Інтерпретація звіту ФБР «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року»
У квітні 2025 року Федеральне бюро розслідувань США опублікувало останній «Звіт про шахрайство з криптоактивами за 2024 рік». Цей звіт ґрунтується на даних, зібраних Центром заяв про кіберзлочини у 2024 році, і містить всебічний аналіз скарг, пов'язаних з криптоактивами, включаючи кількість скарг, обсяги втрат, характеристики жертв, типи злочинів та стан повернення активів тощо. У цій статті ми проаналізуємо ключові моменти звіту, щоб допомогти вам швидко зрозуміти відповідні зміни в тенденціях і підвищити вашу обізнаність та здатність до запобігання складним загрозам кібербезпеки.
Один, загальна інформація про скарги за 2024 рік
1. Загальна ситуація
У 2024 році Центр повідомлень про кіберзлочинність отримав 859,532 скарги, що призвело до фактичних збитків у розмірі 16,6 мільярдів доларів, що на 33% більше, ніж у 2023 році. З них 256,256 скарг стосувалися фактичних фінансових втрат, середній збиток від кожного випадку становить близько 19,372 доларів. Кібершахрайство спричинило близько 83% втрат.
2. Криптоактиви, пов'язані з ситуацією
Криптоактиви, пов'язані зі скаргами, досягли 149,686 випадків, спричинивши збитки в 9,3 мільярда доларів, сума збитків зросла на 66% в річному обчисленні. Група осіб старше 60 років становить найбільшу частку серед жертв.
3. Ситуація групи старше 60 років
Ця вікова група подала 147,127 скарг, повідомивши про втрати в 48,85 мільярда доларів. Кількість скарг зросла на 46% в річному вимірі, а сума втрат зросла на 43%. Серед них 7,500 осіб повідомили про втрати, що перевищують 100,000 доларів, середня втрата склала 83,000 доларів.
Два, аналіз постраждалої групи
1. Загальний розподіл віку
До 20 років: 17,993 скарги, збитки 2,250 мільйонів доларів
20-29 років: 71,399 початків скарг, збитки 5,401 мільярда доларів
30-39 років: 108,899 початків скарг, втрати 1,4 мільярда доларів
40-49 років: 112,755 початкових скарг, збиток 2,2 мільярда доларів
50-59 років: 84,540 початків скарг, збитки 2,5 мільярда доларів
60 років і старше: 147,127 скарг, збитки 48 мільярдів доларів
2. Криптоактиви受害群体
У шахрайствах з інвестування в криптоактиви найбільше скарг надходить від людей віком 60 років і старше (8,043), а сума збитків досягає 1.6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові групи. Ця група стала основною мішенню для шахраїв через недостатню обізнаність про захист від шахрайства та незнайомство з новими способами оплати. Вони зазнали 2,674 атак, пов'язаних з криптоатм, із збитками в 1.07 мільйона доларів, а також є найбільш скаржною групою у випадках вимагання/секс-вимагання (20,445, сума збитків 7.24 мільярда доларів).
Три, аналіз типів злочинів
1. Рейтинг кількості скарг
Фішинг/електронне шахрайство: 193,407 випадків
Вимагання: 86,415 початок
Витік персональних даних: 64,882 випадків
Відмова від платежу/Шахрайство з невдалими транзакціями: 49,572 випадків
Інвестиційні шахрайства: 47,919 випадків
2. Рейтинг сум втрат
Інвестиційне шахрайство: 65,7 мільярда доларів
Комерційне шахрайство з електронною поштою: 27,7 мільярда доларів
Шахрайство з технічної підтримки: 14,6 мільярда доларів
Витік особистих даних: 1,45 мільярда доларів
Відмова від оплати/Шахрайство з невдалою угодою: 7,85 мільярда доларів
3. Криптоактиви, пов'язані з злочинами
Найбільше скарг: шантаж (47,054 випадки), інвестиційні шахрайства (41,557 випадків)
Найбільші втрати: інвестиційні шахрайства (58 мільярдів доларів), витік особистих даних (1,1 мільярда доларів)
4. Основні типи шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Найбільша кількість скарг: фішинг, технічна підтримка, вимагання, витік особистих даних, інвестиційне шахрайство
Найбільша сума втрат: інвестиційне шахрайство, технічна підтримка, шахрайство у стосунках, бізнес-електронна пошта, витік особистих даних
Чотири, мережеве шахрайство та повернення активів
1. Загальна ситуація з мережевим шахрайством
У 2024 році Центр подання скарг на кіберзлочини отримав 333 981 скаргу на мережеве шахрайство, що призвело до збитків у 13,7 мільярда доларів, що становить 83% загальних річних збитків. Основні способи транзакцій включають криптоактиви, електронні перекази, кредитні картки тощо.
