Şifreleme varlıklarının sınır ötesi geri alma yollarının detaylı açıklaması

Son günlerde, on milyar dolarlık Bitcoin ile ilgili bir kara para aklama davası geniş bir ilgi uyandırdı. Davanın başrolündeki kişi, İngiltere'de yaşayan bir Çinli kadın yemek dağıtıcıdır ve kara para aklama suçlamasıyla İngiliz yargı organları tarafından dava edilmiştir. Bu dava yalnızca büyük bir miktar ve karmaşık bir olay örgüsü ile değil, aynı zamanda sanığın kimliğindeki büyük zıtlık nedeniyle de dikkat çekmektedir. İngiltere mahkemesine ait belgelerin daha fazla açıklanmasıyla birlikte, suç gelirlerinin kaynağı temel olarak netleşmiştir - Tianjin'deki bir şirketin halktan yasa dışı olarak para toplama davasından gelmektedir.

Açık bilgilere göre, bu davanın baş sanığı, olayla ilgili olan tüm suç gelirlerini Bitcoin'e çevirip İngiltere'ye kaçtı ve yukarıda bahsedilen kurye aracılığıyla suç gelirlerini akladı. Şu anda, İngiltere adli makamları yaklaşık 30 milyar değerinde 61.000 Bitcoin ele geçirdi ve mühürledi.

Bu makalede, uygulama deneyimleri ile birlikte okuyuculara şifreleme varlıklarının sınır ötesi geri kazanımının somut yollarını detaylı bir şekilde açıklanacak ve bu davadaki pek çok mağdurun kayıplarını telafi etmeleri için fikirler sunulacaktır.

Olayın Gözden Geçirilmesi: Yasadışı Tasarruflardan Uluslararası Para Aklamaya

Mart 2014'te, baş suçlu ve çetesi Tianjin'de bir şirket kurarak halka (özellikle yaşlılara) sözde "anaparayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri tanıttılar. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık faiz oranı en az %100, en fazla %300 olarak taahhüt edilmiştir. Kısa sürede, bu şirket ülke genelinde onlarca şube açmış ve mağdur sayısı 100 binden fazla olmuştur.

Önemli bir nokta, baş sanığın bu şirketi kullanarak yasadışı tasarruf işlemlerine girmeden önce Bitcoin madencilik işine girmiş olmasıdır. 2013'te, oldukça büyük bir "madencilik alanı" açmış ve dışarıya madenci kiralama hizmeti sunacağını iddia etmiş, yıllık %300 getiri vaadinde bulunmuştur. Bitcoin madenciliği sayesinde, baş sanık Bitcoin'in para transferi, kara para aklama gibi konularda diğer varlıklara göre sahip olduğu benzersiz avantajları giderek daha iyi anlamıştır.

Tam olarak bu anlayışa dayanarak, ana suçlu, denetim boşluğundan yararlanarak, yasa dışı olarak toplanan büyük miktarda parayı bazı ticaret platformları aracılığıyla Bitcoin'e çevirdi. Bu uygulama hem saldırgan hem de savunmacı bir strateji olarak işlev görüyor: Eğer Bitcoin fiyatı büyük bir artış gösterirse, taahhüt edilen yüksek getirileri kolayca ödeyebilir; eğer bir sorun çıkarsa, Bitcoin hızlı bir şekilde aktarılabilir ve gizlenebilir.

Ancak, 2014 ile 2017 yılları arasında, Bitcoin fiyatı uzun süre 200-800 dolar aralığında dalgalandı ve vaat edilen yüksek getirileri destekleyemedi, bu da nihayetinde şirketin çökmesine neden oldu.

2017 yılında, ana suçlu bir dizi kimlik sahtekarlığı yöntemiyle, bir offshore ülke pasaportunu başarıyla elde etti ve sadece içinde Bitcoin bulunan bir dizüstü bilgisayarla, on milyar dolarlık suç gelirini Londra'ya transfer etti.

