Оцінка ризиків веб3 проектів та моніторинг фінансів: ключ до безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проекти Web3 стають все більш популярними. Однак деякі недобросовісні розробники використовують неправдиву рекламу та надмірний маркетинг для залучення інвесторів. Вони можуть обіцяти великі повернення, влаштовувати пишну рекламу, вигадувати дані та фон, щоб обманути довіру інвесторів. Як тільки інвестори повірять цій неправдивій рекламі, вони можуть сліпо слідувати за ними і врешті-решт зазнати збитків.

Більш того, деякі недобросовісні проекти можуть використовувати обманні маркетингові методи. Наприклад, під час падіння ринку цифрових валют вони можуть навмисно знижувати ціни, змушуючи інвесторів продавати свої активи за збитками, таким чином отримуючи величезні прибутки. Така поведінка не тільки серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, деякі компанії з безпеки запустили послуги оцінки ризиків проектів Web3. Ця послуга проводить всебічну оцінку проектів з двох напрямків: на блокчейні та поза ним, через кілька деталей, щоб виявити потенційні ризики та допомогти інвесторам відстежувати потоки коштів.

Оцінка ризиків Web3 проектів

Щодо неналежної поведінки команди проекту, професійна команда безпеки може провести всебічну оцінку безпеки проекту за допомогою 17 пунктів на ланцюгу та 9 пунктів поза ланцюгом.

Після отримання повної інформації про проект, команда безпеки проаналізує ситуацію з транзакціями на ланцюгу та інформацію про рекламу проекту, щоб оцінити обіг коштів під час роботи проекту та відповідність продукту опису в документах. Наприклад, оцінка розподілу токенів проекту на відповідність документації, чи логіка контракту відповідає змісту проектної документації, чи є випадки зловмисних маніпуляцій, отримання вигоди з привілеїв контракту тощо, а також офіційний графік операцій.

Якщо підтвердиться, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до служби відстеження криптовалюти. Ці послуги можуть допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакцій, час та іншу інформацію, а також напрямок і місце призначення фінансових потоків криптовалюти.

Слідкування за коштами

Служба відстеження криптовалюти в основному включає два напрямки: відстеження коштів, отриманих злочинним шляхом, і відстеження вкрадених коштів.

Слідкування за фінансами зловмисного отримання прибутку проекту

Коли у проекту є намір отримати неправомірну вигоду, можна відстежувати рух коштів та порівнювати з рекламними документами проекту в різні періоди. Глибокий аналіз адрес, які здійснюють зловмисні зливи, дозволяє виявити сліди проекту, щоб допомогти інвесторам повернути кошти.

Відстеження коштів здійснюється двома способами: через блокчейн і поза ним. У процесі аналізу на блокчейні розглядаються різні ситуації з рухом коштів, включаючи джерела комісійних зборів проекту на блокчейні тощо. Під час відстеження отримання додаткової інформації сприятиме кращому результату. Можна дізнатися інформацію про проект від постраждалих користувачів, наприклад, час участі, суму втрат, чи знайомі вони з правилами проекту і способами просування, чи брали участь у відповідних спільнотах, чи зберігали рекламні матеріали, чи брали участь у публічному зборі коштів або аеродропі тощо.

Професійна команда безпеки може використовувати внутрішні інструменти та бібліотеку тегів на блокчейні, щоб швидко визначити джерела комісій, залишки адрес, торгові звички та іншу інформацію. Завдяки аналізу рівнів відстеження можна скласти повну ланцюг фінансування, створити профіль адреси на блокчейні та визначити ключових осіб.

Слідкування за вкраденими коштами

Коли кошти користувача або проекту були вкрадені, спочатку потрібно підтвердити суму та час вкрадених коштів, а потім відстежити та моніторити адресу, одночасно використовуючи бібліотеку міток для підтвердження місця призначення коштів. Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про нападника через розслідування; якщо кошти надходять на платформу змішування, необхідно провести більш глибокий аналіз і збори доказів для отримання інформації про нападника.

Деякі компанії безпеки мають комплексні можливості кібербезпеки, включаючи Web3 інформацію про загрози на ланцюгу та поза ним, а також можливості бінарних досліджень (, такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз атак APT, судово-слідчі розслідування тощо ) і традиційні можливості веб-безпеки (, такі як веб-проникнення, червоно-сині протидії, веб-аудит коду тощо ). Ці можливості, за достатніх умов, можуть забезпечити значні переваги для відстеження активів і виявлення атакуючих.

Підсумок

Послуга оцінки ризиків проектів Web3 має на меті підвищення безпеки Web3, допомагаючи інвесторам уникати збитків, спричинених безглуздим інвестуванням. Однак через особливості блокчейну неможливо гарантувати абсолютну точність даних. Тому інвестори все ще повинні залишатися обережними та обачно обирати проекти Web3.

При виборі Web3 проектів слід детально ознайомитися з відповідною офіційною документацією та іншою інформацією, глибоко зрозуміти реальний стан справ у проекту, уникати сліпого слідування. Якщо на жаль сталося викрадення коштів, можна законними способами повернути кошти. Інвестори повинні відразу зв'язатися з професійною командою безпеки після виявлення проблеми, щоб якомога швидше повернути кошти.