Головний підозрюваний у справі про Хакер атаки Bitfinex став свідком у справі про Відмивання грошей
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн та Хізер Морган були арештовані за підозрою у відмиванні грошей, сума справи становила до 4,5 мільярдів доларів. Пара визнала свою провину у злочині, пов'язаному з хакерським інцидентом на певній торговій платформі.
Останні новини свідчать, що Ліхтенштейн зараз як свідок уряду бере участь у судовому процесі, пов'язаному з відмиванням грошей за участю криптовалютних змішувальних послуг. Ця справа стосується служби змішування Bitcoin Fog. Отже, чому головний злочинець у справі про хакера на 4,5 мільярда доларів став федеральним свідком у справі про відмивання грошей? Давайте згадаємо передісторію цього випадку з відмиванням грошей у віртуальній валюті.
Хронологія подій
2016 рік: Подружжя з Ліхтенштейну вкрало біткоїни на суму 4,5 мільярда доларів з однієї з торгових платформ
Квітень 2021 року: ФБР арештувало основного оператора Bitcoin Fog Романа Стрінгова
2021 рік: кілька криптовалютних міксуючих платформ, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті
1 лютого 2022 року: Гаманець уряду США отримав близько 94643,3 біткоїнів
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано
Серпень 2023 року: двоє людей визнали свою провину і були засуджені за крадіжку.
Подружжя Ліхтенштейна визнало, що вони неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а потім перейшли на інші міксери. Вони заявили, що мали доступ до системи певної торгової платформи протягом кількох місяців і вкрали величезні суми грошей.
Від головного злочинця до свідка
На недавньому суді Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, після чого перейшли до того, що вважають кращими послугами змішування. Він підкреслив, що використання послуг змішування є лише невеликою частиною їхньої діяльності з відмивання грошей, більшість коштів обробляється через криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані за ідентифікаційною інформацією, придбаною в темній мережі.
Ліхтенштейн також заявив, що ніколи не контактував безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрлінговим. Міністерство юстиції США у 2021 році звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні більше 1,2 мільйона біткоїнів, вартість яких на момент транзакції становила близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерні шахрайства та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, який зіткнувся з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з американською владою та викрив правду справи. Цей вчинок перетворив його з головного злочинця на свідка, надавши ключові докази у справі щодо відмивання грошей Bitcoin Fog.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес у цій справі все ще триває, присяжні ще не винесли остаточного рішення.
Слід зазначити, що в останні роки робота кількох криптовалютних міксерів також підлягає пильній увазі регуляторних органів. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами запровадила санкції проти деяких операторів біткоїн-міксера, наклавши величезні штрафи.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Щодо таких складних випадків відмивання грошей з криптовалют, можна вжити наступних заходів:
Впровадження суворих вимог KYC та AML: вимагати від користувачів повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормативним актам.
Посилити моніторинг交易: впровадити систему моніторингу в реальному часі, що виявляє та аналізує підозрілі交易活动, включаючи інформацію про суму交易, частоту, джерело та призначення тощо.
Встановлення ефективного механізму звітності: оперативна обробка підозрілих транзакцій та тісна співпраця з регуляторними органами.
Сприяння співпраці в галузі: підтримка тісного контакту з компаніями з безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей.
З розвитком стратегій відмивання грошей злочинцями постачальники послуг віртуальних активів повинні підтримувати частий зв'язок з компаніями безпеки для своєчасного виявлення та реагування на нові загрози. Лише через багатосторонню співпрацю можна ефективно стримувати відмивання грошей у сфері криптовалют.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OldLeekNewSickle
· 07-03 21:56
Злодії вже почали копати самі себе
Переглянути оригіналвідповісти на0
FUD_Whisperer
· 07-02 11:54
Отже, зараз це смажить ця компанія чи та?
Переглянути оригіналвідповісти на0
PhantomMiner
· 07-01 12:39
Хе-хе, все ще не хочеться зберегти своє життя.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MultiSigFailMaster
· 07-01 12:35
Ці гроші закінчилися справді шкода, майже вдалося.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BoredWatcher
· 07-01 12:34
Велика рогата худоба також може бути використана в якості зіпсованого свідка
45 мільярдів доларів США Bitfinex Хакер справи головний злочинець перетворився на свідка у справі про Відмивання грошей
Головний підозрюваний у справі про Хакер атаки Bitfinex став свідком у справі про Відмивання грошей
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн та Хізер Морган були арештовані за підозрою у відмиванні грошей, сума справи становила до 4,5 мільярдів доларів. Пара визнала свою провину у злочині, пов'язаному з хакерським інцидентом на певній торговій платформі.
Останні новини свідчать, що Ліхтенштейн зараз як свідок уряду бере участь у судовому процесі, пов'язаному з відмиванням грошей за участю криптовалютних змішувальних послуг. Ця справа стосується служби змішування Bitcoin Fog. Отже, чому головний злочинець у справі про хакера на 4,5 мільярда доларів став федеральним свідком у справі про відмивання грошей? Давайте згадаємо передісторію цього випадку з відмиванням грошей у віртуальній валюті.
Хронологія подій
Подружжя Ліхтенштейна визнало, що вони неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а потім перейшли на інші міксери. Вони заявили, що мали доступ до системи певної торгової платформи протягом кількох місяців і вкрали величезні суми грошей.
Від головного злочинця до свідка
На недавньому суді Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, після чого перейшли до того, що вважають кращими послугами змішування. Він підкреслив, що використання послуг змішування є лише невеликою частиною їхньої діяльності з відмивання грошей, більшість коштів обробляється через криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані за ідентифікаційною інформацією, придбаною в темній мережі.
Ліхтенштейн також заявив, що ніколи не контактував безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрлінговим. Міністерство юстиції США у 2021 році звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні більше 1,2 мільйона біткоїнів, вартість яких на момент транзакції становила близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерні шахрайства та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, який зіткнувся з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з американською владою та викрив правду справи. Цей вчинок перетворив його з головного злочинця на свідка, надавши ключові докази у справі щодо відмивання грошей Bitcoin Fog.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес у цій справі все ще триває, присяжні ще не винесли остаточного рішення.
Слід зазначити, що в останні роки робота кількох криптовалютних міксерів також підлягає пильній увазі регуляторних органів. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами запровадила санкції проти деяких операторів біткоїн-міксера, наклавши величезні штрафи.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Щодо таких складних випадків відмивання грошей з криптовалют, можна вжити наступних заходів:
Впровадження суворих вимог KYC та AML: вимагати від користувачів повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормативним актам.
Посилити моніторинг交易: впровадити систему моніторингу в реальному часі, що виявляє та аналізує підозрілі交易活动, включаючи інформацію про суму交易, частоту, джерело та призначення тощо.
Встановлення ефективного механізму звітності: оперативна обробка підозрілих транзакцій та тісна співпраця з регуляторними органами.
Сприяння співпраці в галузі: підтримка тісного контакту з компаніями з безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей.
З розвитком стратегій відмивання грошей злочинцями постачальники послуг віртуальних активів повинні підтримувати частий зв'язок з компаніями безпеки для своєчасного виявлення та реагування на нові загрози. Лише через багатосторонню співпрацю можна ефективно стримувати відмивання грошей у сфері криптовалют.