Görev Suçları Yeni Eğilimleri: Şifreleme Varlıkları Gizli Menfaat Aktarım Aracı Haline Geliyor
Son zamanlarda, şifreleme varlıklarıyla ilgili bir dizi görev suistimali vakası dikkat çekti. Bu vakalar, kripto paraların yeni bir çıkar transfer aracı haline geldiğini ve suçlulara daha gizli yöntemler sağladığını ortaya koyuyor. Bu makale, birkaç tipik vakayı analiz edecek ve şifreleme çağında görev suistimalinin yeni özelliklerini tartışacaktır.
Yakın Zamanda Kripto Para ile İlgili Suç Vaka İncelemesi
Sermaye Piyasası Kurulu yüksek düzeydeki yetkilisi kripto para davasıyla ilgili.
Son günlerde, ilgili makamlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun üst düzey bir yetkilisini kapsayan ciddi bir disiplin ve hukuki ihlal vakasını açıkladı. Bu yetkili, denetim yetkisini kötüye kullanmakla, bilgi teknolojisi sistem hizmeti sağlayıcılarının iş geliştirme, donanım ve yazılım satın alma gibi alanlarda başkalarına haksız çıkar sağlamaktan ve sanal para kullanarak güç ve para ticareti yapmaktan suçlanıyor.
İlgili yasa hükümlerine göre, bu yetkilinin davranışı rüşvet suçunu oluşturabilir. Rüşvet suçu için dava açma standardı genellikle 30.000 Yuan'dır ve rüşvet miktarına bağlı olarak ceza da değişiklik göstermektedir. Örneğin, 30.000 Yuan'dan fazla 200.000 Yuan'a kadar olan durumlarda üç yıla kadar hapis cezası veya gözaltı; 200.000 Yuan'dan fazla 3.000.000 Yuan'a kadar olan durumlarda ise üç yıldan on yıla kadar hapis cezası verilebilir; 3.000.000 Yuan'dan fazla olan durumlarda ise on yıldan fazla hapis cezası veya ömür boyu hapis cezası verilebilir.
Pekin 1.4 milyar yuan değerinde sanal para görevi kötüye kullanma davası
2023 Aralık'ta, Pekin savcılık makamları 1.4 milyon yuan tutarındaki bir görev suistimali davasını açıkladı. 2020 ile 2021 yılları arasında, bir teknoloji şirketinde çalışan Feng, görevini kötüye kullanarak başkalarıyla birlikte şirketin hizmet sağlayıcı ödülünü 1.4 milyondan fazla yuan dolandırdı.
Suçlular daha sonra 8 yurtdışı sanal para borsa platformu aracılığıyla çalıntı parayı sanal paraya dönüştürdü ve "karıştırıcı" kullanarak fonların kaynağını gizledi. Çalıntı paranın bir kısmı RMB biçiminde suçluların kontrolündeki hesaplara girdi, bir kısmı ise sanal para biçiminde gizlendi.
Olaydan sonra, Feng belirli bir miktar 92 Bitcoin (yaklaşık 6,690,000 RMB) iade etti ve toplamda 89 milyon RMB'den fazla çalınan parayı geri aldı. Feng devlet memuru olmadığı için, davranışı kamu görevlisi görevine ihanet suçu olarak değerlendirildi.
Dikkate değer olan, 2023 Nisan ayında ilgili makamların görevi kötüye kullanma suçlarıyla ilgili soruşturma açma standartlarını revize ederek, görevi kötüye kullanma suçunun soruşturma açma standartlarını 60.000 yuan'dan 30.000 yuan'a düşürmesidir; bu, rüşvet suçu gibi devlet memurlarının görev suçu ile uyumlu hale getirilmiştir.
Kripto Para İle İlgili Görev Suçları Davalarının Anahtar Bilgileri
Bu örnekler, şifreleme çağında görev suçlarının bazı yeni özelliklerini ortaya koymaktadır:
Yasal makamların soruşturma yetenekleri önemli ölçüde artmıştır. Suçlular birden fazla işlem platformu ve karıştırıcı kullanmış olsalar bile, yasal makamlar hala fon akışını izleyebilmektedir. Bu, mevcut ana akım karıştırma teknolojisinin yalnızca soruşturma zorluğunu artırabileceğini, ancak izlemeyi tamamen engelleyemeyeceğini göstermektedir.
