Юридичні ризики та рекомендації щодо запобігання при розробці Web3 проектів

Останніми роками, з швидким розвитком індустрії Web3, все більше програмістів і технічних команд беруть участь у розробці проектів на блокчейні. Однак деякі проекти, що маскуються під "блокчейн-інсентиви", "повернення токенів" та інші, насправді можуть мати ризики фінансових пірамід. Із недавніх судових справ видно, що навіть якщо технічні спеціалісти не брали безпосередньої участі в просуванні, вони можуть бути визнані співучасниками діяльності фінансової піраміди через розробку системи з багаторівневою структурою винагород.

Ця стаття буде аналізувати поширені кримінальні ризики та юридичну кваліфікацію в проектах Web3 з точки зору технічного розробника, зосереджуючи увагу на кількох питаннях:

1. Які технічні дії можуть бути визнані спільниками пірамідних схем?
2. Чи є технічний аутсорсер співучасником у схемі піраміди?
3. Як технічний керівник класифікується як "організатор"?
4. Як учасники технологій можуть домогтися виправдання або легкого злочину?
5. Як розробники можуть заздалегідь визначити ризики та окреслити технічні межі?

Типовий аналіз випадків

У останні роки технічні спеціалісти стали об'єктом уваги судових органів у зв'язку з численними справами, пов'язаними з пір'ям віртуальних валют. Наприклад:

• У справі PlusToken члени технічної команди, які розробили "систему арбітражу з розумними ботами", були визнані технічними реалізаторами структури піраміди, багато хто був засуджений на терміни від 2 до 11 років позбавлення волі.

• У справі екосистеми EOS технічні працівники, які брали участь в обслуговуванні системи, також були визнані спільниками організації, що займається пірамідальними схемами.

• У деяких іграх на блокчейні, NFT та проектах випуску токенів розробники контрактів, які містять логіку "рівнева винагорода", "розблокування депозиту" та інше, також стикаються з ризиком притягнення до кримінальної відповідальності.

Три типи ідентичностей, за які технічні спеціалісти можуть бути притягнуті до відповідальності

1. Технічний керівник проєкту/CTO/технічний партнер: найвищий ризик, може бути визнаний "організатором" або "лідером".

2. Технічні аутсорсинг-компанії/вільні розробники: чи є злочином, залежить від рівня розуміння природи проекту та глибини участі.

3. Розробник смарт-контрактів / консультант з економічних моделей: хоча беруть участь на ранніх стадіях, проте якщо вони розробили механізм з ознаками фінансової піраміди, їх все ще можуть притягнути до відповідальності.

П'ять основних високоризикових бізнес-сценаріїв

1. Ігри на блокчейні / проекти GameFi: розробка системи "заохочення за завдання" та "системи розподілу прибутку".

2. NFT/цифрові колекційні платформи: розробити функції "запрошення на返利", "розблокування рівня".

3. Випуск токенів/проекти IDO: розгортання смарт-контракту з структурою повернення комісії.

4. Віртуальна майнінгова машина/платформа оренди обчислювальної потужності: участь у побудові "системи повернення комісії за обчислювальну потужність".

5. DAO спільнотний проект: розробка рівневої системи та механізму фрагментації винагород.

Рекомендації щодо запобігання ризикам

1. Глибше ознайомтеся з бізнес-моделлю проекту, остерігайтеся мотивуючих структур, що мають ознаки фінансових пірамід.

2. Чітко визначити технічні межі, уникати участі в комерційних рішеннях та основних операціях.

3. Зберігайте записи комунікації та контрактні документи в процесі розробки, щоб підтвердити свою роль.

4. Для функціональних модулів, які можуть нести ризики, рекомендується використовувати загальні компоненти, а не розробляти на замовлення.

5. Уникайте приймати токени проекту як винагороду, підтримуйте чисту технічну співпрацю з командою проекту.

6. Регулярно стежте за тенденціями в галузі та відповідними законодавчими актами, підвищуючи здатність до виявлення ризиків.

В цілому, спеціалісти з Web3 повинні підвищити правову обізнаність, чітко визначити своє місце в процесі участі в проєкті, провести оцінку ризиків і управління межами, щоб уникнути ненавмисного залучення до можливих незаконних дій. Водночас, необхідно зберігати потрібні докази, щоб підготуватися до можливих юридичних ризиків.