Шифрование активов: подробное руководство по международному возврату
Недавно разразился громкий скандал, связанный с отмыванием денег на сумму в десятки миллиардов биткойнов. Главной фигурой дела стала китайская женщина-доставщик из Великобритании, которая была обвинена британскими судебными органами в отмывании денег. Это дело привлекло внимание не только из-за огромной суммы и запутанной ситуации, но и из-за резкого контраста в идентичности подозреваемой. С дальнейшим раскрытием соответствующих документов британского суда источники незаконных средств стали практически ясны — они происходят из дела о незаконном привлечении публичных депозитов одной компании в Тяньцзине.
Согласно открытой информации, главный обвиняемый в этом деле обменял все похищенные деньги на биткойны и сбежал в Великобританию, используя упомянутого курьера для отмывания денег. В настоящее время британские судебные органы изъяли и конфисковали 61 000 биткойнов на сумму около 30 миллиардов.
В данной статье на основе практического опыта будет подробно рассмотрен конкретный путь к возврату шифрования активов через границы, предоставив идеи для восстановления убытков многим жертвам этого дела.
Обзор дела: от незаконного привлечения средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года главарь и его сообщники зарегистрировали компанию в Тяньцзине, предлагая общественности (в основном пожилым людям) так называемые «защищенные с высокими доходами» краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестиций этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не менее 100% и не более 300%. Всего за несколько лет компания открыла десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что главный обвиняемый, прежде чем воспользоваться незаконным привлечением средств в компании, уже занимался бизнесом по добыче биткойнов. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинг-центр", утверждая, что может предоставить услуги по хостингу майнингового оборудования, обещая годовую доходность 300%. Через добычу биткойнов главный обвиняемый постепенно осознал уникальные преимущества биткойна в области перевода средств, отмывания денег и других аспектах по сравнению с другими активами.
Исходя из этого осознания, главные виновные воспользовались периодом отсутствия регулирования, чтобы обменять значительные суммы незаконно привлеченных средств на биткойны через некоторые торговые платформы. Этот подход позволяет как атаковать, так и защищаться: если цена биткойна резко возрастет, можно легко выплатить обещанную высокую доходность; если возникнут проблемы, биткойны также удобно быстро перемещать и скрывать.
Тем не менее, в период с 2014 по 2017 год цена биткойна долгое время колебалась в диапазоне от 200 до 800 долларов, что не могло поддержать обещанную высокую доходность, что в конечном итоге привело к краху компании.
В 2017 году главарь преступной группы с помощью серии методов подделки личностей успешно получил паспорт одного офшорного государства и, взяв с собой лишь ноутбук с биткойнами, перевел десятки миллиардов украденных средств в Лондон.
После побега в Великобританию, главному преступнику срочно понадобился "белый рукавичка", чтобы обналичить похищенные деньги. В это время, китайская женщина, работающая в Великобритании в сфере доставки, познакомилась с ним и на протяжении нескольких лет помогала главному преступнику в отмывании денег и расходовании средств, выступая в качестве подмены для решения различных дел, в общей сложности отмыв несколько миллионов фунтов стерлингов.
Однако, это аномальное поведение вскоре привлекло внимание британских регуляторов. В конечном итоге, британская полиция, благодаря долгосрочной стратегии, успешно задержала эту женщину и конфисковала почти все 61 000 биткойнов, полученных преступным путем. Хотя главная преступница все еще на свободе, судьба дела уже решена.
Как жертвы могут преследовать свои права за границей?
В настоящее время соответствующие органы Великобритании подали в Высокий суд иск о возвращении похищенного имущества. В соответствии с законодательством Великобритании, после установления вины подозреваемого суд может инициировать уголовную конфискацию по запросу прокуратуры. Перед выдачей приказа о конфискации суд также должен через судебный процесс установить, есть ли у похищенных средств другие законные владельцы.
