Аналіз інциденту замороження централізованого стейблкоїну: на прикладі однієї платіжної компанії
Дехто централізований стейблкоїн є токеном, який працює через смарт-контракти в блокчейн-мережі, його вартість прив'язана до долара США. Окрім загальних характеристик криптовалют, таких як анонімний переказ і використання без дозволу, емітент також має потужні управлінські повноваження, може випускати, знищувати або обмежувати операції токенами для певних адрес, так званий "замороження".
Таке замороження зазвичай викликане запитом правоохоронних органів або серйозними аваріями безпеки, метою яких є запобігання незаконній діяльності та захист постраждалих активів. Оскільки сфера використання цього стейблкоїна розширюється, зростає і кількість злочинних дій, пов'язаних із ним, а випадки замороження стають все більш поширеними. Це негативно впливає на багато компаній Web3, які нормально діють, але ненавмисно отримують ризикові кошти, навіть створюючи юридичні ризики.
У цій статті буде проведено аналіз випадку замороження стабільної монети на суму майже 30 мільйонів доларів деякою платіжною компанією Південно-Східної Азії.
Огляд масштабів бізнесу компанії
Компанія є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює сфери криптовалютних гаманців, платежів, торгового забезпечення, страхування та бірж. Її основна діяльність з платежів та забезпечення значною мірою використовує стейблкоїни. Згідно з даними певної платформи моніторингу ризиків, офіційні та користувацькі адреси компанії перевищують 180 000, що робить її найбільшою криптою компанією в регіоні, вплив якої охоплює всю Південно-Східну Азію та частину Східної Азії.
Дані показують, що з червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг фінансування відомих бізнес-адрес компанії стабільно зростав, від мінімуму 10,3 мільярда доларів до максимуму 83,9 мільярда доларів, загальний обсяг за два роки склав 1023,97 мільярда доларів. В той же час, відповідні бізнес-адреси зберігали значну кількість резервів, середній залишок становив 35,68 мільйона доларів.
Оскільки Південно-Східна Азія є регіоном з високим рівнем незаконної діяльності з криптовалютами, бізнес-адреса компанії в певній мірі постраждала. Наприклад, за одну з основних адрес гарантійного бізнесу, протягом періоду з липня 2023 року по червень 2024 року, близько 19,92% капіталу, що надійшло на цю адресу, були позначені як високий ризик, включаючи азартні ігри, чорні та сірі підприємства, відмивання грошей та шахрайство.
Аналіз заморожених подій
13 липня 2024 року одному з адрес в мережі Tron компанії було накладено обмеження, 29,62 мільйона доларів США стейблкоїнів було заморожено і не можна було перевести. Під час розслідування з'ясувалося, що цей адрес було створено всього через 5 днів після обробки понад 1 мільярда доларів США транзакцій, отримавши значні суми від користувачів компанії та офіційних адрес.
Додаткове розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з попереднім інцидентом крадіжки на японській біржі. Вкрадені активи потрапили в систему цієї платіжної компанії через крос-чейн обмін. Аналіз показує, що близько 610 біткоїнів було конвертовано через різні крос-чейн мости в активи на суму 31,82 мільйона доларів у стейблкоїнах, з яких близько 14 мільйонів доларів в кінцевому підсумку потрапило на заморожену адресу.
Варто зазначити, що частина коштів з іншого інциденту крадіжки на біржі також має зв'язок з цією компанією. На початку червня 2024 року принаймні 1 мільйон 50 тисяч доларів США потрапили на адреси користувачів цієї компанії та були переведені на кілька офіційних бізнес-адрес.
Заморожені 29,63 мільйона доларів США становлять приблизно 75% резервів компанії, що створює певний тиск на процес виведення коштів. Аналіз показує, що через 2,5 години після замороження компанія активувала нову бізнес-адресу для обробки запитів користувачів. Станом на 16 липня обсяг транзакцій нової адреси вже досяг 733 мільйонів доларів США.
Статистика надходжень і витрат на нову адресу не виявила очевидних аномалій у фінансах. На рахунку цієї адреси наразі залишилось 12,88 мільйона доларів. Аналіз контрагентів показав, що після замороження компанія зазнала значного виведення коштів, але вчасно поповнила резерви з інших бізнес-адрес, здатна задовольнити запити користувачів на виведення монет.
В цілому, незважаючи на замороження, компанія наразі все ще може підтримувати нормальну діяльність. Але цей інцидент підкреслює ризики та вплив централізованих стейблкоїнів у екосистемі криптовалют, а також відображає виклики, з якими стикаються відповідні компанії у сфері комплаєнсу та управління ризиками.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
23 лайків
Нагородити
23
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WalletDetective
· 08-13 07:58
Найбільше боїшся таких чорним по білому зборів грошей, так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SnapshotDayLaborer
· 08-13 00:40
Ще думав, що сталося, знову заморожено.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NotAFinancialAdvice
· 08-12 07:34
бик і кінь зрештою перевернуться
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnchainDetective
· 08-10 17:56
Як тільки гроші заморожуються, компанія банкрутує.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HalfPositionRunner
· 08-10 08:32
Грайте, але не занурюйтесь у гру.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SandwichVictim
· 08-10 08:29
Дуже незручно, ще хочеться втекти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MissingSats
· 08-10 08:27
у блокчейні знову заморожено
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityNinja
· 08-10 08:25
Єдина перевага централізації – це спіймати злодія.
