Як повідомляє Bloomberg, підрозділ фінансової розвідки Німеччини (FIU) заявив у вівторок у Кельні, що на цифрові активи припала рекордна частка повідомлень про підозрілу активність (SAR), отриманих від банків і компаній, що надають фінансові послуги минулого року. Незважаючи на зниження загальної кількості повідомлень про підозрілу активність після того, як галузь отримала вказівки наполягати на поданні відповідних звітів, повідомлення, пов'язані з криптовалютою, все одно зросли на 8,2% до 8 711. Річний звіт FIU показує, що більшість звітів включають BTC, за яким слідують ETH, XRP, USDT і LTC. Агентство зазначило, що ці токени часто пов'язані з торговими платформами, сервісами змішування монет або транзакціями, пов'язаними з азартними іграми.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Німецький звіт регулятора: зростання підозрілої діяльності в шифруванні на 8,2%, торгівля BTC стала об'єктом особливого моніторингу
Як повідомляє Bloomberg, підрозділ фінансової розвідки Німеччини (FIU) заявив у вівторок у Кельні, що на цифрові активи припала рекордна частка повідомлень про підозрілу активність (SAR), отриманих від банків і компаній, що надають фінансові послуги минулого року. Незважаючи на зниження загальної кількості повідомлень про підозрілу активність після того, як галузь отримала вказівки наполягати на поданні відповідних звітів, повідомлення, пов'язані з криптовалютою, все одно зросли на 8,2% до 8 711. Річний звіт FIU показує, що більшість звітів включають BTC, за яким слідують ETH, XRP, USDT і LTC. Агентство зазначило, що ці токени часто пов'язані з торговими платформами, сервісами змішування монет або транзакціями, пов'язаними з азартними іграми.