Риски торговли криптоактивами и стратегии их преодоления
В последнее время некоторые держатели криптоактивов столкнулись с блокировкой банковских карт после продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже получили уведомления от полиции с просьбой "содействовать в расследовании". В этой статье подробно рассматриваются причины данной проблемы, потенциальные риски и методы реагирования.
Юридический статус владения криптоактивами
Во-первых, нам необходимо прояснить один ключевой вопрос: является ли незаконным владение криптоактивами в нашей стране?
Ответ: не противозаконно.
В настоящее время в нашей стране не принято никаких законов, постановлений Государственного совета или административных приказов, непосредственно касающихся криптоактивов. Хотя существуют некоторые известные регулирующие документы, такие как "Объявление 9.4" и "Уведомление 9.24", эти документы имеют более низкий уровень и представляют собой лишь нормативные правовые акты министерств, не являясь "предшествующим законом" в уголовно-правовом смысле. Кроме того, эти документы никогда не запрещали гражданам нашей страны владеть криптоактивами.
Таким образом, простое владение криптоактивами само по себе не является незаконным и не может быть преступлением.
Причины риска, связанных с продажей криптоактивов
Так почему продажа криптоактивов может привести к блокировке банковской карты и "содействию расследованию"? Основные причины следующие:
1. Ненормативные каналы торговли могут быть связаны с незаконными средствами.
Некоторые торговые платформы могут быть связаны с каналами отмывания денег, связанными с преступностью, а обмен Криптоактивов на фиатные деньги может стать частью процесса отмывания денег. Если банк заподозрит, что средства, поступившие на счёт, могут быть незаконно полученными, он примет меры по заморозке.
2. Стремление к высокой доходности и сотрудничество с лицами неопределенной идентификации
Некоторые люди, стремясь получить более выгодный курс или более низкие комиссии, могут сотрудничать с так называемыми "мистическими экспертами". Эти люди могут заниматься подпольной денежной деятельностью, включая операции по обмену валюты и другие серые схемы. Эта практика может привести к получению средств неясного происхождения, увеличивая юридические риски.
3. Проблемы в поведении самого трейдера
Некоторые люди, возможно, помимо легальной торговли криптоактивами, также участвуют в некоторых сомнительных действиях или имеют труднопрозрачные источники дохода. Это может затруднить доказательство законности источника средств, что увеличивает риск.
"Поможет ли "содействие расследованию" привести к уголовному риску?
Если речь идет только о торговле криптоактивами, это обычно не вызывает уголовных рисков. Согласно нашему законодательству, если средства на счете признаются незаконно полученными, правоохранительные органы имеют право на их взыскание, но владелец счета не обязательно является подозреваемым в преступлении.
Однако в некоторых особых случаях, если у трейдера есть особые отношения с источником средств и он осведомлен о неправомерном характере источника средств, он может столкнуться с более серьезными юридическими рисками, такими как сокрытие преступных доходов или помощь в преступной деятельности в информационной сети.
Стратегии реагирования на заморозку банковской карты и "сотрудничество с расследованием"
Самооценка рисков: проверьте, есть ли у вас другие незаконные действия.
Связаться с банком: подтвердить судебный орган, заморозивший счет, и его контактные данные, получить соответствующие выписки по средствам.
Связаться с торговой платформой: запросить подтверждение записей о покупке и продаже.
Подготовка подробного описания: составление документа с описанием ситуации, в котором подробно изложены обстоятельства криптоактивов и источники финансирования.
Осторожное сотрудничество с расследованием: в случае необходимости сотрудничества с расследованием рекомендуется предварительно проконсультироваться с профессиональным юристом и подготовиться должным образом. В отношении требований к расследованию от органов внутренних дел из других регионов необходимо проявлять особую осторожность.
Заключение
Сохранять спокойствие в случае блокировки банковской карты крайне важно. Блокировка не обязательно означает причастность к уголовному делу. Тем не менее, если средства действительно признаны незаконно полученными, даже при "добросовестном" владении может возникнуть риск возврата средств.
Надеюсь, все держатели цифровых активов смогут безопасно торговать и избегать юридических рисков. При возникновении проблем разумным выбором будет своевременно обратиться за профессиональной юридической помощью.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CommunityLurker
· 08-13 23:15
Еще один разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter9000
· 08-13 23:12
Соответствие безопасности самое важное, братцы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
degenonymous
· 08-13 23:05
Все идут в defi для майнинга, зачем еще менять fiat на usdt?