Для жертв данного дела существуют два возможных пути возврата украденных средств:
1. Подать запрос на международное восстановление активов в судебные органы нашей страны
Мы подписали соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам с Великобританией, что создает правовую основу для межграничного возврата активов. Рекомендуется жертвам подавать материалы, подтверждающие их статус жертвы в данном деле, через законные каналы в Министерство юстиции нашей страны и другие уполномоченные органы, отражая ситуацию и выдвигая запросы на возврат активов и компенсацию ущерба.
Ссылаясь на соответствующую судебную практику Великобритании, случаи успешного обращения иностранных жертв в судебные органы Великобритании с просьбой о возврате краденых средств не являются редкостью. Наша страна также накопила определенный опыт в области транснационального судебного сотрудничества.
2. Самостоятельно вернуть убытки через гражданский иск
Теоретически, жертва может подать гражданский иск против подозреваемого в преступлении для возврата похищенного. Однако в данном случае такой способ не рекомендуется в качестве предпочтительного решения.
Основная причина заключается в том, что спорная сумма была преобразована из законной валюты в шифрование активы, и жертве трудно напрямую доказать, что она является владельцем спорного имущества. Даже предоставление инвестиционного контракта и выписок по банковским переводам не может легко доказать, что текущий спорный биткойн имеет "связь", признанную британским правом, с имуществом жертвы.
Кроме того, в Великобритании наем адвоката для подачи такого иска обходится очень дорого и существует большая неопределенность, что требует тщательного обдумывания.
Заключение
Работа по возврату и компенсации убытков от шифрования активов даже внутри страны является довольно сложной задачей, а международное возврат еще сложнее. Жертвам данного дела рекомендуется проявлять необходимое терпение к нашим судебным органам. Соответствующие ведомства будут внимательно следить за ходом дела и при необходимости предоставят жертвам необходимую правовую поддержку.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ETHReserveBank
· 08-15 03:42
Курьер по доставке отмывает деньги? Высший класс!
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterWang
· 08-15 03:42
Я даже не успел схватить этот токен!
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter420
· 08-15 03:37
Настоящие курьеры не обладают такой способностью.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenGuru
· 08-15 03:34
6w биткойнов, да эта волна проверок была слишком жестокой, братцы.
Случай отмывания денег на сумму 1 миллиард юаней в Биткойнах: полное разоблачение путей транснационального возврата украденного.
Шифрование активов: подробное руководство по международному возврату
Недавно разразился громкий скандал, связанный с отмыванием денег на сумму в десятки миллиардов биткойнов. Главной фигурой дела стала китайская женщина-доставщик из Великобритании, которая была обвинена британскими судебными органами в отмывании денег. Это дело привлекло внимание не только из-за огромной суммы и запутанной ситуации, но и из-за резкого контраста в идентичности подозреваемой. С дальнейшим раскрытием соответствующих документов британского суда источники незаконных средств стали практически ясны — они происходят из дела о незаконном привлечении публичных депозитов одной компании в Тяньцзине.
Согласно открытой информации, главный обвиняемый в этом деле обменял все похищенные деньги на биткойны и сбежал в Великобританию, используя упомянутого курьера для отмывания денег. В настоящее время британские судебные органы изъяли и конфисковали 61 000 биткойнов на сумму около 30 миллиардов.
В данной статье на основе практического опыта будет подробно рассмотрен конкретный путь к возврату шифрования активов через границы, предоставив идеи для восстановления убытков многим жертвам этого дела.
Обзор дела: от незаконного привлечения средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года главарь и его сообщники зарегистрировали компанию в Тяньцзине, предлагая общественности (в основном пожилым людям) так называемые «защищенные с высокими доходами» краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестиций этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не менее 100% и не более 300%. Всего за несколько лет компания открыла десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что главный обвиняемый, прежде чем воспользоваться незаконным привлечением средств в компании, уже занимался бизнесом по добыче биткойнов. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинг-центр", утверждая, что может предоставить услуги по хостингу майнингового оборудования, обещая годовую доходность 300%. Через добычу биткойнов главный обвиняемый постепенно осознал уникальные преимущества биткойна в области перевода средств, отмывания денег и других аспектах по сравнению с другими активами.
