Тестування переказу через QR-код: на вигляд безпечний, але приховує хитрощі
Нещодавно випадок шахрайства з криптовалютою, що викликав тривогу, привернув широку увагу. Один користувач, провівши тестовий переказ невеликої суми, виявив, що всі його кошти з гаманця були вкрадені. Цей інцидент підкреслює важливість збереження пильності під час криптовалютних транзакцій, а також показує, як шахраї використовують, здавалося б, безневинні операції для здійснення шахрайства.
замилювання очей
Ця нова форма шахрайства полягає в хитромудрому обмані користувачів для отримання авторизації гаманця. Шахраї зазвичай встановлюють контакт з цільовими користувачами через соціальні платформи і пропонують здійснити позабіржову торгівлю (OTC). Щоб заробити довіру, вони спочатку переводять користувачеві невелику кількість USDT або навіть щедро пропонують TRX як комісію за угоду.
Потім шахраї надішлють користувачеві QR-код для платежу та вимагатимуть провести тест на повернення невеликої суми. Після сканування QR-коду користувач буде перенаправлений на сторонній веб-сайт, що маскується під легітимну торгову платформу. Коли користувач вводить суму повернення та підтверджує за інструкцією, насправді він без свого відома надає дозвіл на смарт-контракт, що дозволяє шахраям контролювати та переміщати всі активи з гаманця користувача.
Аналіз випадків
У реальному випадку аналіз показав, що шахрай всього за тиждень обманув 27 жертв і викрав майже 120 000 USDT. Ці незаконно отримані кошти після багаторазового переведення через адреси врешті-решт були розподілені на кілька рахунків бірж для відмивання.
Хоча анонімність блокчейну створює труднощі для відстеження руху коштів, завдяки детальному аналізу адрес отримання, які використовували шахраї, слідчі змогли успішно відслідкувати початкове джерело коштів, що надало важливі підказки для подальших розслідувань і можливих правоохоронних дій.
Рекомендації щодо запобігання
Щоб уникнути того, щоб стати жертвою таких замилювань очей, користувачі під час здійснення позабіржевих угод повинні:
Обережно перевіряйте особу контрагента.
Не довіряйте QR-кодам або посиланням невідомого походження.
Проведіть оцінку ризиків адреси контрагента перед угодою.
Використовуйте надійні інструменти для оцінки ризиків, щоб виявити потенційні загрози.
З огляду на те, що методи шахрайства з криптовалютами постійно вдосконалюються, користувачі повинні відповідно підвищувати свою пильність і усвідомлення безпеки. Лише підтримуючи високу пильність і використовуючи різноманітні засоби безпеки, можна краще захистити свої цифрові активи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LuckyBearDrawer
· 08-09 04:18
Ще один фішинг за допомогою QR-коду. Старий трюк, правда?
Переглянути оригіналвідповісти на0
UnluckyMiner
· 08-09 04:17
Ой, пастка справді глибока, людина краща за монету.
Тест на малу передачу коштів через QR-код приховує ризик великого викрадення коштів.
Тестування переказу через QR-код: на вигляд безпечний, але приховує хитрощі
Нещодавно випадок шахрайства з криптовалютою, що викликав тривогу, привернув широку увагу. Один користувач, провівши тестовий переказ невеликої суми, виявив, що всі його кошти з гаманця були вкрадені. Цей інцидент підкреслює важливість збереження пильності під час криптовалютних транзакцій, а також показує, як шахраї використовують, здавалося б, безневинні операції для здійснення шахрайства.
замилювання очей
Ця нова форма шахрайства полягає в хитромудрому обмані користувачів для отримання авторизації гаманця. Шахраї зазвичай встановлюють контакт з цільовими користувачами через соціальні платформи і пропонують здійснити позабіржову торгівлю (OTC). Щоб заробити довіру, вони спочатку переводять користувачеві невелику кількість USDT або навіть щедро пропонують TRX як комісію за угоду.
Потім шахраї надішлють користувачеві QR-код для платежу та вимагатимуть провести тест на повернення невеликої суми. Після сканування QR-коду користувач буде перенаправлений на сторонній веб-сайт, що маскується під легітимну торгову платформу. Коли користувач вводить суму повернення та підтверджує за інструкцією, насправді він без свого відома надає дозвіл на смарт-контракт, що дозволяє шахраям контролювати та переміщати всі активи з гаманця користувача.
Аналіз випадків
У реальному випадку аналіз показав, що шахрай всього за тиждень обманув 27 жертв і викрав майже 120 000 USDT. Ці незаконно отримані кошти після багаторазового переведення через адреси врешті-решт були розподілені на кілька рахунків бірж для відмивання.
Хоча анонімність блокчейну створює труднощі для відстеження руху коштів, завдяки детальному аналізу адрес отримання, які використовували шахраї, слідчі змогли успішно відслідкувати початкове джерело коштів, що надало важливі підказки для подальших розслідувань і можливих правоохоронних дій.
Рекомендації щодо запобігання
Щоб уникнути того, щоб стати жертвою таких замилювань очей, користувачі під час здійснення позабіржевих угод повинні:
З огляду на те, що методи шахрайства з криптовалютами постійно вдосконалюються, користувачі повинні відповідно підвищувати свою пильність і усвідомлення безпеки. Лише підтримуючи високу пильність і використовуючи різноманітні засоби безпеки, можна краще захистити свої цифрові активи.