Шифрование в индустрии Отмывание денег риски и проблемы регулирования
Недавно два известных человека в индустрии шифрования столкнулись с юридическими обвинениями в связи с подозрением в отмывании денег, что вызвало широкий интерес в отрасли. Хотя термин "отмывание денег" часто упоминается в повседневной жизни, на юридическом уровне у него есть четкое определение.
Согласно объяснению авторитетных организаций, отмывание денег означает "процесс, в котором преступники пытаются скрыть источник незаконно полученных средств". Этот процесс обычно включает три этапа: во-первых, незаконные средства тайно вводятся в легальную финансовую систему; во-вторых, с помощью частых переводов между счетами запутывается след средств; в-третьих, с помощью ряда сделок эти средства вводятся в финансовую систему, делая "грязные деньги" "чистыми".
Основатели криптовалютных торговых платформ часто оказываются вовлечены в обвинения в отмывании денег по следующим основным причинам:
Быстрое развитие индустрии криптовалют привлекло большое внимание со стороны регулирующих органов, которые усиливают свои усилия по борьбе с незаконной деятельностью в этой области. Анонимность криптоторговли и ее транснациональный характер считаются теми факторами, которые могут способствовать Отмыванию денег.
Эти платформы связаны с большим объемом денежных потоков, источники которых сложны и разнообразны, что естественно делает их объектом регулирования. Некоторые платформы могут не соблюдать требования по противодействию Отмыванию денег ( AML ) и знанию клиента ( KYC ), или у них может отсутствовать эффективный механизм мониторинга и отчетности, что делает их уязвимыми для обвинений в вовлечении в действия по отмыванию денег.
Помимо торговых платформ, шифрование смесителей также является объектом пристального внимания регулирующих органов. Основатели нескольких известных смесителей сталкиваются с уголовными обвинениями по подозрению в содействии крупным сделкам по отмыванию денег. Смесители стали объектом внимания регулирующих органов в основном по следующим причинам:
Миксер смешивает криптоактивы различных пользователей, что делает поток средств трудным для отслеживания и облегчает сокрытие источников незаконных средств.
Анонимность и функции защиты конфиденциальности миксера позволяют пользователям скрывать свою истинную личность и торговую деятельность, что увеличивает риск Отмывания денег.
Регулирующим органам сложно эффективно контролировать транзакции смешивателей, что делает их потенциальными инструментами отмывания денег.
Столкнувшись с этими вызовами, поставщики услуг виртуальных активов ( VASPs ) могут предпринять следующие меры для снижения риска Отмывания денег:
Строгое соблюдение правил KYC и AML, требующее от пользователей полной проверки личности.
Реализовать систему мониторинга транзакций в реальном времени для анализа подозрительной активности.
Создание完善ного механизма отчетности о подозрительных сделках.
Укрепление сотрудничества с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными учреждениями для совместной борьбы с Отмыванием денег.
Регулярно обновляйте стратегии управления рисками для противодействия постоянно меняющимся методам Отмывания денег.
Применяя эти меры, поставщики услуг виртуальных активов могут эффективно снизить риск Отмывания денег, повысить уровень соблюдения норм и внести вклад в здоровое развитие отрасли.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сфера шифрования сталкивается с высоким риском отмывания денег, биржи и смешивающие сервисы становятся объектом внимания регуляторов.
Шифрование в индустрии Отмывание денег риски и проблемы регулирования
Недавно два известных человека в индустрии шифрования столкнулись с юридическими обвинениями в связи с подозрением в отмывании денег, что вызвало широкий интерес в отрасли. Хотя термин "отмывание денег" часто упоминается в повседневной жизни, на юридическом уровне у него есть четкое определение.
Согласно объяснению авторитетных организаций, отмывание денег означает "процесс, в котором преступники пытаются скрыть источник незаконно полученных средств". Этот процесс обычно включает три этапа: во-первых, незаконные средства тайно вводятся в легальную финансовую систему; во-вторых, с помощью частых переводов между счетами запутывается след средств; в-третьих, с помощью ряда сделок эти средства вводятся в финансовую систему, делая "грязные деньги" "чистыми".
Основатели криптовалютных торговых платформ часто оказываются вовлечены в обвинения в отмывании денег по следующим основным причинам:
Быстрое развитие индустрии криптовалют привлекло большое внимание со стороны регулирующих органов, которые усиливают свои усилия по борьбе с незаконной деятельностью в этой области. Анонимность криптоторговли и ее транснациональный характер считаются теми факторами, которые могут способствовать Отмыванию денег.
Эти платформы связаны с большим объемом денежных потоков, источники которых сложны и разнообразны, что естественно делает их объектом регулирования. Некоторые платформы могут не соблюдать требования по противодействию Отмыванию денег ( AML ) и знанию клиента ( KYC ), или у них может отсутствовать эффективный механизм мониторинга и отчетности, что делает их уязвимыми для обвинений в вовлечении в действия по отмыванию денег.
Помимо торговых платформ, шифрование смесителей также является объектом пристального внимания регулирующих органов. Основатели нескольких известных смесителей сталкиваются с уголовными обвинениями по подозрению в содействии крупным сделкам по отмыванию денег. Смесители стали объектом внимания регулирующих органов в основном по следующим причинам:
Миксер смешивает криптоактивы различных пользователей, что делает поток средств трудным для отслеживания и облегчает сокрытие источников незаконных средств.
Анонимность и функции защиты конфиденциальности миксера позволяют пользователям скрывать свою истинную личность и торговую деятельность, что увеличивает риск Отмывания денег.
Регулирующим органам сложно эффективно контролировать транзакции смешивателей, что делает их потенциальными инструментами отмывания денег.
Столкнувшись с этими вызовами, поставщики услуг виртуальных активов ( VASPs ) могут предпринять следующие меры для снижения риска Отмывания денег:
Строгое соблюдение правил KYC и AML, требующее от пользователей полной проверки личности.
Реализовать систему мониторинга транзакций в реальном времени для анализа подозрительной активности.
Создание完善ного механизма отчетности о подозрительных сделках.
Укрепление сотрудничества с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными учреждениями для совместной борьбы с Отмыванием денег.
Регулярно обновляйте стратегии управления рисками для противодействия постоянно меняющимся методам Отмывания денег.
Применяя эти меры, поставщики услуг виртуальных активов могут эффективно снизить риск Отмывания денег, повысить уровень соблюдения норм и внести вклад в здоровое развитие отрасли.