Анализ NEIRO в блокчейне: раскрытие "заговора" за кулисами
В этой статье будут использоваться три инструмента: Dune, Nansen и Arkham, на примере NEIRO подробно будет показан процесс анализа прибыльных адресов и процесс анализа "умных денег".
Анализ адреса получения прибыли токена NEIRO(ETH)
Используя панель запросов по получению прибыли от токенов Dune, можно увидеть десять крупнейших адресов с прибылью по капитализации токенов и адреса с максимальным множителем прибыли. Результаты показывают:
В настоящее время крупных держателей токенов с прибылью мало, большинство адресов находятся в состоянии убытка
Три лучших адреса получили максимальную сумму прибыли, одновременно установив сверхвысокие множители от 450 до 880 раз.
Судя по количеству сделок, эти адреса имеют только одну сделку, что можно расценивать как "инсайдерская торговля"
Далее проведем глубокий анализ трех первых адресов:
Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Подозрительный кошелек Wintermute, который в начале выпуска токенов потратил всего 95 долларов, чтобы получить почти 10 миллионов токенов. Этот адрес перевел токены на два других адреса:
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d: дочерний адрес Wintermute, на адрес Wintermute было отправлено 1,2 миллиона долларов США в токенах большого объема.
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0: недавний созданный адрес, переведите токены на биржи Bybit и MEXC
Предполагается, что Wintermute может быть одной из "заговорщических групп" за крупными токенами.
адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Купить крупные токены за 131 доллар на этапе первоначального выпуска, затем перевести в два этапа:
0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b: не продавалось с момента получения, нет других позиций
0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf: не было продано ни одной крупной монеты, удерживаются различные неизвестные MEME монеты
Этот адрес недавно также получил 4 большие токены, переведенные с crackoon.eth, возможно, crackoon.eth проводит тестирование для последующих массовых переводов.
адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Позиция адреса 3 практически идентична позиции адреса 2, это указывает на то, что за адресами 2 и 3 могут стоять одни и те же люди. Этот адрес отправил токены на:
0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1: напрямую переключиться на Bitget для продажи, получить прибыль в 380000 долларов США
Крипто.com биржа проводит отгрузку
Анализ и总结 адреса прибыли NEIRO
Анализ показывает, что Wintermute и другая сторона ( адреса 2 и 3 на самом деле являются одним и тем же человеком ), членом "заговорщической группы" с большой буквы NEIRO. Эти адреса были связаны с одним и тем же CoinTool для распределения токенов, в конечном итоге связаны с адресом аккаунта Binance.
Анализ адреса прибыли малых токенов NEIRO( CTO)
Анализируя адреса получения прибыли по малым токенам с помощью панели Dune, обнаружено множество адресов, которые одновременно покупали токены в момент их выпуска, что позволяет сделать вывод о наличии проблемы "инсайдерской торговли".
адрес с наибольшей прибылью
Адрес: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
На начальном этапе выпуска токенов было много покупок
Получен перевод на адрес Disperse.app
В последние два месяца основное внимание было уделено увеличению позиций, с прошлого месяца начали постепенно выводить.
адрес с максимальным множителем доходности
Адрес: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
В конце июля небольшими партиями закупка, затем массовая распродажа и повторные инвестиции
В начале августа вложил в LP-пул и перевел на другие адреса
16 сентября на Binance произошло массовое распродажа
адреса, которые были массово куплены за день до выхода на Binance
Адрес: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
15 сентября переведено ETH из горячего кошелька Bybit, куплено 50 000 долларов США маленьких токенов на Uniswap
16 сентября после выхода на Binance все продано и обменяно на USDT
Большие суммы USDT переведены на другие неизвестные адреса
Предполагается, что этот адрес является потенциальным инсайдером, который заранее знал о ситуации с запуском.