Компанія з обслуговування платежів у Південно-Східній Азії зазнала замороження 30 мільйонів USDT, причетна до справи про крадіжку з японської біржі.
Аналіз інциденту замороження централізованого стейблкоїну: на прикладі однієї платіжної компанії
Дехто централізований стейблкоїн є токеном, який працює через смарт-контракти в блокчейн-мережі, його вартість прив'язана до долара США. Окрім загальних характеристик криптовалют, таких як анонімний переказ і використання без дозволу, емітент також має потужні управлінські повноваження, може випускати, знищувати або обмежувати операції токенами для певних адрес, так званий "замороження".
Таке замороження зазвичай викликане запитом правоохоронних органів або серйозними аваріями безпеки, метою яких є запобігання незаконній діяльності та захист постраждалих активів. Оскільки сфера використання цього стейблкоїна розширюється, зростає і кількість злочинних дій, пов'язаних із ним, а випадки замороження стають все більш поширеними. Це негативно впливає на багато компаній Web3, які нормально діють, але ненавмисно отримують ризикові кошти, навіть створюючи юридичні ризики.
У цій статті буде проведено аналіз випадку замороження стабільної монети на суму майже 30 мільйонів доларів деякою платіжною компанією Південно-Східної Азії.
Огляд масштабів бізнесу компанії
Компанія є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює сфери криптовалютних гаманців, платежів, торгового забезпечення, страхування та бірж. Її основна діяльність з платежів та забезпечення значною мірою використовує стейблкоїни. Згідно з даними певної платформи моніторингу ризиків, офіційні та користувацькі адреси компанії перевищують 180 000, що робить її найбільшою криптою компанією в регіоні, вплив якої охоплює всю Південно-Східну Азію та частину Східної Азії.
Дані показують, що з червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг фінансування відомих бізнес-адрес компанії стабільно зростав, від мінімуму 10,3 мільярда доларів до максимуму 83,9 мільярда доларів, загальний обсяг за два роки склав 1023,97 мільярда доларів. В той же час, відповідні бізнес-адреси зберігали значну кількість резервів, середній залишок становив 35,68 мільйона доларів.
Оскільки Південно-Східна Азія є регіоном з високим рівнем незаконної діяльності з криптовалютами, бізнес-адреса компанії в певній мірі постраждала. Наприклад, за одну з основних адрес гарантійного бізнесу, протягом періоду з липня 2023 року по червень 2024 року, близько 19,92% капіталу, що надійшло на цю адресу, були позначені як високий ризик, включаючи азартні ігри, чорні та сірі підприємства, відмивання грошей та шахрайство.
Аналіз заморожених подій
13 липня 2024 року одному з адрес в мережі Tron компанії було накладено обмеження, 29,62 мільйона доларів США стейблкоїнів було заморожено і не можна було перевести. Під час розслідування з'ясувалося, що цей адрес було створено всього через 5 днів після обробки понад 1 мільярда доларів США транзакцій, отримавши значні суми від користувачів компанії та офіційних адрес.
Додаткове розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з попереднім інцидентом крадіжки на японській біржі. Вкрадені активи потрапили в систему цієї платіжної компанії через крос-чейн обмін. Аналіз показує, що близько 610 біткоїнів було конвертовано через різні крос-чейн мости в активи на суму 31,82 мільйона доларів у стейблкоїнах, з яких близько 14 мільйонів доларів в кінцевому підсумку потрапило на заморожену адресу.
Варто зазначити, що частина коштів з іншого інциденту крадіжки на біржі також має зв'язок з цією компанією. На початку червня 2024 року принаймні 1 мільйон 50 тисяч доларів США потрапили на адреси користувачів цієї компанії та були переведені на кілька офіційних бізнес-адрес.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Наслідки замороження
Заморожені 29,63 мільйона доларів США становлять приблизно 75% резервів компанії, що створює певний тиск на процес виведення коштів. Аналіз показує, що через 2,5 години після замороження компанія активувала нову бізнес-адресу для обробки запитів користувачів. Станом на 16 липня обсяг транзакцій нової адреси вже досяг 733 мільйонів доларів США.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Статистика надходжень і витрат на нову адресу не виявила очевидних аномалій у фінансах. На рахунку цієї адреси наразі залишилось 12,88 мільйона доларів. Аналіз контрагентів показав, що після замороження компанія зазнала значного виведення коштів, але вчасно поповнила резерви з інших бізнес-адрес, здатна задовольнити запити користувачів на виведення монет.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
В цілому, незважаючи на замороження, компанія наразі все ще може підтримувати нормальну діяльність. Але цей інцидент підкреслює ризики та вплив централізованих стейблкоїнів у екосистемі криптовалют, а також відображає виклики, з якими стикаються відповідні компанії у сфері комплаєнсу та управління ризиками.