Исходя из этого осознания, главные виновные воспользовались периодом отсутствия регулирования, чтобы обменять значительные суммы незаконно привлеченных средств на биткойны через некоторые торговые платформы. Этот подход позволяет как атаковать, так и защищаться: если цена биткойна резко возрастет, можно легко выплатить обещанную высокую доходность; если возникнут проблемы, биткойны также удобно быстро перемещать и скрывать.
Тем не менее, в период с 2014 по 2017 год цена биткойна долгое время колебалась в диапазоне от 200 до 800 долларов, что не могло поддержать обещанную высокую доходность, что в конечном итоге привело к краху компании.
В 2017 году главарь преступной группы с помощью серии методов подделки личностей успешно получил паспорт одного офшорного государства и, взяв с собой лишь ноутбук с биткойнами, перевел десятки миллиардов украденных средств в Лондон.
После побега в Великобританию, главному преступнику срочно понадобился "белый рукавичка", чтобы обналичить похищенные деньги. В это время, китайская женщина, работающая в Великобритании в сфере доставки, познакомилась с ним и на протяжении нескольких лет помогала главному преступнику в отмывании денег и расходовании средств, выступая в качестве подмены для решения различных дел, в общей сложности отмыв несколько миллионов фунтов стерлингов.
Однако, это аномальное поведение вскоре привлекло внимание британских регуляторов. В конечном итоге, британская полиция, благодаря долгосрочной стратегии, успешно задержала эту женщину и конфисковала почти все 61 000 биткойнов, полученных преступным путем. Хотя главная преступница все еще на свободе, судьба дела уже решена.
Как жертвы могут преследовать свои права за границей?
В настоящее время соответствующие органы Великобритании подали в Высокий суд иск о возвращении похищенного имущества. В соответствии с законодательством Великобритании, после установления вины подозреваемого суд может инициировать уголовную конфискацию по запросу прокуратуры. Перед выдачей приказа о конфискации суд также должен через судебный процесс установить, есть ли у похищенных средств другие законные владельцы.
Для жертв данного дела существуют два возможных пути возврата украденных средств:
1. Подать запрос на международное восстановление активов в судебные органы нашей страны
Мы подписали соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам с Великобританией, что создает правовую основу для межграничного возврата активов. Рекомендуется жертвам подавать материалы, подтверждающие их статус жертвы в данном деле, через законные каналы в Министерство юстиции нашей страны и другие уполномоченные органы, отражая ситуацию и выдвигая запросы на возврат активов и компенсацию ущерба.
Ссылаясь на соответствующую судебную практику Великобритании, случаи успешного обращения иностранных жертв в судебные органы Великобритании с просьбой о возврате краденых средств не являются редкостью. Наша страна также накопила определенный опыт в области транснационального судебного сотрудничества.
2. Самостоятельно вернуть убытки через гражданский иск
Теоретически, жертва может подать гражданский иск против подозреваемого в преступлении для возврата похищенного. Однако в данном случае такой способ не рекомендуется в качестве предпочтительного решения.
Основная причина заключается в том, что спорная сумма была преобразована из законной валюты в шифрование активы, и жертве трудно напрямую доказать, что она является владельцем спорного имущества. Даже предоставление инвестиционного контракта и выписок по банковским переводам не может легко доказать, что текущий спорный биткойн имеет "связь", признанную британским правом, с имуществом жертвы.
Кроме того, в Великобритании наем адвоката для подачи такого иска обходится очень дорого и существует большая неопределенность, что требует тщательного обдумывания.
Заключение
Работа по возврату и компенсации убытков от шифрования активов даже внутри страны является довольно сложной задачей, а международное возврат еще сложнее. Жертвам данного дела рекомендуется проявлять необходимое терпение к нашим судебным органам. Соответствующие ведомства будут внимательно следить за ходом дела и при необходимости предоставят жертвам необходимую правовую поддержку.