Çalınan paranın geri alınması hâlâ büyük ölçüde suç şüphelisinin işbirliğine bağlıdır. Şifreleme varlıklarının özellikleri, geri alma çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Örneğin, eğer suç gelirleri stabil coin'e dönüştürülmüş ve yurt dışındaki kişiler tarafından kontrol ediliyorsa, kolluk kuvvetleri yalnızca parayı dondurmakla yetinmek zorunda kalabilir, doğrudan geri alma işlemi gerçekleştiremeyebilir. Soğuk cüzdanlarda depolanan BTC veya ETH için, hatta donma işlemi bile zor olabilir.
Şifreleme varlıkları pazarının genişlemesi ve geleneksel finansal sistemle entegrasyonuyla birlikte, şifreleme varlıklarının gelecekteki görev suçlarında daha önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu, kolluk kuvvetlerinin şifreleme varlıklarına yönelik bilgi ve teknik yeteneklerini artırmalarını gerektiriyor. Aynı zamanda, devlet kurumları çalışanları ve şirket üst düzey yöneticileri de şunu anlamalıdır: şifreleme varlıkları, yasaları aşmanın evrensel bir aracı değildir, yasal sınırları ihlal etme konusunda şanslarını denememelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
8
Repost
Share
Comment
0/400
BackrowObserver
· 19h ago
Hem hakemlik yapıp hem de Emir Defteri açmak biraz aşırı oldu.
View OriginalReply0
GasFeeWhisperer
· 08-13 17:24
Bu yeni ödeme yöntemi boğa!
View OriginalReply0
SelfCustodyIssues
· 08-12 14:12
Her şey denetime tabi olmalı.
View OriginalReply0
StakeTillRetire
· 08-12 07:31
Denetleyenlerin hepsi sorun yaşadı, peki kim denetleyecek?
View OriginalReply0
ForkTongue
· 08-12 07:26
Bu kadar karmaşık neden? Doğrudan btc ile oynamak daha iyi değil mi?
View OriginalReply0
TokenGuru
· 08-12 07:24
Eski kripto dünyası insanları dürüstçe konuşmak gerekirse, bunlar sadece Kara Para Aklama için yeni şişelerdeki eski şaraplar.
View OriginalReply0
rug_connoisseur
· 08-12 07:24
Sermaye Piyasası Kurulu da düştü, bu tam bir saçmalık.
Şifreleme varlıkları, görev suçu için yeni bir araç haline geldi. Denetim yeteneklerinin artırılması hala zorluklarla karşı karşıya.
Görev Suçları Yeni Eğilimleri: Şifreleme Varlıkları Gizli Menfaat Aktarım Aracı Haline Geliyor
Son zamanlarda, şifreleme varlıklarıyla ilgili bir dizi görev suistimali vakası dikkat çekti. Bu vakalar, kripto paraların yeni bir çıkar transfer aracı haline geldiğini ve suçlulara daha gizli yöntemler sağladığını ortaya koyuyor. Bu makale, birkaç tipik vakayı analiz edecek ve şifreleme çağında görev suistimalinin yeni özelliklerini tartışacaktır.
Yakın Zamanda Kripto Para ile İlgili Suç Vaka İncelemesi
Sermaye Piyasası Kurulu yüksek düzeydeki yetkilisi kripto para davasıyla ilgili.
Son günlerde, ilgili makamlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun üst düzey bir yetkilisini kapsayan ciddi bir disiplin ve hukuki ihlal vakasını açıkladı. Bu yetkili, denetim yetkisini kötüye kullanmakla, bilgi teknolojisi sistem hizmeti sağlayıcılarının iş geliştirme, donanım ve yazılım satın alma gibi alanlarda başkalarına haksız çıkar sağlamaktan ve sanal para kullanarak güç ve para ticareti yapmaktan suçlanıyor.
