt đối
Xem bản gốcTrả lời0
ser_ngmi
· 07-17 21:57
Chiếc thuyền cướp không còn tác dụng vẫn đang chạy.
Những thiếu sót và cải tiến của phương pháp chứng minh dự trữ: Kiểm tra ngẫu nhiên và kế hoạch MPC-TSS
Những thiếu sót và hướng cải tiến của phương pháp chứng minh dự trữ
Sau sự sụp đổ của FTX, các sàn giao dịch đã lần lượt áp dụng phương pháp chứng minh dự trữ Merkle Tree để chứng minh sự an toàn của tài sản người dùng. Tuy nhiên, phương pháp này có một số thiếu sót cơ bản. Bài viết này sẽ trình bày hai vấn đề chính của phương pháp chứng minh dự trữ hiện tại và khám phá các giải pháp cải tiến có thể.
Tóm tắt phương pháp chứng minh dự trữ hiện có
Để giảm thiểu thông tin không đối xứng, các chứng nhận dự trữ hiện có thường được công ty kiểm toán bên thứ ba phát hành báo cáo, chứng minh rằng tài sản trên chuỗi của sàn giao dịch (chứng nhận dự trữ) tương ứng với số dư tài sản của người dùng (chứng nhận nợ).
Về chứng minh nợ, sàn giao dịch tạo ra một Merkle Tree chứa thông tin tài khoản người dùng và số dư tài sản, người dùng có thể tự xác minh tài khoản của mình có nằm trong đó hay không. Về chứng minh dự trữ, sàn giao dịch cung cấp và xác minh địa chỉ trên chuỗi mà họ nắm giữ.
Các cơ quan kiểm toán sau đó so sánh tổng giá trị tài sản ở cả hai đầu nợ và dự trữ để xác định xem có tồn tại việc chuyển nhượng tài chính hay không.
Nhược điểm chính của phương pháp hiện tại
1. Vấn đề điểm thời gian kiểm toán
Chứng nhận dự trữ thường dựa trên một thời điểm cụ thể và có khoảng thời gian kiểm toán dài. Điều này cho phép sàn giao dịch có cơ hội lấp đầy những khoảng trống tài chính có thể tồn tại trong suốt thời gian kiểm toán thông qua việc vay tạm thời.
2. Rủi ro thông đồng bên ngoài
Việc cung cấp chữ ký số không đồng nghĩa với quyền sở hữu thực tế của tài sản. Sàn giao dịch có thể cấu kết với bên ngoài, sử dụng cùng một khoản tiền để cung cấp chứng nhận tài sản giả cho nhiều tổ chức cùng lúc. Các phương pháp kiểm toán hiện có khó phát hiện hành vi gian lận này.
Cải thiện ý tưởng về chứng minh dự trữ
Hệ thống chứng minh dự trữ lý tưởng nên cho phép kiểm tra theo thời gian thực, nhưng điều này có thể mang lại chi phí cao hoặc rủi ro rò rỉ thông tin. Dưới đây là hai đề xuất cải tiến:
1. Kiểm toán kiểm tra ngẫu nhiên
Thực hiện kiểm toán ngẫu nhiên với khoảng thời gian không thể dự đoán, làm tăng độ khó của việc thao túng. Các cơ quan kiểm toán có thể ngẫu nhiên gửi yêu cầu kiểm toán đến sàn giao dịch, yêu cầu tạo ra Merkle Tree tại một thời điểm cụ thể, bao gồm số dư tài khoản của người dùng tại chiều cao khối hiện tại.
2. Ứng dụng giải pháp MPC-TSS
Sử dụng công nghệ chữ ký ngưỡng tính toán đa bên (MPC-TSS) để cho phép sàn giao dịch chứng minh dự trữ trực tiếp trên địa chỉ tài sản mà họ nắm giữ. Các tổ chức kiểm toán có thể nắm giữ các mảnh khóa riêng và cùng với sàn giao dịch quản lý địa chỉ tài sản. Điều này đảm bảo quyền kiểm soát tài sản của sàn giao dịch, đồng thời cho phép các tổ chức kiểm toán xác định tập hợp địa chỉ và quy mô tài sản của sàn giao dịch.
Thông qua những cải tiến này, có thể phòng ngừa hiệu quả rủi ro chứng minh dự trữ bị giả mạo mà không làm lộ thông tin người dùng, nâng cao độ tin cậy và tính minh bạch của toàn bộ hệ thống.