Bitfinex Hacker davasının ana sanığı Kara Para Aklama duruşmasında tanık oldu
2022'de, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı, olayın değeri 4.5 milyar dolara kadar yükseldi. Bu çift, bir ticaret platformundaki hacker olayındaki suçlarını kabul etti.
Son haberler, Liechtenstein'in artık bir hükümet işbirliği tanığı olarak, kripto para karıştırma hizmetleriyle ilgili bir Kara Para Aklama davasının yargılamasına katıldığını gösteriyor. Bu dava, Bitcoin Fog adında bir karıştırma hizmetini içeriyor. Peki, 45 milyar dolarlık hacker davasının baş sanığı neden Kara Para Aklama yargılamasında federal tanık haline geldi? Gelin, bu sanal para Kara Para Aklama davasının detaylarına bakalım.
Olay Zaman Çizelgesi
2016: Liechtenstein çiftleri bir borsa platformundan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
Nisan 2021: FBI, Bitcoin Fog'un ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı
1 Şubat 2022: ABD hükümet cüzdanı yaklaşık 94643,3 adet Bitcoin aldı.
Şubat 2022: Liechtenstein çifti tutuklandı
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti, hırsızlık suçundan mahkum edildi.
Liechtensteinli çift, Bitcoin Fog'u kara para aklama için defalarca kullandıklarını kabul etti ve daha sonra başka bir karıştırıcı kullanmaya yöneldiler. Bir ticaret platformunun sistemine aylardır erişebildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını belirttiler.
Ana Suçludan Tanığa
Son duruşmada, Lihtenştayn, yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullandıklarını ve sonrasında daha iyi bir karıştırma hizmetine yöneldiklerini belirtti. Karıştırma hizmetlerini kullanmanın, kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu vurguladı. Fonların çoğu, karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileri ile kaydedilen kripto para ticaret hesapları aracılığıyla işlenmektedir.
Liechtenstein ayrıca, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan bir temasının olmadığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı, 2021'de Bitcoin Fog'u 1.2 milyon Bitcoin'i kara para aklamakla suçladı; bu işlemdeki değer yaklaşık 335 milyon dolar. Bu fonlar çoğunlukla karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri kapsamaktadır.
En fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalan Liechtenstein, Amerikalı yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeğini ortaya çıkardı. Bu hamle, onu baş sanık olmaktan tanık haline dönüştürdü ve Bitcoin Fog Kara Para Aklama davası için kritik kanıtlar sağladı.
2024年2月27 itibarıyla, dava duruşması hala devam etmekte olup, jüri nihai kararını henüz vermemiştir.
Dikkate değer olan, son yıllarda birçok kripto para karıştırıcısının faaliyetlerinin düzenleyici kurumların sıkı takibine maruz kalmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, bazı Bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine yaptırımlar uygulayarak büyük para cezaları kesmiştir.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi için Öneriler
Bu tür karmaşık kripto para kara para aklama davalarına karşı aşağıdaki önlemler alınabilir:
Katı KYC ve AML düzenlemelerinin uygulanması: Kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması istenmesi, ilgili yasalara uyum sağlanması.
İşlem izleme güçlendirilmesi: Şüpheli işlem faaliyetlerini, işlem tutarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri tespit etmek ve analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.
Etkili bir raporlama mekanizması kurun: Şüpheli işlem raporlarını zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği yapın.
Sektör iş birliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleriyle yakın temas halinde kalarak kara para aklama faaliyetleriyle ortak mücadele.
Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli geliştirmesiyle birlikte, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının güvenlik şirketleriyle sıkı bir iletişim kurması, yeni tehditleri zamanında tanımlayıp yanıt vermesi gerekmektedir. Ancak çok taraflı iş birliği ile kripto para alanındaki kara para aklama faaliyetlerini etkili bir şekilde durdurmak mümkündür.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
5
Share
Comment
0/400
OldLeekNewSickle
· 07-03 21:56
Hırsızlar artık kendilerini kazmaya başladılar.
View OriginalReply0
FUD_Whisperer
· 07-02 11:54
Yani şimdi bu tencereyi mi, yoksa o tencereyi mi kızartıyoruz?