Резюме
$NEIRO Дебаты о верхнем и нижнем регистре принесли много богатства, но за этим скрывается множество адресов, которые получают прибыль от "инсайдерской торговли". Такие проекты имеют высокий риск, и перед участием необходимо провести управление рисками. Хотя они принесли новую нарративу для MEME-рынка, потребуется больше времени для проверки.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Whale_Whisperer
· 08-10 12:15
韭韭还嗨 маркетмейкер выиграл
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroHero
· 08-10 00:13
Еще один раунд внутренние разыгрывают людей как лохов~
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningAllInHero
· 08-10 00:08
Кто-то еще, как и я, был пробит сверху и снизу?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenToaster
· 08-10 00:03
Еще одна биржа самодеятельности.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBandit
· 08-10 00:02
смех... видел этот фильм раньше. классический внутренний ход с одиночными транзакциями, дающими 880-кратные прибыли? напоминает мне о моих днях майнинга, когда сложность была действительно справедливой... *вздыхает* по крайней мере, плата за газ тогда не была безумной
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenWhisperer
· 08-10 00:02
Снова встретили шпиона.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevShadowranger
· 08-09 23:57
Идти против потока средств, снова купил небольшую сумму.
Размеры NEIRO в блокчейне анализируют раскрытие幕后操纵者 биржа или涉 инсайдерская торговля
Анализ NEIRO в блокчейне: раскрытие "заговора" за кулисами
В этой статье будут использоваться три инструмента: Dune, Nansen и Arkham, на примере NEIRO подробно будет показан процесс анализа прибыльных адресов и процесс анализа "умных денег".
Анализ адреса получения прибыли токена NEIRO(ETH)
Используя панель запросов по получению прибыли от токенов Dune, можно увидеть десять крупнейших адресов с прибылью по капитализации токенов и адреса с максимальным множителем прибыли. Результаты показывают:
Далее проведем глубокий анализ трех первых адресов:
Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Подозрительный кошелек Wintermute, который в начале выпуска токенов потратил всего 95 долларов, чтобы получить почти 10 миллионов токенов. Этот адрес перевел токены на два других адреса:
Предполагается, что Wintermute может быть одной из "заговорщических групп" за крупными токенами.
адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Купить крупные токены за 131 доллар на этапе первоначального выпуска, затем перевести в два этапа:
Этот адрес недавно также получил 4 большие токены, переведенные с crackoon.eth, возможно, crackoon.eth проводит тестирование для последующих массовых переводов.
адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Позиция адреса 3 практически идентична позиции адреса 2, это указывает на то, что за адресами 2 и 3 могут стоять одни и те же люди. Этот адрес отправил токены на:
Анализ и总结 адреса прибыли NEIRO
Анализ показывает, что Wintermute и другая сторона ( адреса 2 и 3 на самом деле являются одним и тем же человеком ), членом "заговорщической группы" с большой буквы NEIRO. Эти адреса были связаны с одним и тем же CoinTool для распределения токенов, в конечном итоге связаны с адресом аккаунта Binance.
Анализ адреса прибыли малых токенов NEIRO( CTO)
Анализируя адреса получения прибыли по малым токенам с помощью панели Dune, обнаружено множество адресов, которые одновременно покупали токены в момент их выпуска, что позволяет сделать вывод о наличии проблемы "инсайдерской торговли".
адрес с наибольшей прибылью
Адрес: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
адрес с максимальным множителем доходности
Адрес: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
адреса, которые были массово куплены за день до выхода на Binance
Адрес: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Предполагается, что этот адрес является потенциальным инсайдером, который заранее знал о ситуации с запуском.
Резюме
$NEIRO Дебаты о верхнем и нижнем регистре принесли много богатства, но за этим скрывается множество адресов, которые получают прибыль от "инсайдерской торговли". Такие проекты имеют высокий риск, и перед участием необходимо провести управление рисками. Хотя они принесли новую нарративу для MEME-рынка, потребуется больше времени для проверки.