Правило путешествий: Ключ к прозрачности транзакций Блокчейн
В условиях растущей популярности криптовалют и технологий Блокчейн, Правило путешествия появилось как важная мера по соблюдению противодействия отмыванию денег. Оно направлено на повышение прозрачности транзакций в Блокчейн, связывая деятельность в сети с реальными объектами и личностями, что позволяет более эффективно контролировать риски финансовых преступлений, такие как отмывание денег и финансирование терроризма.
Основное требование Правила путешествий заключается в том, что провайдеры услуг виртуальных активов (VASP) при осуществлении транзакций должны получать, сохранять и передавать соответствующую информацию о двух сторонах сделки. Это помогает выявлять подозрительные транзакции, принимать необходимые меры по замораживанию и запрещать сделки с объектами санкций. В отличие от традиционной финансовой системы, транзакции в Блокчейн нельзя отменить после их совершения, поэтому исполнение Правила путешествий должно быть завершено до начала транзакции, что предоставляет беспрецедентные возможности для предотвращения незаконных сделок.
В глобальном масштабе уровень внедрения Travel Rule стабильно растет. Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переднем крае в этом отношении, в то время как Европа и Ближний Восток также ускоряют свои шаги. С увеличением внимания со стороны регулирующих органов все больше криптобирж начинают соблюдать или готовиться к соблюдению Travel Rule. Принятие этого правила в индустрии также постепенно увеличивается, и объем создания и ответов на информацию по Travel Rule демонстрирует значительный рост.
В качестве примера Гонконга, его конкретные требования к VASP в рамках реализации Правила путешествий включают: сбор информации различного объема в зависимости от суммы транзакции; требование о взаимном предоставлении необходимых данных по Правилу путешествий между VASP; детальное определение методов проверки контрагентов; требование о подтверждении права собственности на кошельки с самоуправлением и т. д. Эти меры направлены на максимальное снижение финансовых преступлений и защиту прав инвесторов.
Однако при реализации Travel Rule возникают некоторые проблемы. Во-первых, различия в графиках выполнения Travel Rule в разных юрисдикциях могут привести к тому, что соблюдающие правила VASP не смогут полностью следовать требованиям при торговле с несоответствующими VASP. Во-вторых, отсутствие взаимозаменяемости между различными протоколами Travel Rule, особенно в закрытых сетях, усугубляет эту проблему.
Тем не менее, с постоянным совершенствованием глобальной регуляторной структуры и оптимизацией технических решений эти проблемы в конечном итоге будут решены. Правило путешествия как важный шаг к стандартизации и соблюдению норм в блокчейн-отрасли обязательно будет играть все более важную роль в борьбе с финансовыми преступлениями и защите прав инвесторов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MevTears
· 10ч назад
Эта частная сделка обречена.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StrawberryIce
· 10ч назад
Это правило действительно немного абсурдно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenWhisperer
· 11ч назад
Соответствие регулированию действительно интересно
Правило путешествий ведет Блокчейн-транзакции к новой эпохе прозрачного Соответствия
Правило путешествий: Ключ к прозрачности транзакций Блокчейн
В условиях растущей популярности криптовалют и технологий Блокчейн, Правило путешествия появилось как важная мера по соблюдению противодействия отмыванию денег. Оно направлено на повышение прозрачности транзакций в Блокчейн, связывая деятельность в сети с реальными объектами и личностями, что позволяет более эффективно контролировать риски финансовых преступлений, такие как отмывание денег и финансирование терроризма.
Основное требование Правила путешествий заключается в том, что провайдеры услуг виртуальных активов (VASP) при осуществлении транзакций должны получать, сохранять и передавать соответствующую информацию о двух сторонах сделки. Это помогает выявлять подозрительные транзакции, принимать необходимые меры по замораживанию и запрещать сделки с объектами санкций. В отличие от традиционной финансовой системы, транзакции в Блокчейн нельзя отменить после их совершения, поэтому исполнение Правила путешествий должно быть завершено до начала транзакции, что предоставляет беспрецедентные возможности для предотвращения незаконных сделок.
В глобальном масштабе уровень внедрения Travel Rule стабильно растет. Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переднем крае в этом отношении, в то время как Европа и Ближний Восток также ускоряют свои шаги. С увеличением внимания со стороны регулирующих органов все больше криптобирж начинают соблюдать или готовиться к соблюдению Travel Rule. Принятие этого правила в индустрии также постепенно увеличивается, и объем создания и ответов на информацию по Travel Rule демонстрирует значительный рост.
В качестве примера Гонконга, его конкретные требования к VASP в рамках реализации Правила путешествий включают: сбор информации различного объема в зависимости от суммы транзакции; требование о взаимном предоставлении необходимых данных по Правилу путешествий между VASP; детальное определение методов проверки контрагентов; требование о подтверждении права собственности на кошельки с самоуправлением и т. д. Эти меры направлены на максимальное снижение финансовых преступлений и защиту прав инвесторов.
Однако при реализации Travel Rule возникают некоторые проблемы. Во-первых, различия в графиках выполнения Travel Rule в разных юрисдикциях могут привести к тому, что соблюдающие правила VASP не смогут полностью следовать требованиям при торговле с несоответствующими VASP. Во-вторых, отсутствие взаимозаменяемости между различными протоколами Travel Rule, особенно в закрытых сетях, усугубляет эту проблему.
Тем не менее, с постоянным совершенствованием глобальной регуляторной структуры и оптимизацией технических решений эти проблемы в конечном итоге будут решены. Правило путешествия как важный шаг к стандартизации и соблюдению норм в блокчейн-отрасли обязательно будет играть все более важную роль в борьбе с финансовыми преступлениями и защите прав инвесторов.