Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi vốn: Chìa khóa bảo mật tài sản

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, một số nhà phát triển dự án không tốt đã sử dụng quảng cáo giả mạo và tiếp thị quá mức để thu hút nhà đầu tư. Họ có thể hứa hẹn lợi nhuận cao, thực hiện quảng cáo rực rỡ, bịa đặt dữ liệu và bối cảnh để lừa gạt lòng tin của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư cả tin vào những quảng cáo giả này, họ có thể mù quáng đi theo và cuối cùng chịu tổn thất.

Hơn nữa, một số dự án kém chất lượng còn sử dụng các phương pháp tiếp thị lừa đảo. Chẳng hạn, trong thời điểm thị trường tiền điện tử giảm, họ cố tình thao túng giá, buộc nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Hành vi này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty an ninh đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này đánh giá toàn diện dự án từ hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, thông qua nhiều điều khoản để xác định rủi ro tiềm ẩn, giúp nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.

Đánh giá rủi ro dự án Web3

Đối với hành vi không đúng mực của bên dự án, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp có thể thực hiện đánh giá an toàn toàn diện về dự án thông qua 17 điều khoản trên chuỗi và 9 điều khoản ngoài chuỗi.

Sau khi thu thập thông tin đầy đủ về dự án, đội ngũ an ninh sẽ phân tích tình hình giao dịch tài sản trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, đánh giá sự lưu chuyển tài chính trong quá trình vận hành của dự án và sản phẩm có phù hợp với mô tả trong tài liệu hay không. Ví dụ, đánh giá sự phân phối token của dự án có phù hợp với tài liệu hay không, logic hợp đồng có khớp với nội dung tài liệu dự án hay không, có tồn tại tình trạng tấn công giá xấu, các vai trò đặc quyền trong hợp đồng gây hại và thu lợi hay không, cũng như thời gian hoạt động chính thức của dự án.

Nếu xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể tìm kiếm sự trợ giúp thông qua dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, cũng như dòng tiền của tiền điện tử, bao gồm hướng chuyển và điểm đến.

Theo dõi tài chính

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi quỹ kiếm lợi bất chính của bên dự án và theo dõi quỹ bị đánh cắp.

Theo dõi quỹ lợi nhuận bất chính của dự án

Khi bên dự án có hành vi kiếm lợi bất chính, có thể theo dõi dòng tiền của họ và so sánh với các tài liệu quảng cáo dự án ở những thời điểm khác nhau. Thông qua việc phân tích sâu các địa chỉ bán phá giá xấu, tìm ra manh mối của bên dự án, hỗ trợ nhà đầu tư đòi lại tiền.

Việc theo dõi vốn được thực hiện qua hai hình thức: trên chuỗi và ngoài chuỗi. Trong phân tích trên chuỗi, sẽ xem xét nhiều tình huống lưu chuyển vốn, bao gồm nguồn phí giao dịch trên chuỗi của dự án. Trong quá trình theo dõi, việc thu thập thêm thông tin sẽ có lợi cho hiệu quả theo dõi. Có thể tìm hiểu thông tin về dự án từ những người dùng bị thiệt hại, chẳng hạn như thời gian tham gia, số tiền mất mát, có hiểu biết về quy tắc và cách quảng bá của dự án hay không, có tham gia vào các cộng đồng liên quan hay không, có giữ lại tài liệu quảng cáo hay không, có tham gia vào công khai hay airdrop hay không.

Đội ngũ an ninh chuyên nghiệp có thể sử dụng công cụ nội bộ và thư viện nhãn trên chuỗi để nhanh chóng tổng hợp thông tin về nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch, v.v. Thông qua phân tích theo cấp bậc, có thể sắp xếp ra chuỗi vốn hoàn chỉnh, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi, xác định nhân sự cốt lõi.

theo dõi việc bị đánh cắp tài sản

Khi tiền của người dùng hoặc dự án bị đánh cắp, trước tiên xác nhận số tiền và thời gian bị đánh cắp, sau đó theo dõi và giám sát địa chỉ, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận điểm đến của tiền. Nếu tiền được chuyển vào sàn giao dịch, có thể thu thập chứng cứ để lấy thông tin về kẻ tấn công; nếu tiền vào nền tảng trộn coin, thì cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để lấy thông tin về kẻ tấn công.

Một số công ty bảo mật có khả năng bảo mật mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về mối đe dọa trên chuỗi và ngoài chuỗi Web3, cũng như khả năng nghiên cứu nhị phân ( như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, điều tra pháp y, v.v. ) và khả năng bảo mật web truyền thống ( như kiểm thử thâm nhập web, đối kháng đỏ-xanh, kiểm toán mã web, v.v. ). Những khả năng này, khi điều kiện đủ, có thể cung cấp lợi thế đáng kể cho việc theo dõi tài sản và truy tìm kẻ tấn công.

Tóm tắt

Dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 nhằm tăng cường bảo mật tài sản Web3, giúp nhà đầu tư tránh được những tổn thất do đầu tư mù quáng gây ra. Tuy nhiên, do đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn cẩn thận các dự án Web3.

Khi chọn dự án Web3, bạn nên tham khảo kỹ các tài liệu chính thức và thông tin liên quan, tìm hiểu sâu về tình hình thực sự của dự án, tránh việc đi theo một cách mù quáng. Nếu không may bị đánh cắp tài sản, có thể sử dụng các phương pháp hợp pháp để lấy lại tiền. Các nhà đầu tư nên ngay lập tức liên hệ với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp khi phát hiện vấn đề, để cố gắng lấy lại tiền càng sớm càng tốt.