50 BTC, вкрадені з гаманця, захопленого Національним агентством боротьби з злочинністю (NCA) у справі Silk Road 2.0, стали символом сенсаційної внутрішньої зради закону.
Коли їх взяв Пол Чаулз у 2017 році, їхня вартість становила лише 60 000 фунтів, але на момент виявлення ця сума зросла до понад 4,4 мільйона.
Що насправді сталося: історія крадіжки 50 BTC в NCA
Національне агентство боротьби з злочинністю Великої Британії довіряло Полу Чаулзу, 42-річному криптоаналітику з Бристоля, який відповідав за управління та аналіз цифрових активів, конфіскованих у Томаса Уайта, розуму за Silk Road 2.0. Натомість, між 6 і 7 травня 2017 року Чаулз використав свій привілейований доступ, щоб зняти 50 BTC з конфіскованого "пенсійного гаманця", частини історичної міжнародної операції проти ринків темної мережі.
Поки біткойн все ще мав низьку вартість – близько 60,000 фунтів загалом – Чоулз вирішив забезпечити їх, використовуючи свої навички: він розділив суму на невеликі частини, скористався змішаними сервісами, такими як Bitcoin Fog, і надіслав суми на криптообміники та передплачені картки, намагаючись ліквідувати будь-які сліди.
Але вартість біткоїна буквально вибухнула: коли шахрайство повністю проявилося, активи коштували понад 5,9 мільйона доларів. Чаулс провів 279 транзакцій між серпнем 2021 року та травнем 2022 року, витративши близько 23 000 фунтів і конвертувавши суми понад 613 000 фунтів на фінансових платформах, що підтримують криптовалюти.
Як вони виявили злочинця: людська помилка проти потужності аналізу блокчейну
Протягом багатьох років підозри падали на Томаса Уайта, досвідченого хакера, який вже був засуджений після закриття Silk Road 2.0 у 2014 році. Слідчі вважали, що ймовірно, він дивом відновив доступ до приватних ключів захопленого гаманця, можливо, навіть з в'язниці.
Правда з'явилася лише тоді, коли Уайт, після звільнення, повідомив про підозри щодо доступу до гаманців. З того моменту поліція Мерсісайду вилучила пристрої Чаулза, виявивши облікові дані, історію браузера та деталі гаманців, безпосередньо пов'язані з крадіжкою Bitcoin.
Судова експертиза, використання Chainalysis та незвичайні витратні патерни викрили Чоулза. Незважаючи на інструменти змішування (, які приховують походження криптовалюти), відстеження в блокчейні виявилося непереможним: кожен крок, кожна частка, кожен єдиний цент залишили незгладимі сліди.
Хто такий Пол Чоулз і чому його справа змушує правоохоронні органи тремтіти?
До 2017 року Чоулз вважався одним з найкращих експертів з криптовалют у NCA, який займався конфіскацією та забезпеченням цифрових активів, що походять з кіберзлочинів. Саме завдяки своїй ролі він мав доступ до зашифрованих гаманців злочинців, таких як Уайт.
Спокуса використати цю позицію для збагачення спонукала його організувати один із найбільших внутрішніх крадіжок, які коли-небудь траплялися в британському агентстві фінансової розвідки. Судовий процес, який завершився в березні 2025 року з визнанням провини Чаулза, підкреслив вразливість навіть антикриптових кримінальних органів, якщо їх не підтримують суворі процеси аудиту.
Олекс Джонсон (CPS) прокоментував:
«Чоулз скористався своїм становищем, щоб збагатитися, розробивши план, який, на його думку, мав би захистити його від будь-яких підозр.»
Головний детектив Джон Блек підкреслює шок:
"Дуже розчаровує, що хтось, кого призначили для боротьби з криптозлочинами, міг перетворитися на те, що повинен був зупинити."
Як працювала схема шахрайства: конверсійні схеми, передплачені картки та біткойн-міксери
Після крадіжки Чаулз витратив роки на повільне відмивання награбованого. Механізм був складним:
Фракціонування Біткоїна через міксери (, зокрема Bitcoin Fog).
Відправка на вторинні гаманці та на біржові сервіси, включаючи Cryptopay та Wirex, з прямою конверсією в фунти на крипто-дебетових картах.
Готівкові withdrawals та витрати, що імітують звичайні споживчі звички.