View OriginalReply0
PhantomMiner
· 07-01 12:39
Hehe, hala hayatını kurtarmak istemiyor musun?
View OriginalReply0
MultiSigFailMaster
· 07-01 12:35
Bu paranın sonucu gerçekten üzücü, neredeyse başarılı oluyordu.
View OriginalReply0
BoredWatcher
· 07-01 12:34
Sığırlar ayrıca lekeli bir tanık olarak da kullanılabilir
45 milyar dolar Bitfinex Hacker davasının baş sanığı kara para aklama tanığına dönüştü
Bitfinex Hacker davasının ana sanığı Kara Para Aklama duruşmasında tanık oldu
2022'de, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı, olayın değeri 4.5 milyar dolara kadar yükseldi. Bu çift, bir ticaret platformundaki hacker olayındaki suçlarını kabul etti.
Son haberler, Liechtenstein'in artık bir hükümet işbirliği tanığı olarak, kripto para karıştırma hizmetleriyle ilgili bir Kara Para Aklama davasının yargılamasına katıldığını gösteriyor. Bu dava, Bitcoin Fog adında bir karıştırma hizmetini içeriyor. Peki, 45 milyar dolarlık hacker davasının baş sanığı neden Kara Para Aklama yargılamasında federal tanık haline geldi? Gelin, bu sanal para Kara Para Aklama davasının detaylarına bakalım.
Olay Zaman Çizelgesi
Liechtensteinli çift, Bitcoin Fog'u kara para aklama için defalarca kullandıklarını kabul etti ve daha sonra başka bir karıştırıcı kullanmaya yöneldiler. Bir ticaret platformunun sistemine aylardır erişebildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını belirttiler.
Ana Suçludan Tanığa
Son duruşmada, Lihtenştayn, yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullandıklarını ve sonrasında daha iyi bir karıştırma hizmetine yöneldiklerini belirtti. Karıştırma hizmetlerini kullanmanın, kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu vurguladı. Fonların çoğu, karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileri ile kaydedilen kripto para ticaret hesapları aracılığıyla işlenmektedir.
Liechtenstein ayrıca, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan bir temasının olmadığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı, 2021'de Bitcoin Fog'u 1.2 milyon Bitcoin'i kara para aklamakla suçladı; bu işlemdeki değer yaklaşık 335 milyon dolar. Bu fonlar çoğunlukla karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri kapsamaktadır.
En fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalan Liechtenstein, Amerikalı yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeğini ortaya çıkardı. Bu hamle, onu baş sanık olmaktan tanık haline dönüştürdü ve Bitcoin Fog Kara Para Aklama davası için kritik kanıtlar sağladı.
2024年2月27 itibarıyla, dava duruşması hala devam etmekte olup, jüri nihai kararını henüz vermemiştir.
Dikkate değer olan, son yıllarda birçok kripto para karıştırıcısının faaliyetlerinin düzenleyici kurumların sıkı takibine maruz kalmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, bazı Bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine yaptırımlar uygulayarak büyük para cezaları kesmiştir.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi için Öneriler
Bu tür karmaşık kripto para kara para aklama davalarına karşı aşağıdaki önlemler alınabilir:
Katı KYC ve AML düzenlemelerinin uygulanması: Kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması istenmesi, ilgili yasalara uyum sağlanması.
İşlem izleme güçlendirilmesi: Şüpheli işlem faaliyetlerini, işlem tutarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri tespit etmek ve analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.
Etkili bir raporlama mekanizması kurun: Şüpheli işlem raporlarını zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği yapın.
Sektör iş birliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleriyle yakın temas halinde kalarak kara para aklama faaliyetleriyle ortak mücadele.
Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli geliştirmesiyle birlikte, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının güvenlik şirketleriyle sıkı bir iletişim kurması, yeni tehditleri zamanında tanımlayıp yanıt vermesi gerekmektedir. Ancak çok taraflı iş birliği ile kripto para alanındaki kara para aklama faaliyetlerini etkili bir şekilde durdurmak mümkündür.