Birleşik Krallık'a kaçtıktan sonra, baş sanık "beyaz eldiven" bulmak için acil ihtiyaç duydu ve böylece Birleşik Krallık'ta yemek dağıtımında çalışan bir Asyalı kadınla tanıştı. Yıllar içinde baş sanığa şifreleme yapması, harcama yapması için yardımcı oldu ve çeşitli işlerde yedek olarak hareket etti, toplamda baş sanığın milyonlarca sterlinlik suç gelirini aklamasına yardımcı oldu.

Ancak, bu anormal davranış kısa sürede İngiliz düzenleyici makamların dikkatini çekti. Nihayetinde, İngiliz polisi uzun vadeli bir planla bu kadını başarılı bir şekilde yakaladı ve baş sanığın neredeyse tüm 61.000 adet Bitcoin'lik suç gelirine el koydu. Baş sanık hala kaçak olmasına rağmen, durum artık netleşti.

Mağdurlar sınır ötesi geri alma işlemini nasıl yapar?

Şu anda, Birleşik Krallık ilgili makamları yasal olarak Yüksek Mahkeme'ye mal varlığının geri alınması prosedürü başlattı. Birleşik Krallık yasalarına göre, suçlu olduğu belirlenen şüpheli için mahkeme, savcılığın talebi üzerine cezaî el koyma prosedürünü başlatabilir. El koyma emri verilmeden önce, mahkemenin yargı süreci aracılığıyla bu suç gelirinin başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını belirlemesi gerekmektedir.

Bu dava kurbanı için iki olası geri alma yolu vardır:

1. Ülkemizin yargı organlarına uluslararası mal varlığı iadesi talebinde bulunmak

Ülkemiz ile Birleşik Krallık, sınır ötesi mal varlığına el koyma için yasal bir temel sağlayan ceza adaleti işbirliği antlaşması imzalamıştır. Mağdurlara, kendilerinin bu davanın mağduru olduğunu kanıtlayacak belgeleri yasal yollarla ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara sunmalarını, durumu bildirmelerini ve mal varlığının geri alınması için talepte bulunmalarını öneririz.

İngiltere'nin ilgili yargı pratiğine atıfta bulunarak, yabancı mağdurların İngiliz yargı makamlarına el konulan paraların iadesi için başvuruda bulundukları başarılı vakalar pek de nadir değildir. Ülkemiz, uluslararası yargı işbirliği konusunda da belirli bir deneyim birikimi elde etmiştir.

2. Kendiliğinden medeni dava yoluyla zararları telafi etmek

Teorik olarak, mağdur, suç şüphelisine karşı tazminat davası açabilir. Ancak, bu davada bu yöntem birincil seçenek olarak önerilmemektedir.

Ana neden, davaya konu olan miktarın yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüşmüş olmasıdır. Mağdurlar, davaya konu olan mülklerin hak sahipleri olduklarını doğrudan kanıtlamakta zorlanmaktadır. Yatırım sözleşmesi, banka havale kayıtları sunulsa bile, şu anda davaya konu olan bitcoin'in mağdurun mülkü ile İngiliz hukuku tarafından tanınan bir "ilişki" içinde olduğunu kanıtlamak zordur.

Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak bu tür davalar açmanın maliyeti son derece yüksek ve belirsizlik oranı oldukça fazladır, bu nedenle dikkatli düşünülmelidir.

Sonuç

Şifreleme varlıklarının geri kazanım çalışmaları, ülke içinde bile oldukça zordur, uluslararası geri kazanım ise daha da zorlayıcıdır. Bu nedenle, bu davanın mağdurlarına ülkemizin yargı organlarına karşı gerekli sabrı göstermeleri önerilir. İlgili birimler davanın gelişimini yakından takip edecek ve mağdurlara gerektiğinde gerekli hukuki desteği sağlayacaktır.