Доповіді Королівської прокуратури свідчать про те, що лише з Wirex було витрачено майже 80 000 фунтів, а загальна вартість активів, конвертованих Чоулсом, наблизилася до 824 000 доларів (July 2025).
Які наслідки: історичне рішення, конфіскація активів та вплив на майбутнє правоохоронних органів у криптовалюті
Речення, видане 5 липня 2025 року Ліверпульським коронним судом, суворе: 5 з половиною років ув'язнення для колишнього посадовця NCA, визнаного винним у крадіжці, відмиванні грошей та приховуванні. 11 липня NCA звільнила його за грубе порушення службових обов'язків.
Практично 470 000 фунтів вже були повернуті з активів Чоулза (, що еквівалентно приблизно 30 поточним BTC). Процес конфіскації триває, щоб повернути останні вкрадені акції. Тим часом, решту 47 BTC, вилучених тим самим Білим, було законно продано, що принесло державі близько 1 мільйона фунтів.
Весь випадок демонструє основний урок: трекінг на блокчейні є незламним, навіть для тих, хто зсередини намагається його обійти. І контроль над криптоактивами в руках правоохоронних органів (, але також і окремих операторів ) вимагає постійних аудитів і прозорості.
Що тепер? Урок для всіх: ніхто не вище закону
«Ідеальне криптозлодійство» розвіялося перед обличчям радикальної прозорості блокчейну. Гучний провал для NCA, попередження для кожного оператора та підтвердження того, що Біткоїни, навіть проходячи через сервіси змішування криптовалюти та передплачені картки, залишаються відстежуваними, якщо влада інвестує у судово-медичний аналіз та міжнародну співпрацю.
У епоху, коли Біткойн стає все більш центральним у розслідуваннях та вилученнях, жоден інсайдер не є справді в безпеці, якщо він зраджує громадську довіру. Наступне покоління законодавства та кіберслідства повинно заповнити системні прогалини, контролюючи як злочинців, так і тих, хто повинен дотримуватися закону.
Майбутнє залежить від технологій, аудиту та прозорості: слідкуйте за спільнотою та майбутніми рішеннями, щоб зрозуміти, куди рухається крипто-правосуддя.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Шок Крипто: 50 BTC вкрадено агентом NCA під час справи Silk Road 2.0
50 BTC, вкрадені з гаманця, захопленого Національним агентством боротьби з злочинністю (NCA) у справі Silk Road 2.0, стали символом сенсаційної внутрішньої зради закону.
Коли їх взяв Пол Чаулз у 2017 році, їхня вартість становила лише 60 000 фунтів, але на момент виявлення ця сума зросла до понад 4,4 мільйона.
Що насправді сталося: історія крадіжки 50 BTC в NCA
Національне агентство боротьби з злочинністю Великої Британії довіряло Полу Чаулзу, 42-річному криптоаналітику з Бристоля, який відповідав за управління та аналіз цифрових активів, конфіскованих у Томаса Уайта, розуму за Silk Road 2.0. Натомість, між 6 і 7 травня 2017 року Чаулз використав свій привілейований доступ, щоб зняти 50 BTC з конфіскованого "пенсійного гаманця", частини історичної міжнародної операції проти ринків темної мережі.
Поки біткойн все ще мав низьку вартість – близько 60,000 фунтів загалом – Чоулз вирішив забезпечити їх, використовуючи свої навички: він розділив суму на невеликі частини, скористався змішаними сервісами, такими як Bitcoin Fog, і надіслав суми на криптообміники та передплачені картки, намагаючись ліквідувати будь-які сліди.
Але вартість біткоїна буквально вибухнула: коли шахрайство повністю проявилося, активи коштували понад 5,9 мільйона доларів. Чаулс провів 279 транзакцій між серпнем 2021 року та травнем 2022 року, витративши близько 23 000 фунтів і конвертувавши суми понад 613 000 фунтів на фінансових платформах, що підтримують криптовалюти.
Як вони виявили злочинця: людська помилка проти потужності аналізу блокчейну
Протягом багатьох років підозри падали на Томаса Уайта, досвідченого хакера, який вже був засуджений після закриття Silk Road 2.0 у 2014 році. Слідчі вважали, що ймовірно, він дивом відновив доступ до приватних ключів захопленого гаманця, можливо, навіть з в'язниці.
