Новые тенденции в должностных преступлениях: шифрование активов становится инструментом скрытой передачи利益
В последнее время серия уголовных дел, связанных с шифрованием активов, привлекла внимание. Эти дела выявили, что криптовалюты становятся новым инструментом для передачи интересов, предоставляя преступникам более скрытые методы. В данной статье будут проанализированы несколько典型案例 и обсуждены новые особенности职务犯罪 в эпоху шифрования.
Обзор недавних случаев преступлений, связанных с криптовалютами
Высокопоставленный чиновник Комиссии по ценным бумагам вовлечен в дело с криптовалютой
В последнее время соответствующие органы обнародовали серьезное нарушение дисциплины и закона, связанное с высокопоставленным чиновником Комиссии по ценным бумагам. Чиновник обвиняется в злоупотреблении регуляторными полномочиями в целях получения неправомерной выгоды для других в сфере расширения бизнеса организаций, предоставляющих услуги информационных технологий, а также в закупках программного и аппаратного обеспечения, и в использовании шифрования для торговли властью и деньгами.
Согласно соответствующим законодательным положениям, действия этого должностного лица могут составлять преступление, связанное с коррупцией. Обычно порог для возбуждения уголовного дела по делам о коррупции составляет 30 000 юаней, в зависимости от суммы взятки, наказание также различается. Например, за взятки в размере от 30 000 до 200 000 юаней может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или ареста; за взятки от 200 000 до 3 000 000 юаней может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет; за взятки свыше 3 000 000 юаней может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет или пожизненное лишение свободы.
Дело о служебном присвоении виртуальной валюты в Пекине на сумму 1.4 миллиарда юаней
В декабре 2023 года прокуратура Пекина раскрыла дело о должностном присвоении на сумму 140 миллионов юаней. В период с 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании Фэн, используя свое служебное положение, совместно с другими лицами мошенническим путем похитил более 140 миллионов юаней вознаграждения от сервисного провайдера компании.
Преступники затем через 8 зарубежных платформ для обмена виртуальными валютами конвертировали похищенные средства в виртуальные деньги и использовали "миксер" для сокрытия источника средств. Часть похищенных средств поступила в счета, контролируемые преступниками, в виде юаней, а часть была скрыта в виде виртуальных валют.
После происшествия Фэн вернул 92 биткойна (примерно 66,9 миллиона юаней), всего было возвращено более 89 миллионов юаней. Поскольку Фэн не является государственным служащим, его действия были признаны преступлением служебного присвоения.
Следует отметить, что в апреле 2023 года соответствующие органы пересмотрели стандарты возбуждения дел по преступлениям, связанным с должностными полномочиями, и снизили порог возбуждения дел по преступлению присвоения должностных полномочий с 60 000 юаней до 30 000 юаней, что соответствует стандартам для таких преступлений, как взяточничество, среди государственных служащих.
Ключевая информация по уголовным делам, связанным с криптовалютой
Эти примеры выявляют некоторые новые характеристики служебных преступлений в эпоху шифрования:
Способности правоохранительных органов к расследованию значительно возросли. Даже если преступники используют несколько торговых платформ и миксеров, правоохранительные органы все равно могут отследить движение средств. Это говорит о том, что на данный момент основные технологии микширования могут лишь усложнить расследование, но не способны полностью остановить его.
Возврат похищенных средств все еще в значительной степени зависит от сотрудничества подозреваемого. Специфика шифрования активов ставит перед работой по возврату средств определенные проблемы. Например, если преступные доходы были конвертированы в стейблкоины и контролируются лицами за границей, правоохранительные органы могут лишь заморозить средства, но не смогут их непосредственно вернуть. Что касается BTC или ETH, хранящихся в холодных кошельках, то даже заморозить их будет сложно.
С учетом расширения рынка шифрования активов и интеграции с традиционной финансовой системой, ожидается, что шифрование активов будет играть более важную роль в будущих должностных преступлениях. Это требует от правоохранительных органов усиления осведомленности и технической способности в отношении шифрования активов. В то же время, сотрудники государственных органов и руководители компаний также должны осознавать, что шифрование активов не является универсальным инструментом для уклонения от закона, и не следует надеяться на удачу, нарушая закон.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BackrowObserver
· 7ч назад
Слишком уж много, чтобы быть и судьей, и открывать Книгу ордеров.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeWhisperer
· 13ч назад
Наш новый способ оплаты бык!