İlgili yasa hükümlerine göre, bu yetkilinin davranışı rüşvet suçunu oluşturabilir. Rüşvet suçu için dava açma standardı genellikle 30.000 Yuan'dır ve rüşvet miktarına bağlı olarak ceza da değişiklik göstermektedir. Örneğin, 30.000 Yuan'dan fazla 200.000 Yuan'a kadar olan durumlarda üç yıla kadar hapis cezası veya gözaltı; 200.000 Yuan'dan fazla 3.000.000 Yuan'a kadar olan durumlarda ise üç yıldan on yıla kadar hapis cezası verilebilir; 3.000.000 Yuan'dan fazla olan durumlarda ise on yıldan fazla hapis cezası veya ömür boyu hapis cezası verilebilir.
Pekin 1.4 milyar yuan değerinde sanal para görevi kötüye kullanma davası
2023 Aralık'ta, Pekin savcılık makamları 1.4 milyon yuan tutarındaki bir görev suistimali davasını açıkladı. 2020 ile 2021 yılları arasında, bir teknoloji şirketinde çalışan Feng, görevini kötüye kullanarak başkalarıyla birlikte şirketin hizmet sağlayıcı ödülünü 1.4 milyondan fazla yuan dolandırdı.
Suçlular daha sonra 8 yurtdışı sanal para borsa platformu aracılığıyla çalıntı parayı sanal paraya dönüştürdü ve "karıştırıcı" kullanarak fonların kaynağını gizledi. Çalıntı paranın bir kısmı RMB biçiminde suçluların kontrolündeki hesaplara girdi, bir kısmı ise sanal para biçiminde gizlendi.
Olaydan sonra, Feng belirli bir miktar 92 Bitcoin (yaklaşık 6,690,000 RMB) iade etti ve toplamda 89 milyon RMB'den fazla çalınan parayı geri aldı. Feng devlet memuru olmadığı için, davranışı kamu görevlisi görevine ihanet suçu olarak değerlendirildi.
Dikkate değer olan, 2023 Nisan ayında ilgili makamların görevi kötüye kullanma suçlarıyla ilgili soruşturma açma standartlarını revize ederek, görevi kötüye kullanma suçunun soruşturma açma standartlarını 60.000 yuan'dan 30.000 yuan'a düşürmesidir; bu, rüşvet suçu gibi devlet memurlarının görev suçu ile uyumlu hale getirilmiştir.
Kripto Para İle İlgili Görev Suçları Davalarının Anahtar Bilgileri
Bu örnekler, şifreleme çağında görev suçlarının bazı yeni özelliklerini ortaya koymaktadır:
Yasal makamların soruşturma yetenekleri önemli ölçüde artmıştır. Suçlular birden fazla işlem platformu ve karıştırıcı kullanmış olsalar bile, yasal makamlar hala fon akışını izleyebilmektedir. Bu, mevcut ana akım karıştırma teknolojisinin yalnızca soruşturma zorluğunu artırabileceğini, ancak izlemeyi tamamen engelleyemeyeceğini göstermektedir.
Çalınan paranın geri alınması hâlâ büyük ölçüde suç şüphelisinin işbirliğine bağlıdır. Şifreleme varlıklarının özellikleri, geri alma çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Örneğin, eğer suç gelirleri stabil coin'e dönüştürülmüş ve yurt dışındaki kişiler tarafından kontrol ediliyorsa, kolluk kuvvetleri yalnızca parayı dondurmakla yetinmek zorunda kalabilir, doğrudan geri alma işlemi gerçekleştiremeyebilir. Soğuk cüzdanlarda depolanan BTC veya ETH için, hatta donma işlemi bile zor olabilir.
Şifreleme varlıkları pazarının genişlemesi ve geleneksel finansal sistemle entegrasyonuyla birlikte, şifreleme varlıklarının gelecekteki görev suçlarında daha önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu, kolluk kuvvetlerinin şifreleme varlıklarına yönelik bilgi ve teknik yeteneklerini artırmalarını gerektiriyor. Aynı zamanda, devlet kurumları çalışanları ve şirket üst düzey yöneticileri de şunu anlamalıdır: şifreleme varlıkları, yasaları aşmanın evrensel bir aracı değildir, yasal sınırları ihlal etme konusunda şanslarını denememelidir.