Правда з'явилася лише тоді, коли Уайт, після звільнення, повідомив про підозри щодо доступу до гаманців. З того моменту поліція Мерсісайду вилучила пристрої Чаулза, виявивши облікові дані, історію браузера та деталі гаманців, безпосередньо пов'язані з крадіжкою Bitcoin.
Судова експертиза, використання Chainalysis та незвичайні витратні патерни викрили Чоулза. Незважаючи на інструменти змішування (, які приховують походження криптовалюти), відстеження в блокчейні виявилося непереможним: кожен крок, кожна частка, кожен єдиний цент залишили незгладимі сліди.
Хто такий Пол Чоулз і чому його справа змушує правоохоронні органи тремтіти?
До 2017 року Чоулз вважався одним з найкращих експертів з криптовалют у NCA, який займався конфіскацією та забезпеченням цифрових активів, що походять з кіберзлочинів. Саме завдяки своїй ролі він мав доступ до зашифрованих гаманців злочинців, таких як Уайт.
Спокуса використати цю позицію для збагачення спонукала його організувати один із найбільших внутрішніх крадіжок, які коли-небудь траплялися в британському агентстві фінансової розвідки. Судовий процес, який завершився в березні 2025 року з визнанням провини Чаулза, підкреслив вразливість навіть антикриптових кримінальних органів, якщо їх не підтримують суворі процеси аудиту.
Олекс Джонсон (CPS) прокоментував:
«Чоулз скористався своїм становищем, щоб збагатитися, розробивши план, який, на його думку, мав би захистити його від будь-яких підозр.»
Головний детектив Джон Блек підкреслює шок:
"Дуже розчаровує, що хтось, кого призначили для боротьби з криптозлочинами, міг перетворитися на те, що повинен був зупинити."
Як працювала схема шахрайства: конверсійні схеми, передплачені картки та біткойн-міксери
Після крадіжки Чаулз витратив роки на повільне відмивання награбованого. Механізм був складним:
Фракціонування Біткоїна через міксери (, зокрема Bitcoin Fog).
Відправка на вторинні гаманці та на біржові сервіси, включаючи Cryptopay та Wirex, з прямою конверсією в фунти на крипто-дебетових картах.
Готівкові withdrawals та витрати, що імітують звичайні споживчі звички.
Доповіді Королівської прокуратури свідчать про те, що лише з Wirex було витрачено майже 80 000 фунтів, а загальна вартість активів, конвертованих Чоулсом, наблизилася до 824 000 доларів (July 2025).
Які наслідки: історичне рішення, конфіскація активів та вплив на майбутнє правоохоронних органів у криптовалюті
Речення, видане 5 липня 2025 року Ліверпульським коронним судом, суворе: 5 з половиною років ув'язнення для колишнього посадовця NCA, визнаного винним у крадіжці, відмиванні грошей та приховуванні. 11 липня NCA звільнила його за грубе порушення службових обов'язків.
Практично 470 000 фунтів вже були повернуті з активів Чоулза (, що еквівалентно приблизно 30 поточним BTC). Процес конфіскації триває, щоб повернути останні вкрадені акції. Тим часом, решту 47 BTC, вилучених тим самим Білим, було законно продано, що принесло державі близько 1 мільйона фунтів.
Весь випадок демонструє основний урок: трекінг на блокчейні є незламним, навіть для тих, хто зсередини намагається його обійти. І контроль над криптоактивами в руках правоохоронних органів (, але також і окремих операторів ) вимагає постійних аудитів і прозорості.
Що тепер? Урок для всіх: ніхто не вище закону
«Ідеальне криптозлодійство» розвіялося перед обличчям радикальної прозорості блокчейну. Гучний провал для NCA, попередження для кожного оператора та підтвердження того, що Біткоїни, навіть проходячи через сервіси змішування криптовалюти та передплачені картки, залишаються відстежуваними, якщо влада інвестує у судово-медичний аналіз та міжнародну співпрацю.
У епоху, коли Біткойн стає все більш центральним у розслідуваннях та вилученнях, жоден інсайдер не є справді в безпеці, якщо він зраджує громадську довіру. Наступне покоління законодавства та кіберслідства повинно заповнити системні прогалини, контролюючи як злочинців, так і тих, хто повинен дотримуватися закону.
Майбутнє залежить від технологій, аудиту та прозорості: слідкуйте за спільнотою та майбутніми рішеннями, щоб зрозуміти, куди рухається крипто-правосуддя.