2. Типові методи шахрайства
Шахрайство через кол-центри: 53,369 випадків, збитки 1,9 мільярда доларів
Термінове шахрайство (підробка родичів для допомоги): 357 випадків, збитки 2,7 мільйона доларів
Шахрайство на платних дорогах (фішинг через SMS): 59,271 випадків, збитки 12,9 тисяч доларів США
Злочинність з золотими експрес-доставками: 525 випадків, збитки 2,19 мільярда доларів
3. Мережеві загрози
263,455 скарг, пов'язаних з мережевими загрозами, призвели до збитків у 1,571 мільярда доларів. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Результати повернення активів
Спеціалізована команда Федерального бюро розслідувань обробила 3,020 запитів на замороження, заморозила кошти на 5,6 мільярда доларів, а рівень успішного повернення становить 66%.
"Операція з оновлення" успішно повідомила 4,323 жертвам криптошахрайства, допомігши відшкодувати приблизно 2,85 мільярда доларів потенційних збитків.
Співпраця з правоохоронними органами Індії для боротьби з шахрайством у кол-центрах, затримано 215 осіб, що на 700% більше в порівнянні з минулим роком.
У фінансових шахрайських схемах успішно заморожено та повернено кілька великих сум.
5. Поради, як запобігти шахрайству з криптовалютою
Щодо ситуації з високим рівнем криптошахрайства, Федеральне бюро розслідувань висунуло такі рекомендації щодо запобігання:
Підвищте обережність, уникайте спокус високих доходів: інвестиції з високим прибутком і нульовим ризиком часто є шахрайством.
Перевірте легітимність торгової платформи: використовуйте легальні, регульовані біржі, уникайте натискання на невідомі посилання в рекламних оголошеннях у соціальних мережах.
Уникайте переказу коштів незнайомцям: не вірте в "інвестиційних наставників" або "друзів", яких ви знайшли в Інтернеті.
Будьте обережні з транзакціями через криптоактиви АТМ: шахраї часто вимагають, щоб жертви здійснювали оплату через АТМ, обов'язково підвищте обережність.
Використовуйте двофакторну аутентифікацію: підвищте безпеку облікового запису, щоб запобігти зламу.
Підсумок
«Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року» розкриває нові тенденції кіберзлочинності в сучасному середовищі криптоактивів: кількість випадків, пов'язаних з криптовалютою, значно зросла, а основними жертвами стали люди старше 60 років; методи шахрайства стали високо спеціалізованими та міжнародними, при цьому криптовалюта стала вибраним інструментом для відмивання грошей і переміщення коштів злочинцями.
Хоча відновлення активів та міжнародна співпраця в правоохоронній сфері досягли певного прогресу, проте з огляду на загальний обсяг втрат і тенденції зростання, звичайні користувачі повинні залишатися на високому рівні обережності, реально підвищувати обізнаність про заходи безпеки та уникати потрапляння в різноманітні шахрайські пастки. Що стосується урядів та фінансових установ, то постійне зміцнення міжнародної співпраці, регуляторного нагляду та відстеження фінансових потоків буде ключовими заходами для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби з нею.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SocialFiQueen
· 07-24 16:16
невдахи обдурювати людей, як лохів знову прийшли
Переглянути оригіналвідповісти на0
CounterIndicator
· 07-23 14:23
Знову невдахи обдурюються.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AltcoinHunter
· 07-22 01:59
купувати просадку正反两面挨，建议来了就看准跑
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnchainFortuneTeller
· 07-22 01:40
Подивившись, хочеться сміятися. Чим старший стаєш, тим легше попастися.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BrokenDAO
· 07-22 01:32
Вартість риболовних посилань набагато нижча за витрати на регулювання, це слід було зрозуміти раніше.
