Thủ phạm vụ tấn công Bitfinex trở thành nhân chứng trong phiên tòa về rửa tiền

Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới 4,5 tỷ USD. Cặp đôi đã thừa nhận tội lỗi của họ trong vụ hack trên một nền tảng giao dịch.

Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đang tham gia như một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong phiên tòa xét xử vụ án rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử. Vụ án này liên quan đến một dịch vụ trộn có tên là Bitcoin Fog. Vậy tại sao kẻ chủ mưu của vụ án trị giá 4,5 tỷ đô la lại trở thành nhân chứng liên bang trong phiên tòa rửa tiền này? Hãy cùng điểm lại bối cảnh của vụ án rửa tiền tiền điện tử này.

Dòng thời gian sự kiện

• Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một nền tảng giao dịch nào đó.
• Tháng 4 năm 2021: FBI bắt giữ Roman Sterlingov, người điều hành chính của Bitcoin Fog
• Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa
• Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví của chính phủ Mỹ nhận được khoảng 94643.3 Bitcoin
• Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt
• Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội và bị kết án về tội trộm cắp.

Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn khác. Họ cho biết có thể truy cập vào hệ thống của một sàn giao dịch trong nhiều tháng và đã đánh cắp một số tiền lớn.

Từ bị cáo chính đến nhân chứng

Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng Bitcoin Fog khoảng 10 lần để rửa tiền, sau đó chuyển sang dịch vụ trộn coin mà họ cho là tốt hơn. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền của họ, phần lớn số tiền được xử lý thông qua các tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua trên dark web.

Liechtenstein còn cho biết, ông chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với người điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1,2 triệu bitcoin vào năm 2021, với giá trị giao dịch khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm đó. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và trộm cắp danh tính.

Lihtenxtain, đối mặt với án tù cao nhất 20 năm, đã chọn hợp tác với các cơ quan Hoa Kỳ, tiết lộ sự thật của vụ án. Hành động này đã biến anh ta từ kẻ chủ mưu thành nhân chứng, cung cấp chứng cứ then chốt cho vụ rửa tiền Bitcoin Fog.

Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vụ án này vẫn đang diễn ra, hội đồng xét xử vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Cần lưu ý rằng, trong những năm gần đây, hoạt động của nhiều trình trộn tiền ảo cũng được các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhà điều hành trình trộn Bitcoin, với các khoản phạt lớn.

Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền

Đối với các vụ án rửa tiền tiền điện tử phức tạp như vậy, có thể thực hiện các biện pháp sau:

1. Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.

2. Tăng cường giám sát giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo hiệu quả: Xử lý kịp thời các báo cáo giao dịch nghi ngờ, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý.

4. Thúc đẩy hợp tác ngành: Duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau đấu tranh chống lại hoạt động rửa tiền.

Với việc tội phạm ngày càng cải tiến chiến lược rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần duy trì giao tiếp thường xuyên với các công ty an ninh, kịp thời nhận diện và ứng phó với các mối đe dọa mới. Chỉ thông qua hợp tác đa phương, mới có thể hiệu quả kiềm chế hành vi rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.