Аналіз у блокчейні NEIRO в регістрах: розкриття "змови" за ним
У цій статті будуть використані три інструменти: Dune, Nansen та Arkham, щоб на прикладі NEIRO детально продемонструвати кроки зворотного аналізу прибуткових адрес, а також процес аналізу "розумних грошей".
Аналіз адреси отримання прибутку великої букви токена NEIRO(ETH)
Використовуючи інформаційну панель для перевірки прибутку від токенів Dune, можна побачити десять найбільших адрес з прибутком від великих токенів та адреси з найбільшим множником прибутку. Результати показують:
На даний момент великих гравців з прибутком від великих токенів небагато, більшість адрес знаходяться в стані збитків.
Три найкращі адреси отримали найбільшу суму прибутку, водночас встановивши надвисокі множники від 450 до 880 разів.
З точки зору кількості угод, ці адреси мають лише одну угоду, що може свідчити про "інсайдерську торгівлю".
Ймовірно, гаманець-дітка Wintermute, на початку випуску токенів витратив лише 95 доларів для отримання майже 10 мільйонів токенів. Ця адреса перевела токени на дві адреси:
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d: дочірня адреса Wintermute, на адресу маркет-мейкера Wintermute було безпосередньо надіслано 1,2 мільйона доларів США у великих токенах
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0: Нещодавно створена адреса, токени будуть переведені до бірж Bybit та MEXC
Припускають, що Wintermute може бути одним із "змовницьких груп" за великими токенами.
З позицією адреси 2 майже ідентична, це свідчить про те, що за адресами 2 та 3 можуть стояти одні й ті ж люди. Ця адреса надіслала токени до:
0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1:прямо перейти до Bitget для продажу, отримавши прибуток у 380000 доларів США
Крипто.com біржа проводить відвантаження
Аналіз і підсумок адреси прибутку великими літерами NEIRO
Аналіз показав, що Wintermute і інша сторона, що представляє ( адреси 2 і 3, насправді є однією і тією ж особою ), членом "змовницької групи" з великої літери NEIRO. Ці адреси були використані одним і тим же CoinTool для розподілу токенів, що в кінцевому підсумку пов'язано з адресою облікового запису Binance.
Аналіз адреси прибутку для токена NEIRO(CTO)
Теж використовуючи панель Dune для аналізу адрес прибутку малих токенів, виявлено кілька адрес, які одночасно купували токени під час їх випуску, що може свідчити про проблему "інсайдерської торгівлі".
15 вересня з гарячого гаманця Bybit було переведено ETH, на Uniswap куплено 50 тисяч доларів малих токенів
Після запуску Binance 16 вересня всі продажі будуть обміняні на USDT
Велика кількість USDT переведена на іншу невідому адресу
Передбачається, що ця адреса є підозрілою особою, яка займається інсайдерською торгівлею, заздалегідь знаючи про ситуацію з виходом.
Підсумок
$NEIRO суперечка щодо регістру призвела до великої кількості ефекту багатства, але за цим стоїть велика кількість адрес, які отримують прибуток від "інсайдерської торгівлі". Такі проекти мають надзвичайно високий ризик, і перед участю необхідно добре провести управління ризиками. Хоча це принесло новий наратив для ринку MEME, все ще потрібно більше часу для перевірки.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Whale_Whisperer
· 08-10 12:15
Часник все ще в ударі, маркетмейкер заробив багато.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LayerZeroHero
· 08-10 00:13
Ще один раунд обману для дурнів від внутрішніх людей~
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningAllInHero
· 08-10 00:08
Хто, як і я, був пробитий зверху і знизу?
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenToaster
· 08-10 00:03
Ще одна біржа самостійно виступає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HashBandit
· 08-10 00:02
smh... бачив цей фільм раніше. класичний внутрішній хід з одиничними транзакціями, які дають 880x прибутку? нагадує мені мої дні майнінгу, коли складність була насправді справедливою... *sigh* принаймні комісії за газ тоді не були божевільними.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenWhisperer
· 08-10 00:02
Знову бачимо зрадника
Переглянути оригіналвідповісти на0
MevShadowranger
· 08-09 23:57
Іти всупереч фінансовим потокам, знову купив трохи.
Розкриття маніпуляторів за допомогою аналізу NEIRO у блокчейні: біржа може бути причетною до інсайдерської торгівлі
Аналіз у блокчейні NEIRO в регістрах: розкриття "змови" за ним
У цій статті будуть використані три інструменти: Dune, Nansen та Arkham, щоб на прикладі NEIRO детально продемонструвати кроки зворотного аналізу прибуткових адрес, а також процес аналізу "розумних грошей".
Аналіз адреси отримання прибутку великої букви токена NEIRO(ETH)
Використовуючи інформаційну панель для перевірки прибутку від токенів Dune, можна побачити десять найбільших адрес з прибутком від великих токенів та адреси з найбільшим множником прибутку. Результати показують:
Далі проведемо глибокий аналіз трьох адрес:
Адреса 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Ймовірно, гаманець-дітка Wintermute, на початку випуску токенів витратив лише 95 доларів для отримання майже 10 мільйонів токенів. Ця адреса перевела токени на дві адреси:
Припускають, що Wintermute може бути одним із "змовницьких груп" за великими токенами.
адреса2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
У період початкового випуску токенів куплено токенів на 131 доларів, після чого було переведено вдвічі:
Ця адреса нещодавно також отримала 4 великі токени, надіслані з crackoon.eth, crackoon.eth може бути тестом для подальших масштабних переказів.
Адреса 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
З позицією адреси 2 майже ідентична, це свідчить про те, що за адресами 2 та 3 можуть стояти одні й ті ж люди. Ця адреса надіслала токени до:
Аналіз і підсумок адреси прибутку великими літерами NEIRO
Аналіз показав, що Wintermute і інша сторона, що представляє ( адреси 2 і 3, насправді є однією і тією ж особою ), членом "змовницької групи" з великої літери NEIRO. Ці адреси були використані одним і тим же CoinTool для розподілу токенів, що в кінцевому підсумку пов'язано з адресою облікового запису Binance.
Аналіз адреси прибутку для токена NEIRO(CTO)
Теж використовуючи панель Dune для аналізу адрес прибутку малих токенів, виявлено кілька адрес, які одночасно купували токени під час їх випуску, що може свідчити про проблему "інсайдерської торгівлі".
адреса з найбільшим прибутком
Адреса: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Адреса з найбільшим множником доходу
Адреса: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
адреси, які купували велику кількість перед запуском Binance
Адреса: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Передбачається, що ця адреса є підозрілою особою, яка займається інсайдерською торгівлею, заздалегідь знаючи про ситуацію з виходом.
Підсумок
$NEIRO суперечка щодо регістру призвела до великої кількості ефекту багатства, але за цим стоїть велика кількість адрес, які отримують прибуток від "інсайдерської торгівлі". Такі проекти мають надзвичайно високий ризик, і перед участю необхідно добре провести управління ризиками. Хоча це принесло новий наратив для ринку MEME, все ще потрібно більше часу для перевірки.