Посмотреть ОригиналОтветить0
VibesOverCharts
· 08-13 22:57
Почему не сказали раньше, что владение не является преступлением?
Анализ рисков торговли криптоактивами: причины блокировки банковских карт и рекомендации по реагированию
Риски торговли криптоактивами и стратегии их преодоления
В последнее время некоторые держатели криптоактивов столкнулись с блокировкой банковских карт после продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже получили уведомления от полиции с просьбой "содействовать в расследовании". В этой статье подробно рассматриваются причины данной проблемы, потенциальные риски и методы реагирования.
Юридический статус владения криптоактивами
Во-первых, нам необходимо прояснить один ключевой вопрос: является ли незаконным владение криптоактивами в нашей стране?
Ответ: не противозаконно.
В настоящее время в нашей стране не принято никаких законов, постановлений Государственного совета или административных приказов, непосредственно касающихся криптоактивов. Хотя существуют некоторые известные регулирующие документы, такие как "Объявление 9.4" и "Уведомление 9.24", эти документы имеют более низкий уровень и представляют собой лишь нормативные правовые акты министерств, не являясь "предшествующим законом" в уголовно-правовом смысле. Кроме того, эти документы никогда не запрещали гражданам нашей страны владеть криптоактивами.
Таким образом, простое владение криптоактивами само по себе не является незаконным и не может быть преступлением.
Причины риска, связанных с продажей криптоактивов
Так почему продажа криптоактивов может привести к блокировке банковской карты и "содействию расследованию"? Основные причины следующие:
1. Ненормативные каналы торговли могут быть связаны с незаконными средствами.
Некоторые торговые платформы могут быть связаны с каналами отмывания денег, связанными с преступностью, а обмен Криптоактивов на фиатные деньги может стать частью процесса отмывания денег. Если банк заподозрит, что средства, поступившие на счёт, могут быть незаконно полученными, он примет меры по заморозке.
2. Стремление к высокой доходности и сотрудничество с лицами неопределенной идентификации
Некоторые люди, стремясь получить более выгодный курс или более низкие комиссии, могут сотрудничать с так называемыми "мистическими экспертами". Эти люди могут заниматься подпольной денежной деятельностью, включая операции по обмену валюты и другие серые схемы. Эта практика может привести к получению средств неясного происхождения, увеличивая юридические риски.
3. Проблемы в поведении самого трейдера
Некоторые люди, возможно, помимо легальной торговли криптоактивами, также участвуют в некоторых сомнительных действиях или имеют труднопрозрачные источники дохода. Это может затруднить доказательство законности источника средств, что увеличивает риск.
"Поможет ли "содействие расследованию" привести к уголовному риску?
Если речь идет только о торговле криптоактивами, это обычно не вызывает уголовных рисков. Согласно нашему законодательству, если средства на счете признаются незаконно полученными, правоохранительные органы имеют право на их взыскание, но владелец счета не обязательно является подозреваемым в преступлении.
Однако в некоторых особых случаях, если у трейдера есть особые отношения с источником средств и он осведомлен о неправомерном характере источника средств, он может столкнуться с более серьезными юридическими рисками, такими как сокрытие преступных доходов или помощь в преступной деятельности в информационной сети.
Стратегии реагирования на заморозку банковской карты и "сотрудничество с расследованием"
Самооценка рисков: проверьте, есть ли у вас другие незаконные действия.
Связаться с банком: подтвердить судебный орган, заморозивший счет, и его контактные данные, получить соответствующие выписки по средствам.
Связаться с торговой платформой: запросить подтверждение записей о покупке и продаже.
Подготовка подробного описания: составление документа с описанием ситуации, в котором подробно изложены обстоятельства криптоактивов и источники финансирования.
Осторожное сотрудничество с расследованием: в случае необходимости сотрудничества с расследованием рекомендуется предварительно проконсультироваться с профессиональным юристом и подготовиться должным образом. В отношении требований к расследованию от органов внутренних дел из других регионов необходимо проявлять особую осторожность.
Заключение
Сохранять спокойствие в случае блокировки банковской карты крайне важно. Блокировка не обязательно означает причастность к уголовному делу. Тем не менее, если средства действительно признаны незаконно полученными, даже при "добросовестном" владении может возникнуть риск возврата средств.
Надеюсь, все держатели цифровых активов смогут безопасно торговать и избегать юридических рисков. При возникновении проблем разумным выбором будет своевременно обратиться за профессиональной юридической помощью.