Звіт ФБР розкриває нові тенденції шахрайства у сфері шифрування у 2024 році: збитки зросли на 66%
Інтерпретація звіту ФБР «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року»
У квітні 2025 року Федеральне бюро розслідувань США опублікувало останній «Звіт про шахрайство з криптоактивами за 2024 рік». Цей звіт ґрунтується на даних, зібраних Центром заяв про кіберзлочини у 2024 році, і містить всебічний аналіз скарг, пов'язаних з криптоактивами, включаючи кількість скарг, обсяги втрат, характеристики жертв, типи злочинів та стан повернення активів тощо. У цій статті ми проаналізуємо ключові моменти звіту, щоб допомогти вам швидко зрозуміти відповідні зміни в тенденціях і підвищити вашу обізнаність та здатність до запобігання складним загрозам кібербезпеки.
Один, загальна інформація про скарги за 2024 рік
1. Загальна ситуація
У 2024 році Центр повідомлень про кіберзлочинність отримав 859,532 скарги, що призвело до фактичних збитків у розмірі 16,6 мільярдів доларів, що на 33% більше, ніж у 2023 році. З них 256,256 скарг стосувалися фактичних фінансових втрат, середній збиток від кожного випадку становить близько 19,372 доларів. Кібершахрайство спричинило близько 83% втрат.
2. Криптоактиви, пов'язані з ситуацією
Криптоактиви, пов'язані зі скаргами, досягли 149,686 випадків, спричинивши збитки в 9,3 мільярда доларів, сума збитків зросла на 66% в річному обчисленні. Група осіб старше 60 років становить найбільшу частку серед жертв.
3. Ситуація групи старше 60 років
Ця вікова група подала 147,127 скарг, повідомивши про втрати в 48,85 мільярда доларів. Кількість скарг зросла на 46% в річному вимірі, а сума втрат зросла на 43%. Серед них 7,500 осіб повідомили про втрати, що перевищують 100,000 доларів, середня втрата склала 83,000 доларів.
Два, аналіз постраждалої групи
1. Загальний розподіл віку
2. Криптоактиви受害群体
У шахрайствах з інвестування в криптоактиви найбільше скарг надходить від людей віком 60 років і старше (8,043), а сума збитків досягає 1.6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові групи. Ця група стала основною мішенню для шахраїв через недостатню обізнаність про захист від шахрайства та незнайомство з новими способами оплати. Вони зазнали 2,674 атак, пов'язаних з криптоатм, із збитками в 1.07 мільйона доларів, а також є найбільш скаржною групою у випадках вимагання/секс-вимагання (20,445, сума збитків 7.24 мільярда доларів).
Три, аналіз типів злочинів
1. Рейтинг кількості скарг
2. Рейтинг сум втрат
3. Криптоактиви, пов'язані з злочинами
4. Основні типи шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Чотири, мережеве шахрайство та повернення активів
1. Загальна ситуація з мережевим шахрайством
У 2024 році Центр подання скарг на кіберзлочини отримав 333 981 скаргу на мережеве шахрайство, що призвело до збитків у 13,7 мільярда доларів, що становить 83% загальних річних збитків. Основні способи транзакцій включають криптоактиви, електронні перекази, кредитні картки тощо.
2. Типові методи шахрайства
3. Мережеві загрози
263,455 скарг, пов'язаних з мережевими загрозами, призвели до збитків у 1,571 мільярда доларів. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Результати повернення активів
5. Поради, як запобігти шахрайству з криптовалютою
Щодо ситуації з високим рівнем криптошахрайства, Федеральне бюро розслідувань висунуло такі рекомендації щодо запобігання:
Підсумок
«Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року» розкриває нові тенденції кіберзлочинності в сучасному середовищі криптоактивів: кількість випадків, пов'язаних з криптовалютою, значно зросла, а основними жертвами стали люди старше 60 років; методи шахрайства стали високо спеціалізованими та міжнародними, при цьому криптовалюта стала вибраним інструментом для відмивання грошей і переміщення коштів злочинцями.
Хоча відновлення активів та міжнародна співпраця в правоохоронній сфері досягли певного прогресу, проте з огляду на загальний обсяг втрат і тенденції зростання, звичайні користувачі повинні залишатися на високому рівні обережності, реально підвищувати обізнаність про заходи безпеки та уникати потрапляння в різноманітні шахрайські пастки. Що стосується урядів та фінансових установ, то постійне зміцнення міжнародної співпраці, регуляторного нагляду та відстеження фінансових потоків буде ключовими заходами для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби з нею.