Криптоактиви та даркнет злочини: аналіз нових тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення, завдяки своїй високій конфіденційності та транснаціональним характеристикам, часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним із найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році "темна версія електронної комерції" Шовковий шлях була закрита правоохоронними органами, але діяльність у даркнеті не зникла. Навпаки, нові альтернативні платформи постійно з'являються, а ринок даркнета демонструє зростання за розміром і кількістю. За статистикою, у 2020 році діяльність на ринку даркнета зросла вдвічі в порівнянні з 2019 роком.
Пароль до акаунту Zoom був вкрадений хакерами
У квітні 2020 року, деякі ЗМІ повідомили про продаж 530 тисяч паролів до облікових записів Zoom на даркнеті, що стосується користувачів відомих установ, таких як Citibank, Університет Флориди тощо. Ціна за кожен обліковий запис становила лише 0,002 центів, загальна вартість близько 10 доларів.
Згідно з розслідуванням, ці облікові записи, ймовірно, були отримані в результаті атаки через зіткнення баз даних. Хакери використали раніше викрадені дані облікових записів, через автоматичні програми послідовно намагалися увійти в Zoom і успішно отримали велику кількість приватної інформації користувачів, включаючи електронні адреси, паролі, особисті URL-адреси та HostKey тощо. Це виявляє вразливість Zoom у захисті даних користувачів.
!
Криптоактиви стали основним засобом обміну в даркнеті
У традиційних даркнет-угодах, рух коштів завжди був ключовою проблемою. Але поява криптоактивів змінила цю ситуацію, зробивши міжкраїнний переказ коштів більш зручним.
Дані показують, що у 2019 році тільки обсяг торгівлі біткоїном на даркнет-ринку перевищив 1 мільярд доларів. Біткоїн є найпопулярнішим криптоактивом, за ним йдуть монеро, лайткоїн, зірка, даш та інші. Використання ефіру в незаконних торгівлях також зростає в останні роки.
Протягом 2018-2020 років сталося кілька масштабних витоків даних користувачів, які торкнулися соціальних платформ, готелів, освіти та багатьох інших сфер. Ці дані часто продаються в даркнеті, а угоди переважно проводяться з використанням Криптоактивів.
Криптоактиви в даркнеті настільки популярні, головним чином, через їх децентралізацію, високу анонімність, зручність транзакцій та інші характеристики. Не потрібно проходити через третіх фінансових установ, також немає центрального емітента та ризику емісії, що робить їх ідеальним засобом для торгівлі в даркнеті.
Складнощі відстеження криптоактивів у даркнеті
Різні Криптоактиви мають свої переваги в торгівлі в даркнеті. Біткоїн є найпоширенішим, Лайткоїн дешевший і швидший, Монеро має більшу анонімність, а Даш використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності.
Хакери часто використовують методи відмивання грошей через сервіси обміну криптоактивів. Спочатку вони перетворюють криптоактиви на онлайн-ігрову валюту та інші проміжні валюти, а потім обмінюють їх на фіатні гроші. У процесі використовуються сервіси змішування монет, щоб розподілити кошти на дрібні суми, подовжити інтервали між транзакціями та ускладнити їх відстеження.
Останній етап інтеграції капіталу є високим ризиком, оскільки біржі контролюють великі аномальні угоди. Це створює виклик для злочинців, які переводять Криптоактиви в основну фінансову систему.
!
У 2020 році необхідно посилити регулювання для реагування на нові виклики
У 2020 році спостерігався зростаючий тренд децентралізованих злочинних дій. Злочинці почали переходити на нові платформи, такі як Telegram, і залучати експертів з криптоактивів для надання консультацій. Це створює нові виклики для правоохоронних органів та фінансової стабільності.
Щоб протистояти кримінальній діяльності з використанням криптоактивів, необхідно створити нову систему регулювання:
Промоція KYT( Знай свій трансакцію ) функції, виявлення підозрілих трансакцій.
Зміцнення співпраці між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами, біржами та іншими сторонами.
Посилити міжнародну співпрацю, створити міждержавний механізм регулювання.
Виконання посередницької ролі безпекових компаній, сприяння обміну інформацією.
Деякі компанії з безпеки розробили системи відповідності до законодавства про протидію відмиванню грошей та проведення слідчих дій, щоб допомогти правоохоронним органам розслідувати справи, пов'язані з криптоактивами. Ці технологічні засоби відіграють важливу роль у розкритті відповідних справ.
!
