Cảnh sát Singapore đã phát động một chiến dịch thực thi chống lại "chuyển tài khoản tiền điện tử để tạo điều kiện rửa tiền", và 49 người đã bị điều tra liên quan đến vụ việc

BlockBeats News, vào ngày 12 tháng 6, theo 8world, Cảnh sát Singapore cho biết Trung tâm Chống gian lận của lực lượng cảnh sát, hợp tác với nền tảng tiền điện tử địa phương StraitsX, đã phát động một chiến dịch thực thi để chống lại việc sử dụng tài khoản tiền điện tử để rửa tiền từ ngày 13 đến ngày 30 tháng trước. Cảnh sát cho biết chiến dịch đã thu giữ hơn 200.000 đô la Singapore và 49 người đã được điều tra liên quan đến vụ việc, trong đó có 35 nam giới và 14 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 58. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những người đàn ông và phụ nữ liên quan bị nghi ngờ mở và chuyển tài khoản tiền điện tử của riêng họ hoặc tài khoản Singpass mật khẩu chính phủ điện tử để nhận được khoản bồi thường từ 400 đến 3.000 đô la Singapore. Họ thường sử dụng các nền tảng nhắn tin như Telegram hoặc WhatsApp để liên hệ với những người không xác định mà họ chưa từng gặp và cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản, thông tin cá nhân và quyền truy cập của họ khi được hướng dẫn làm như vậy. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để rửa tiền thu được từ gian lận. Cảnh sát lưu ý rằng quan hệ đối tác với StraitsX đã cải thiện khả năng phát hiện hoạt động tài chính đáng ngờ. Thông qua việc giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến, các cơ quan chức năng đã xác định và truy tìm thành công nhiều tài khoản đáng ngờ.