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfCustodyIssues
· 08-12 14:12
Все, кто подлежит регулированию, должны быть регулируемыми.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeTillRetire
· 08-12 07:31
Кто будет регулировать, если у всех, кто регулирует, возникают проблемы?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkTongue
· 08-12 07:26
Зачем так усложнять? Просто двигай BTC, разве это не лучше?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenGuru
· 08-12 07:24
Старые люди в мире криптовалют скажут откровенно, это всего лишь отмывание денег в новом обличье.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rug_connoisseur
· 08-12 07:24
Вся комиссия по ценным бумагам уже провалилась, это просто нелепо.
Шифрование активов стало новым инструментом служебных преступлений, повышение регуляторной способности по-прежнему сталкивается с вызовами.
Новые тенденции в должностных преступлениях: шифрование активов становится инструментом скрытой передачи利益
В последнее время серия уголовных дел, связанных с шифрованием активов, привлекла внимание. Эти дела выявили, что криптовалюты становятся новым инструментом для передачи интересов, предоставляя преступникам более скрытые методы. В данной статье будут проанализированы несколько典型案例 и обсуждены новые особенности职务犯罪 в эпоху шифрования.
Обзор недавних случаев преступлений, связанных с криптовалютами
Высокопоставленный чиновник Комиссии по ценным бумагам вовлечен в дело с криптовалютой
В последнее время соответствующие органы обнародовали серьезное нарушение дисциплины и закона, связанное с высокопоставленным чиновником Комиссии по ценным бумагам. Чиновник обвиняется в злоупотреблении регуляторными полномочиями в целях получения неправомерной выгоды для других в сфере расширения бизнеса организаций, предоставляющих услуги информационных технологий, а также в закупках программного и аппаратного обеспечения, и в использовании шифрования для торговли властью и деньгами.
Согласно соответствующим законодательным положениям, действия этого должностного лица могут составлять преступление, связанное с коррупцией. Обычно порог для возбуждения уголовного дела по делам о коррупции составляет 30 000 юаней, в зависимости от суммы взятки, наказание также различается. Например, за взятки в размере от 30 000 до 200 000 юаней может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или ареста; за взятки от 200 000 до 3 000 000 юаней может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет; за взятки свыше 3 000 000 юаней может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет или пожизненное лишение свободы.
Дело о служебном присвоении виртуальной валюты в Пекине на сумму 1.4 миллиарда юаней
В декабре 2023 года прокуратура Пекина раскрыла дело о должностном присвоении на сумму 140 миллионов юаней. В период с 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании Фэн, используя свое служебное положение, совместно с другими лицами мошенническим путем похитил более 140 миллионов юаней вознаграждения от сервисного провайдера компании.
Преступники затем через 8 зарубежных платформ для обмена виртуальными валютами конвертировали похищенные средства в виртуальные деньги и использовали "миксер" для сокрытия источника средств. Часть похищенных средств поступила в счета, контролируемые преступниками, в виде юаней, а часть была скрыта в виде виртуальных валют.
После происшествия Фэн вернул 92 биткойна (примерно 66,9 миллиона юаней), всего было возвращено более 89 миллионов юаней. Поскольку Фэн не является государственным служащим, его действия были признаны преступлением служебного присвоения.
Следует отметить, что в апреле 2023 года соответствующие органы пересмотрели стандарты возбуждения дел по преступлениям, связанным с должностными полномочиями, и снизили порог возбуждения дел по преступлению присвоения должностных полномочий с 60 000 юаней до 30 000 юаней, что соответствует стандартам для таких преступлений, как взяточничество, среди государственных служащих.
Ключевая информация по уголовным делам, связанным с криптовалютой
Эти примеры выявляют некоторые новые характеристики служебных преступлений в эпоху шифрования:
Способности правоохранительных органов к расследованию значительно возросли. Даже если преступники используют несколько торговых платформ и миксеров, правоохранительные органы все равно могут отследить движение средств. Это говорит о том, что на данный момент основные технологии микширования могут лишь усложнить расследование, но не способны полностью остановить его.
Возврат похищенных средств все еще в значительной степени зависит от сотрудничества подозреваемого. Специфика шифрования активов ставит перед работой по возврату средств определенные проблемы. Например, если преступные доходы были конвертированы в стейблкоины и контролируются лицами за границей, правоохранительные органы могут лишь заморозить средства, но не смогут их непосредственно вернуть. Что касается BTC или ETH, хранящихся в холодных кошельках, то даже заморозить их будет сложно.
С учетом расширения рынка шифрования активов и интеграции с традиционной финансовой системой, ожидается, что шифрование активов будет играть более важную роль в будущих должностных преступлениях. Это требует от правоохранительных органов усиления осведомленности и технической способности в отношении шифрования активов. В то же время, сотрудники государственных органов и руководители компаний также должны осознавать, что шифрование активов не является универсальным инструментом для уклонения от закона, и не следует надеяться на удачу, нарушая закон.