Висновок
Ставлення до кримінальних злочинів з криптоактивами не повинно бути ігнорованим. Ми повинні звертати увагу на їх потенційні можливості, одночасно проявляючи обережність щодо можливих ризиків. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключовими для досягнення здорового регулювання. Ми повинні як сприяти здоровому розвитку криптоактивів, так і запобігати їх перетворенню на теплицю для незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
2
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MrRightClick
· 19год тому
Десять доларів можуть купити так багато акаунтів... ця безпека просто неймовірна
Переглянути оригіналвідповісти на0
MidnightSnapHunter
· 20год тому
Атака на базу даних чистої версії, вперед, вперед, вперед
Аналіз нових тенденцій та регуляторних викликів транзакцій Криптоактивів у даркнеті 2020 року
Криптоактиви та даркнет злочини: аналіз нових тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення, завдяки своїй високій конфіденційності та транснаціональним характеристикам, часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним із найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році "темна версія електронної комерції" Шовковий шлях була закрита правоохоронними органами, але діяльність у даркнеті не зникла. Навпаки, нові альтернативні платформи постійно з'являються, а ринок даркнета демонструє зростання за розміром і кількістю. За статистикою, у 2020 році діяльність на ринку даркнета зросла вдвічі в порівнянні з 2019 роком.
Пароль до акаунту Zoom був вкрадений хакерами
У квітні 2020 року, деякі ЗМІ повідомили про продаж 530 тисяч паролів до облікових записів Zoom на даркнеті, що стосується користувачів відомих установ, таких як Citibank, Університет Флориди тощо. Ціна за кожен обліковий запис становила лише 0,002 центів, загальна вартість близько 10 доларів.
Згідно з розслідуванням, ці облікові записи, ймовірно, були отримані в результаті атаки через зіткнення баз даних. Хакери використали раніше викрадені дані облікових записів, через автоматичні програми послідовно намагалися увійти в Zoom і успішно отримали велику кількість приватної інформації користувачів, включаючи електронні адреси, паролі, особисті URL-адреси та HostKey тощо. Це виявляє вразливість Zoom у захисті даних користувачів.
!
Криптоактиви стали основним засобом обміну в даркнеті
У традиційних даркнет-угодах, рух коштів завжди був ключовою проблемою. Але поява криптоактивів змінила цю ситуацію, зробивши міжкраїнний переказ коштів більш зручним.
Дані показують, що у 2019 році тільки обсяг торгівлі біткоїном на даркнет-ринку перевищив 1 мільярд доларів. Біткоїн є найпопулярнішим криптоактивом, за ним йдуть монеро, лайткоїн, зірка, даш та інші. Використання ефіру в незаконних торгівлях також зростає в останні роки.
Протягом 2018-2020 років сталося кілька масштабних витоків даних користувачів, які торкнулися соціальних платформ, готелів, освіти та багатьох інших сфер. Ці дані часто продаються в даркнеті, а угоди переважно проводяться з використанням Криптоактивів.
Криптоактиви в даркнеті настільки популярні, головним чином, через їх децентралізацію, високу анонімність, зручність транзакцій та інші характеристики. Не потрібно проходити через третіх фінансових установ, також немає центрального емітента та ризику емісії, що робить їх ідеальним засобом для торгівлі в даркнеті.
Складнощі відстеження криптоактивів у даркнеті
Різні Криптоактиви мають свої переваги в торгівлі в даркнеті. Біткоїн є найпоширенішим, Лайткоїн дешевший і швидший, Монеро має більшу анонімність, а Даш використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності.
Хакери часто використовують методи відмивання грошей через сервіси обміну криптоактивів. Спочатку вони перетворюють криптоактиви на онлайн-ігрову валюту та інші проміжні валюти, а потім обмінюють їх на фіатні гроші. У процесі використовуються сервіси змішування монет, щоб розподілити кошти на дрібні суми, подовжити інтервали між транзакціями та ускладнити їх відстеження.
Останній етап інтеграції капіталу є високим ризиком, оскільки біржі контролюють великі аномальні угоди. Це створює виклик для злочинців, які переводять Криптоактиви в основну фінансову систему.
!
У 2020 році необхідно посилити регулювання для реагування на нові виклики
У 2020 році спостерігався зростаючий тренд децентралізованих злочинних дій. Злочинці почали переходити на нові платформи, такі як Telegram, і залучати експертів з криптоактивів для надання консультацій. Це створює нові виклики для правоохоронних органів та фінансової стабільності.
Щоб протистояти кримінальній діяльності з використанням криптоактивів, необхідно створити нову систему регулювання:
Деякі компанії з безпеки розробили системи відповідності до законодавства про протидію відмиванню грошей та проведення слідчих дій, щоб допомогти правоохоронним органам розслідувати справи, пов'язані з криптоактивами. Ці технологічні засоби відіграють важливу роль у розкритті відповідних справ.
!
Висновок
Ставлення до кримінальних злочинів з криптоактивами не повинно бути ігнорованим. Ми повинні звертати увагу на їх потенційні можливості, одночасно проявляючи обережність щодо можливих ризиків. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключовими для досягнення здорового регулювання. Ми повинні як сприяти здоровому розвитку криптоактивів, так і запобігати їх перетворенню на теплицю для незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.